¡Actualización en la regulación de la encriptación en Taiwán! Se emitió el fallo del caso de BitAsset de capital chino, la eliminación del VASP genera seguir.

La plataforma de comercio de Activos Cripto de Taiwán, BitAsset, fue sancionada por un tribunal con una multa de 300,000 nuevos dólares taiwaneses debido a su origen de capital chino y comportamientos irregulares. Dos responsables implicados en el caso fueron condenados a 3 y 5 meses de prisión, respectivamente, con la posibilidad de cambiar la pena por una multa y recibir una suspensión de la pena de 2 años. La compañía fue eliminada de la lista de proveedores de servicios de activos virtuales (VASP) por la Comisión de Supervisión Financiera en mayo de este año y ha cesado completamente sus operaciones de comercio.

Sentencia del caso de BitAsset en China

El Tribunal de Distrito de Taipei publicó recientemente un fallo que confirma que BitAsset está realmente controlado por capital chino. El primer responsable, un hombre de apellido Hu, admitió que después de colaborar con la nueva área de encriptación de Blockchain de China para establecer la empresa, transfirió 5 millones de yuanes a su cuenta personal. El sucesor, un hombre de apellido Guo, declaró que ha sido el responsable nominal desde diciembre de 2018, y que los negocios reales están controlados por Wang Xin, presidente del Grupo de Medios Nueva Era de China, y un hombre de apellido Gao.

Cadena de control detrás de escena expuesta

La investigación de la fiscalía mostró que varios responsables de BitAsset eran figuras de paja y recibieron compensación por ayudar a capitales chinos a operar en la plataforma de negocio de activos cripto en Taiwán. Un representante de apellido Guo que asumió posteriormente también admitió haber adquirido acciones de la compañía a través de un hombre de apellido Gao, continuando así el control real de los capitales chinos sobre la plataforma.

Regulación en acción: Exclusión de VASP y terminación de negocios

Con el fortalecimiento de la supervisión de los proveedores de servicios de activos virtuales en Taiwán, la Comisión de Supervisión Financiera ha eliminado a BitAsset de la lista de prevención de lavado de dinero de VASP en mayo de este año, y el 10 de ese mes anunció la suspensión total de los servicios de transacciones de Activos Cripto. Hasta el 8 de agosto, solo quedan 8 operadores en todo el país que pueden operar legalmente en el negocio de Activos Cripto.

La ley de encriptación y el sistema de licencias están por llegar

La Comisión de Supervisión Financiera prevé publicar a finales de septiembre la lista de los primeros operadores que obtendrán licencias oficiales de VASP, y avanzar en el proceso legislativo de la primera "Ley de Servicios de Activos Virtuales". El proyecto de ley ha sido enviado para revisión al Consejo Ejecutivo, y tras su aprobación será enviado a la Asamblea Legislativa para su deliberación. En el futuro, los operadores con antecedentes de capital chino y aquellos que no cumplan con las regulaciones se enfrentarán a umbrales de entrada al mercado más estrictos.

Conclusión

El caso de BitAsset destaca los riesgos del mercado de encriptación en Taiwán y refleja la actitud restrictiva de las autoridades reguladoras de Taiwán hacia el mercado de activos virtuales. Con la implementación de la legislación y el sistema de licencias de encriptación, el mercado entrará en una era de cumplimiento con mayores barreras de entrada, y los inversores deben prestar atención al trasfondo de la plataforma y su estado regulatorio para reducir los riesgos potenciales.