شهدت المحكمة في لندن بدء محاكمة قضية غسيل الأموال المتعلقة بـ 60,000 قطعة من BTC التي تخص تشين تشي مين.

في 29 سبتمبر، أصبحت محكمة ساوثوارك الجنائية في لندن محور اهتمام عالمي، حيث تم بدء محكمة قضية غسيل الأموال الكبرى التي تشمل 60,000 بيتكوين و130,000 مستثمر صيني وما يصل إلى 4.3 مليار دولار. هذه هي أول قضية استرداد أصول كبيرة عبر الحدود تتعلق بالأصول الرقمية بين الصين والمملكة المتحدة، حيث سيشهد العديد من الضحايا الصينيين عن بُعد عبر الفيديو للكشف عن هذه الخدعة المالية التي صدمت العالم.

جوهر القضية: مخطط بونزي لمدينة تيانجين لانترا جراي

في الساعة 10:30 صباحًا بتوقيت المحلي في 29 سبتمبر، مثل الجاني الرئيسي في قضية جمع الأموال غير القانوني الكبرى في تيانجين، الصين، تشيان تشي مين (المعروف في الوثائق القضائية باسم QIAN AKA YADI ZHANG Zhimin) أمام المحكمة في لندن. من المتوقع أن تستمر هذه المحاكمة لمدة 12 أسبوعًا، حتى تنتهي قبل عيد الميلاد.

"هذا مخطط مُدبَّر بعناية في مجال التمويل الدولي،" قال خبير قانوني مطلع على القضية. "حاول زينغ تشي مين استخدام الأصول الرقمية لخصائصها المجهولة والعابرة للحدود، للهروب من العقوبات القانونية."

تواجه تشينغ تشي مين اتهامين خطيرين بغسيل الأموال، استنادًا إلى القسم 327 من قانون عائدات الجرائم البريطاني لعام 2002 (POCA) "نقل/تحويل الممتلكات الإجرامية" والقسم 329 "الحصول/الاستخدام/الاحتفاظ بالممتلكات الإجرامية". تتهم النيابة العامة بأنها حولت الأموال التي تم جمعها بشكل غير قانوني إلى بيتكوين قبل حظر التشفير الذي فرضته الصين في عام 2017، ثم نقلتها إلى المملكة المتحدة.

رقم القضية والمدعى عليهم المشتركين

رقم القضية الجنائية هو T20240028، وقد قدمت النيابة العامة الملكية البريطانية (CPS) القضية. من الجدير بالذكر أنه بالإضافة إلى تشينغ تشي مين، هناك شخصية غامضة تُدعى LING Seng Hok تم إدراجها كمدعى عليه مشترك في القضية، ولكن المعلومات العامة حول هذه الشخصية محدودة للغاية في الوقت الحالي.

"إن دمج القضية يعني أن سلسلة الأدلة في المحكمة ستتعلق في نفس الوقت بتداول الأصول الرقمية لشخصين"، كما أوضح خبير قانوني في الأصول الرقمية. "سيتيح لنا ذلك الحصول على صورة أكثر اكتمالًا لشبكة الجريمة."

تضليل التشغيل: عوائد وهمية تتراوح بين 100% و 300%

تتم عملية خداع تشين زهي مين تحت اسم شركة تيانجين لانتيان جراي للإلكترونيات والتكنولوجيا، حيث جذبت منتجات الاستثمار ذات العائد المرتفع التي تعد بعائد يتراوح بين 100% إلى 300% ما يصل إلى 130,000 مستثمر صيني. هذه الوعود بعوائد مرتفعة غير واقعية هي سمة نموذجية لخداع بونزي.

"لقد استغلت رغبة الناس في الثراء السريع،" قال أحد المشاركين في التحقيق. "في ذلك الوقت، كان سوق الأصول الرقمية في حالة صعود، وكان الكثيرون يعرفون القليل عن هذا المجال الناشئ، مما جعلهم عرضة للإغراء من خلال وعود العوائد العالية."

في عام 2017، مع قيام الجهات التنظيمية الصينية بشن حملة صارمة ضد عروض العملات الأولية (ICO)، تم الكشف عن هذه التضليل. هرب تشينغ زهي من خلال جواز سفر سانت كيتس ونيفس إلى المملكة المتحدة، حيث قام بتحويل الأموال غير المشروعة إلى بيتكوين. بعد ذلك، قامت السلطات البريطانية من خلال تحقيقها مع شريكها وين جيان بالاستيلاء على هذه الأصول الرقمية. وتم الحكم على وين جيان لاحقًا بتهمة غسيل الأموال.

التعاون القضائي بين الصين وبريطانيا: تحقيق اختراق في جمع الأدلة عبر الحدود

واحدة من أبرز ميزات هذه القضية هي التعاون القضائي بين الصين والمملكة المتحدة غير المسبوق. في إطار التعاون القضائي بين البلدين، سيذهب ضباط الشرطة الصينيون إلى لندن للإدلاء بشهادتهم، وسيظهر العديد من الضحايا الصينيين في المحكمة في تيانجين عبر الفيديو عن بُعد.

"هذا التعاون القضائي العابر للحدود نادر للغاية في قضايا الأصول الرقمية ،" علق خبير قانوني دولي. "إنه يوفر نموذجًا مهمًا للتعامل مع الجرائم المتعلقة بالأصول الرقمية عبر الوطنية في المستقبل."

