Qian Zhimin engañó a 130,000 inversores chinos por 43 mil millones de yuanes, el juicio se lleva a cabo en Londres el 29 de septiembre.

El caso de blanqueo de capital de criptomonedas más grande en la historia judicial del Reino Unido, el caso de blanqueo de 60,000 monedas Bitcoin de Qian Zhiming (también conocido como Yadi Zhang, Huahua), comenzará oficialmente el 29 de septiembre de 2025 en el Tribunal Penal de Southwark en Londres. El caso involucra a 130,000 inversores chinos, con fondos de recaudación ilegal que ascienden a 43 mil millones de renminbi, y revela sorprendentes detalles sobre la transferencia de criptomonedas transfronteriza y el Esquema Ponzi.

De Esquema Ponzi a blanqueo de capital en la cadena

Según un informe de Caixin, entre 2014 y 2017, Qian Zhimin bajo el nombre de "Tianjin Lantian Ge Rui Electronic Technology Co., Ltd." vendió productos de "inversión y finanzas" de alto rendimiento, prometiendo "ganancias garantizadas", atrayendo a aproximadamente 130,000 personas a invertir fondos.

Ella opera con un típico esquema Ponzi de "reembolso de capital antiguo con capital nuevo", acumulando 43 mil millones de yuanes en recaudación de fondos ilegales durante tres años.

Después de que China promulgara una prohibición de activos cripto en 2017, Qian Zhimin rápidamente convirtió sus fondos en 61,000 monedas de Bitcoin y huyó a Londres, Inglaterra. La policía británica confiscó gradualmente esta cantidad de Bitcoin de sus cómplices entre 2018 y 2021, que en ese momento tenía un valor de aproximadamente 6.7 mil millones de dólares.

El principal culpable ha sido arrestado, el juicio comenzará

En abril de 2024, Qian Zhimin fue arrestada en el Reino Unido, acusada de dos cargos de blanqueo de capital, acusándosele de poseer y transferir activos cripto ilícitos el 23 de abril o antes.

El hombre Seng Hok Ling, que estaba involucrado en el caso con ella, también fue acusado, pero él se declaró inocente de los cargos de "participar en un esquema de blanqueo de capital a sabiendas o sospechando que se trataba de activos delictivos".

El abogado de Qian Zhiming afirmó que ella niega todas las acusaciones y que se defenderá activamente en el juicio.

El difícil camino de los víctimas para recuperar sus derechos a través de las fronteras

Aunque los Bitcoin involucrados han sido confiscados, para 130,000 inversionistas chinos, recuperar las pérdidas sigue siendo un gran desafío:

Procedimientos legales complejos: El proceso civil de recuperación de activos en el Reino Unido exige que las víctimas presenten pruebas de inversión por su cuenta y rastreen el flujo de fondos en la cadena.

Asistencia judicial transfronteriza limitada: la cooperación judicial entre China y el Reino Unido depende de un tratado, y la velocidad de intercambio de información es limitada.

Tecnología de activos cripto: el seguimiento en cadena requiere tecnología profesional, aumentando la dificultad para defender los derechos.

La doble barrera de la ley y la tecnología significa que el camino para las reclamaciones de las víctimas puede ser largo y tedioso.

Impacto del caso y puntos de interés

El caso no solo ha establecido un nuevo récord en la escala de los casos de blanqueo de capital de criptomonedas en el Reino Unido, sino que también resalta los riesgos de los activos cripto en la transferencia de fondos transfronterizos y el blanqueo de capital.

Con la audiencia programada para el 29 de septiembre, el mercado y el ámbito legal estarán atentos:

1. ¿Cómo maneja el tribunal del Reino Unido las pruebas de activos en cadena a gran escala?

2, ¿pueden los inversores chinos recuperar parte de sus pérdidas a través de la cooperación judicial internacional?

3, ¿Este caso se convertirá en un caso clave para la regulación futura de Activos Cripto y la reforma del sistema de blanqueo de capital?

Conclusión

El caso de Qian Zhiming reúne un Esquema Ponzi, Blanqueo de capital transfronterizo y transferencia de Activos Cripto, con montos involucrados y número de víctimas que son raros. Con el juicio acercándose, esta batalla judicial de "60,000 monedas Bitcoin" podría convertirse en un hito importante en la historia de la regulación de Activos Cripto a nivel mundial.