$75 Mil millones vinculados a Cripto crimen impulsan la colaboración de la Cadena de bloques con las fuerzas del orden

$15 mil millones en saldos de entidades ilícitas y $60 mil millones en billeteras de downstream están remodelando la aplicación global, revelando un vasto pool de activos vinculados a criptomonedas, rastreables y listos para ser recuperados.

$75 Mil millones en activos ilícitos vinculados a criptomonedas impulsa una nueva ola de confiscaciones globales

La creciente coordinación entre los investigadores de blockchain y las fuerzas del orden está redefiniendo cómo se identifican y recuperan los activos digitales vinculados al crimen. La firma de análisis de blockchain Chainalysis compartió un informe el 9 de octubre que muestra que las criptomonedas vinculadas a actividades ilícitas ahora superan los $75 mil millones en saldos en cadena.

Chainalysis declaró:

Hasta la fecha, Chainalysis ha ayudado a las agencias de aplicación de la ley en todo el mundo a incautar más de $12.6 mil millones en fondos ilícitos a través de nuestros datos, software y servicios.

La firma agregó que “a partir de julio de 2025, los saldos de entidades ilícitas de BTC, ETH y stablecoins han alcanzado casi $15 mil millones. Esto representa un aumento dramático del 359% en comparación con los saldos relativamente modestos observados tan recientemente como en 2020.” Bitcoin sigue dominando las tenencias criminales con una participación del 75% del total, aunque ether y stablecoins han visto un crecimiento significativo.

La empresa enfatizó que “el ecosistema de criptomonedas presenta a las fuerzas del orden una oportunidad sin precedentes: miles de millones de dólares en ganancias ilícitas están sentados en blockchains públicas, y son teóricamente incautables si las autoridades pueden coordinar acciones.”

Chainalysis también reveló: “Identificamos una red de billeteras mucho más amplia vinculada a estas actividades ilícitas, que tienen saldos de más de $60 mil millones. Este total es aproximadamente cuatro veces la cantidad que poseen directamente las billeteras de la entidad ilícita.”

El informe concluyó:

La escala de activos incautables — $15 mil millones en saldos de entidades ilícitas y $60 mil millones en billeteras descendentes — presenta una oportunidad significativa para la recuperación de activos, aunque con desafíos distintos.

"Mientras que las stablecoins centralizadas pueden ser congeladas por los emisores, confiscar BTC y otras criptomonedas sin permisos requiere obtener claves privadas o interceptar fondos en rampas de salida centralizadas", dijo la firma de análisis de blockchain.

A pesar del debate continuo sobre el uso indebido de las criptomonedas, Chainalysis destacó que la transparencia de la blockchain sigue proporcionando a las fuerzas del orden los datos y herramientas necesarios para rastrear, congelar y recuperar activos ilícitos a nivel global.