ومع ذلك، فإن التعاون القضائي المحدود بين الصين والمملكة المتحدة (الذي يعتمد على معاهدة المساعدة القضائية الموقعة في عام 2013) قد أخر أيضًا حل القضية. إن غياب معاهدة تسليم المجرمين بين البلدين يزيد من صعوبة محاكمة تشينغ تشي مين بسبب القضية الأولية للتضليل.

استراتيجية الدفاع: استثمار قانوني أم عائدات إجرامية؟

فريق الدفاع عن تشينغ زهي مينغ يقوده المحامي المتخصص في الأصول الرقمية روجر ساهوتا، حيث أنكروا هذه الاتهامات وأكدوا أن البيتكوين الذي يمتلكونه هو استثمار قانوني وليس عائدات جريمة.

"ستكون هذه معركة قانونية شرسة حول مصدر الأموال"، كما أشار أحد المراقبين القانونيين. "يحتاج الدفاع إلى إثبات أن هذه البيتكوين غير مرتبطة بأنشطة جمع الأموال غير القانونية في الصين، وهو أمر يمثل تحديًا تقنيًا كبيرًا."

لقد قيدت النيابة الملكية البريطانية اتهاماتها بالجرائم المتعلقة بالأصول، مشيرة إلى أن هناك تحديات في الولاية القضائية لمقاضاة هذه الأفعال الاحتيالية التي تمت بشكل رئيسي في الصين.

بيتكوين المفقودة: 4500 عملة BTC في عداد المفقودين

واحد من التحولات المذهلة في القضية هو أنه بحلول يناير 2025، اختفى 4500 بِت من البيتكوين المحتجز، مما يبرز الثغرات في مجال تتبع الأصول الرقمية.

"تبلغ قيمة بيتكوين المفقودة هذه أكثر من 200 مليون دولار"، حسبما قال محلل الأصول الرقمية. "هذا يشير إلى أنه حتى تحت إشراف الجهات القانونية، لا تزال هناك تحديات كبيرة في الحفاظ على الأمان للأصول الرقمية."

بدأت النيابة الملكية إجراءات الاسترداد المدني، حيث سيتم استخدام نصف الأصول غير المطالب بها لتمويل إنفاذ القانون، بينما سيتم استخدام الجزء المتبقي للشرطة.

طريق التعويض الصعب للضحايا

تكشف هذه القضية عن العقبات الكبيرة التي تواجه الضحايا في سعيهم لاسترداد الأموال عبر الحدود. وفقًا لقانون عائدات الجرائم البريطاني لعام 2002، يجب على المستثمرين الصينيين إثبات ملكيتهم لعملة البيتكوين المحتجزة، واتباع إجراءات تتبع معقدة على السلسلة.

"تجعل الخصائص اللامركزية للأصول الرقمية تحديد الأصول أمرًا معقدًا للغاية،" كما أوضح خبير في تحليل blockchain. "يحتاج الضحايا إلى تقديم سجلات معاملات مفصلة لإثبات تدفق الأموال، وهو أمر يكاد يكون مستحيلًا بالنسبة للمستثمرين العاديين."

التأثير العالمي: وضع سابقة للتنظيم الأصول الرقمية

ستكون نتيجة هذه المحاكمة لها تأثير عميق على تنظيم الأصول الرقمية على مستوى العالم. ستختبر المحكمة في المملكة المتحدة كيفية التعامل مع الأدلة الضخمة على السلسلة في القضايا الجنائية، وقد يؤثر هذا القضية أيضًا على إطار مكافحة غسيل الأموال في المستقبل.

"هذه قضية تاريخية"، كما قال أحد خبراء سياسة الأصول الرقمية. "ستوفر مرجعًا هامًا لكيفية التعامل مع جرائم الأصول الرقمية ضمن الإطار القانوني التقليدي."

أشار الخبراء القانونيون إلى وجود تناقض بين تفضيل الصين لاسترداد الأصول بقيادة الدولة واعتماد المملكة المتحدة على الإجراءات القضائية. في عام 2025، أصدرت المملكة المتحدة أمر مصادرة يطالب وين جيان بدفع 3 ملايين جنيه إسترليني من العائدات، مما يبرز أهمية استرداد الأصول بدلاً من التسليم في المملكة المتحدة.

الاستنتاج: التحديات القضائية في عصر الأصول الرقمية

مع تقدم المحاكمة، تتابع مجتمع الأصول الرقمية العالمي والقطاع القانوني هذه القضية عن كثب. إنها لا تتعلق فقط بالعدالة لـ 130,000 ضحية، ولكنها ستوفر أيضًا مرجعًا مهمًا للتعامل مع جرائم الأصول الرقمية عبر الحدود في المستقبل.

"في عالم الأصول الرقمية بلا حدود، لا تزال قوانيننا وإطارات إنفاذ القانون مقيدة بالحدود،" كما لخص خبير في القانون الدولي. "تختبر قضية تشانغ تشي مين هذه الحدود، وقد تدفع نحو نمط جديد من التعاون القضائي العالمي."

بالنسبة لأولئك الذين يأملون في معرفة تقدم القضية، فقد قامت محكمة نان هوا ك criminal بتوفير ترجمة باللغة الماندرين، وستكون الجلسة علنية. ستشمل جلسة الغد اختيار هيئة المحلفين وبيان الادعاء، والذي سيكشف عن النقاط الأساسية والأدلة في القضية.