¡La energía absoluta involucrada en el dinero virtual ha recaudado 170 millones! La fiscalía del norte realiza una segunda ola de registros y solicita la detención de cuatro personas, incluyendo al gerente general, quien permanecerá incomunicado.

La Fiscalía de Taipei está investigando un caso de fraude en el que "Energía Absoluta" supuestamente recaudó fondos bajo el pretexto de invertir en dinero virtual y energía limpia. El 16 de septiembre, se llevó a cabo una segunda ola de acciones de búsqueda, convocando a varias personas involucradas a comparecer. Después de interrogar a los fiscales, el 17 por la mañana solicitaron al tribunal la detención y prohibición de contacto del gerente general, un hombre de apellido Wu, y otros 3 acusados. El caso se está investigando por violaciones a la "Ley Bancaria" y el "Código Penal" por fraude agravado y otros delitos.

Método de fraude: Dinero virtual + acciones preferentes de alto interés

La fiscalía señala que un grupo ilegal se hace pasar por una inversión financiera, estableciendo un sitio web y convocando reuniones informativas, afirmando que se dedica a la inversión en dinero virtual y tecnologías de energía limpia, y prometiendo:

· Garantizar el capital

· Emitir acciones preferentes de tipo A y tipo B, con tasas de interés anuales de hasta 25.2% y 42% respectivamente.

· Proporcionar "acciones preferentes de la compañía de energía absoluta" como certificado

Las altas rentabilidades atraen a un gran número de inversores a invertir capital, pero tras una investigación, se ha encontrado que los dividendos que reciben los inversores provienen del capital de otros inversores, lo que constituye una típica estafa Ponzi de "los nuevos fondos alimentan a los antiguos".

Escala de daños y monto

Número de víctimas: 199 personas

Monto involucrado: más de 170 millones de dólares taiwaneses

Ingresos ilícitos: La primera acción ha confiscado más de 80 millones de pesos.

Progreso de la investigación: dos oleadas de acciones de búsqueda

· Primera ola (agosto)

Se incautaron ingresos ilícitos por más de 80 millones de yuanes.

El tribunal aprobó la detención del responsable de la empresa prohibida, un hombre de apellido Qiu, y otras 6 personas.

· Segunda ola (16 de septiembre)

Buscar múltiples ubicaciones

Entrevista al gerente general, el hombre de apellido Wu y otros.

El 17 de la mañana se impuso una orden de no ver a los 4 acusados.

Colaboración interinstitucional para la investigación

Este caso fue recibido por la Fiscalía Superior de Taiwán tras la notificación de una remesa anormal por parte de una institución financiera, y se remitió al Centro de Alerta de Fraude de la Fiscalía del Norte, solicitando colaboración:

· La Oficina de Prevención de Lavado de Dinero del Ministerio de Justicia proporciona información

· La Oficina de Investigación de Taiwán y la Policía de Taipei, División Da'an, trabajan juntas en la investigación.

Conclusión

El caso de "energía absoluta" combina la inversión en dinero virtual y energía limpia, utilizando altas tasas de interés y promesas de capital garantizado para atraer a los inversionistas, pero en realidad es un esquema Ponzi. La fiscalía ya ha realizado dos grandes redadas y ha detenido a varios miembros clave, y continuará investigando el flujo de fondos y a otras personas involucradas, advirtiendo al público que esté alerta ante trampas de inversión similares de "altos rendimientos y bajo riesgo".