Varios ciudadanos chinos víctimas testificaron a distancia, el caso de blanqueo de capital de 60,000 BTC de Qian Zhimin comienza en Londres.

El 29 de septiembre, el Tribunal Penal de Southwark en Londres se convirtió en el centro de atención mundial, ya que comenzó oficialmente un importante caso de blanqueo de capital transnacional que involucra 60,000 Bitcoins, 130,000 inversores chinos y hasta 4.3 mil millones de dólares. Este es el primer caso significativo de recuperación de activos transfronterizos que involucra encriptación entre China y el Reino Unido, y varios víctimas chinas testificarán a través de video remoto, revelando este escándalo financiero que ha conmocionado al mundo.

Caso central: Esquema Ponzi de Tianjin Lantian Gerui

El 29 de septiembre a las 10:30 a.m. hora local, el principal culpable del caso de captación ilegal de fondos de Tianjin, China, Qian Zhimin (denominado en los documentos del tribunal como QIAN AKA YADI ZHANG Zhimin), compareció ante el tribunal en Londres. Se prevé que este juicio dure 12 semanas y finalice antes de Navidad.

"Este es un elaborado esquema de blanqueo de capital internacional," dijo un experto legal familiarizado con el caso. "Qian Zhiming está tratando de evadir sanciones legales utilizando la encriptación y las características transfronterizas de las monedas."

Qian Zhiming enfrenta dos graves acusaciones de blanqueo de capital, basadas en el artículo 327 de la Ley de Proceeds of Crime (POCA) de 2002 del Reino Unido, "transferencia/conversión de propiedad criminal" y el artículo 329, "adquisición/uso/tenencia de propiedad criminal". La fiscalía la acusa de haber convertido los ingresos de la recaudación ilegal en Bitcoin y posteriormente transferirlos al Reino Unido antes de que China impusiera la prohibición de activos cripto en 2017.

Número de caso y coacusados

El número del caso penal es T20240028, y está siendo procesado por la Fiscalía de la Corona del Reino Unido (CPS). Es importante señalar que, además de Qian Zhimin, una persona misteriosa llamada LING Seng Hok también ha sido nombrada como coacusada en el caso, pero actualmente hay información pública muy limitada sobre esta persona.

"La consolidación de los casos significa que la cadena de evidencia en la corte involucrará simultáneamente la circulación de los activos cripto de ambas personas," explicó un experto en leyes de activos cripto. "Esto nos proporcionará un panorama más completo de la red delictiva."

Lavado de ojos operación: 100% a 300% de falsos altos retornos

El Lavado de ojos de Qian Zhimin se llevó a cabo bajo el nombre de Tianjin Lantian Ge Rui Electronic Technology Co., Ltd., atrayendo a hasta 130,000 inversionistas chinos con productos de inversión de alto rendimiento que prometían un retorno del 100% al 300%. Esta promesa de altos retornos poco realistas es una característica típica de los esquemas Ponzi.

"Ella aprovechó el deseo de la gente por hacerse rica rápidamente", dijo una persona que participó en la investigación. "En ese momento, el mercado de Activos Cripto estaba en un mercado alcista, y muchas personas sabían muy poco sobre este nuevo campo, lo que las hacía susceptibles a esta promesa de altos retornos."

En 2017, con las estrictas medidas de las autoridades chinas contra la emisión inicial de monedas (ICO), este Lavado de ojos fue descubierto. Qian Zhimin escapó a Reino Unido con un pasaporte de San Cristóbal y Nieves, convirtiendo fondos ilegales en Bitcoin. Posteriormente, las autoridades británicas confiscaron estos Activos Cripto a través de la investigación de su cómplice Wen Jian. Wen Jian fue condenado más tarde por blanqueo de capital.

Cooperación judicial entre China y Reino Unido: prueba transfronteriza innovadora

Una de las características más destacadas de este caso es la cooperación judicial entre China y el Reino Unido sin precedentes. En el marco de la cooperación judicial entre ambos países, los oficiales de justicia de China comparecerán en Londres para testificar, y varios víctimas chinas testificarán a través de video remoto en un tribunal en Tianjin.

"Esta cooperación judicial transfronteriza es extremadamente rara en casos de activos cripto," comentó un experto en derecho internacional. "Proporciona un importante modelo para manejar futuros delitos relacionados con activos digitales transnacionales."

