Fiji reafirma la prohibición de proveedores de servicios de Cripto debido a los riesgos de crimen financiero

El Consejo Nacional de Prevención del Blanqueo de Capitales de Fiji (NAML) ha reafirmado su prohibición sobre los proveedores de servicios de activos virtuales (VASPs), argumentando que la naturaleza descentralizada y anónima de los activos virtuales los hace vulnerables al uso indebido criminal.

Prohibición de Activos Virtuales: El Consejo Cita Riesgos de Seguridad

El Consejo Nacional de Prevención del blanqueo de capitales de Fiyi (NAML) ha reafirmado su decisión de prohibir a los Proveedores de Servicios de Activos Virtuales (VASPs) operar dentro del país. El NAML añade que la prohibición, que se basa en un enfoque basado en riesgos, está alineada con los estándares internacionales, incluidos los del Grupo de Acción Financiera (FATF).

En un comunicado de prensa, el consejo dice que identificó riesgos significativos asociados con las criptomonedas y los activos virtuales, particularmente en lo que respecta al blanqueo de capitales, la financiación del terrorismo y la financiación de la proliferación. Si bien reconoce la innovación detrás de los activos virtuales, argumenta que su naturaleza descentralizada y anónima los hace altamente susceptibles de ser mal utilizados por redes criminales.

La reafirmación de la prohibición por parte de NAML llegó más de un año después de que el banco central del país amenazara con imponer sanciones a los residentes que compraran activos virtuales. Como informó Bitcoin.com News en abril de 2024, el banco central prohibió el uso de tarjetas de débito y crédito locales para comprar activos virtuales.

Mientras tanto, la NAML afirmó que la naturaleza rápida y anónima de las transacciones de criptomonedas hace que los activos virtuales sean una herramienta atractiva para el blanqueo de capitales y la evasión de la detección. También argumenta que la falta de supervisión centralizada en los activos virtuales es explotada por grupos extremistas para financiar sus operaciones. La NAML también afirma que los activos virtuales pueden ser utilizados para financiar la adquisición de armas de destrucción masiva, lo que representa una amenaza para la seguridad global y regional.

Según el consejo, las capacidades actuales de supervisión y aplicación de Fiji no son suficientes para proporcionar una supervisión segura y efectiva del sector de activos virtuales, a pesar de que algunas jurisdicciones optan por la regulación. El consejo reconoce las ventajas de la regulación, pero enfatiza que sin una infraestructura robusta y mecanismos de aplicación, podría exponer a Fiji a vulnerabilidades significativas.

La presidenta del consejo y Secretaria Permanente de Justicia, Selina Kuruleca, declaró que la prioridad del consejo es "la protección del sistema financiero de Fiji y la seguridad de su población". Añadió que la prohibición promueve un entorno seguro y transparente que apoya la inversión legítima y el crecimiento económico.

La posición del consejo no es permanente y estará sujeta a revisión a medida que "los estándares globales evolucionen y Fiji fortalezca sus marcos regulatorios y tecnológicos". Hasta entonces, la prohibición de los VASPs se considera un "salvaguarda necesaria y prudente".

El Consejo Nacional de Prevención del Blanqueo de Capitales es un organismo establecido por ley para coordinar los esfuerzos de Fiji en la lucha contra el blanqueo de capitales y otros delitos financieros. Proporciona asesoramiento y recomendaciones y está presidido por el Secretario Permanente de Justicia. Sus miembros incluyen al Gobernador del Banco de la Reserva de Fiji, al Director de Procesos Públicos, al Comisionado de Policía, al Director Ejecutivo de los Servicios de Ingresos y Aduanas de Fiji y al Director de la Unidad de Inteligencia Financiera.