Sin embargo, la limitada cooperación judicial entre China y el Reino Unido (dependiente del tratado de asistencia judicial firmado en 2013) también ha retrasado la resolución del caso. La falta de un tratado de extradición entre los dos países ha aumentado aún más la dificultad para que Qian Zhimin sea procesado por el caso de fraude inicial.

Estrategia de defensa: ¿inversión legal o ingresos del crimen?

El equipo de defensa de Qian Zhiming está dirigido por el abogado especializado en Activos Cripto Roger Sahota, quienes niegan estas acusaciones y afirman que su posesión de Bitcoin es una inversión legítima y no ingresos delictivos.

"Esta será una intensa batalla legal sobre el origen de los fondos", señaló un observador legal. "La defensa necesita demostrar que estos Bitcoins no están relacionados con actividades ilegales de recaudación de fondos en China, lo cual es técnicamente muy desafiante."

La Fiscalía Real del Reino Unido ha limitado sus acusaciones a delitos relacionados con activos, argumentando que hay un desafío de jurisdicción para procesar este fraude que se lleva a cabo principalmente en China.

Bitcoin desaparecido: 4500 monedas BTC en paradero desconocido

Un giro sorprendente en el caso es que, hasta enero de 2025, 4500 monedas de Bitcoin incautadas han desaparecido, destacando las vulnerabilidades en el campo del seguimiento de activos cripto.

"Estos bitcoins desaparecidos valen más de 200 millones de dólares", calculó un analista de Activos Cripto. "Esto indica que, incluso bajo la regulación de las autoridades, la custodia segura de los activos digitales sigue enfrentando desafíos significativos."

La Agencia de Fiscalía Real ha iniciado un procedimiento civil de recuperación, donde la mitad de los activos no reclamados se destinará a fondos de aplicación de la ley, y la otra parte se utilizará para la policía.

El difícil camino de recuperación de las víctimas

Este caso expone los enormes obstáculos que enfrentan las víctimas al intentar recuperar fondos en el extranjero. Según la Ley de Ingresos Criminales del Reino Unido de 2002, los inversores chinos deben demostrar la propiedad de los Bitcoin incautados y seguir un complejo proceso de seguimiento en la cadena.

"Las características de descentralización de los activos cripto hacen que la identificación de activos sea extremadamente compleja", explicó un experto en forense de blockchain. "Las víctimas necesitan proporcionar un registro detallado de las transacciones para demostrar el flujo de fondos, lo cual es casi una tarea imposible para un inversor promedio."

Impacto global: establecer un precedente para la regulación de Activos Cripto

El resultado de este juicio tendrá un profundo impacto en la regulación global de los Activos Cripto. La corte británica probará cómo se maneja la evidencia en cadena a gran escala en los procedimientos penales, y este caso también podría influir en el futuro marco de Blanqueo de capital.

«Este es un caso histórico», dijo un experto en políticas de activos cripto. «Proporcionará una referencia importante sobre cómo manejar los delitos relacionados con activos cripto dentro del marco legal tradicional.»

Los expertos legales señalan que existe una contradicción entre el enfoque de China en la repatriación de activos liderada por el estado y la dependencia del Reino Unido en los procedimientos judiciales. En 2025, el Reino Unido emitió una orden de confiscación que exige a Wen Jian pagar 3 millones de libras esterlinas en ganancias, lo que resalta la importancia que el Reino Unido otorga a la recuperación de activos en lugar de la extradición.

Conclusión: Desafíos judiciales en la era de los activos digitales

A medida que avanza el juicio, la comunidad global de Activos Cripto y el ámbito legal están atentos a este caso. No solo se trata de la justicia para 130,000 víctimas, sino que también proporcionará una importante referencia para el futuro manejo del crimen relacionado con activos encriptados transfronterizos.

"En un mundo de activos digitales sin fronteras, nuestros marcos legales y de aplicación de la ley todavía están limitados por las fronteras," resumió un experto en derecho internacional. "El caso de Qian Zhimin está poniendo a prueba estos límites y podría impulsar un nuevo modelo de cooperación judicial global."

Para aquellos que deseen entender el progreso del caso, el Tribunal Penal de Nanhua ha dispuesto interpretación en mandarín, y el caso será juzgado en público. La audiencia de mañana incluirá la selección del jurado y la exposición de los cargos por parte de la fiscalía, lo que revelará los argumentos centrales y la cadena de evidencias del ministerio público.