India congela $271M en Cripto mientras el web de divisas se deshace a través de bucles de pago globales

Las autoridades indias han desatado un importante golpe financiero, congelando activos criptográficos por valor de miles de crores vinculados a transacciones ilegales de forex y criptomonedas, mientras la red se estrecha sobre las redes globales que canalizan fondos a través de empresas ficticias y canales offshore.

India Congela $271M en Cripto en Medio de la Represión al Comercio Ilegal de Forex

Las autoridades financieras de India han tomado nuevas medidas contra la conducta indebida en el comercio transfronterizo relacionada con activos digitales y actividades de forex. La Dirección de Ejecución (ED), Oficina Zonal de Mumbai, anunció el 17 de octubre que había confiscado tenencias de criptomonedas valoradas en aproximadamente Rs. 2,385 crore ($271 millones) bajo la Ley de Prevención del Lavado de Dinero (PMLA), 2002. La medida sigue al arresto de Pavel Prozorov en España, identificado como la figura clave detrás de las operaciones relacionadas con OctaFX, una plataforma de comercio de forex en línea no autorizada que está bajo investigación por irregularidades financieras.

En una declaración, la agencia dijo: “ED inició una investigación PMLA sobre la base de la FIR registrada por la comisaría de Shivaji Nagar, Pune, Maharashtra contra varios individuos por defraudar a los inversores prometiendo falsamente altos retornos a través de la plataforma de trading de forex OctaFX.” Los hallazgos indicaron que OctaFX atrajo aproximadamente Rs. 1,875 crore de inversores indios entre julio de 2022 y abril de 2023, generando un estimado de Rs. 800 crore en ganancias. La ED agregó:

OctaFX se presentó como una plataforma de trading en línea de forex para divisas, commodities y trading de cripto sin permiso del RBI. Los inversores iniciales recibieron pequeñas ganancias para generar confianza, como se observa generalmente en un esquema Ponzi típico.

La agencia informó que OctaFX transfirió más de Rs. 5,000 crore al extranjero a través de redes en capas y entidades offshore.

Los investigadores dijeron que la plataforma utilizó transferencias UPI y bancarias nacionales canalizadas a través de entidades fachada y agregadores de pago no autorizados, disfrazando el dinero como pagos de software y I+D a empresas extranjeras. Algunos fondos regresaron más tarde a India como inversión extranjera directa. Las autoridades han embargado ahora activos por un valor de Rs. 2,681 crore, incluidos 19 propiedades y un yate de lujo en España. Se ha presentado una denuncia de enjuiciamiento y un archivo suplementario ante el Tribunal Especial bajo PMLA. Los observadores del mercado dicen que, si bien el caso subraya la débil supervisión en plataformas de trading no autorizadas, también refuerza la importancia de una regulación más clara para operaciones legítimas de forex y criptomonedas.

Preguntas Frecuentes 🧭

• ¿Cuál es el valor total de los activos criptográficos adjuntos por las autoridades indias en este caso?

La Dirección de Ejecución ha embargado criptomonedas por un valor aproximado de Rs. 2,385 crore bajo la PMLA.

• ¿Quién es Pavel Prozorov y cuál es su papel en la investigación de OctaFX?

Él es el presunto cerebro detrás de la plataforma OctaFX y fue arrestado en España por delitos financieros relacionados con el comercio de forex y cripto no autorizado.

• ¿Cómo fueron defraudados los inversores por OctaFX?

OctaFX atrajo a los inversores con falsas promesas de altos rendimientos, manipuló operaciones y llevó a cabo actividades que se asemejan a un esquema Ponzi sin la autorización del RBI.

• ¿Qué significa esta represión para el futuro del comercio de criptomonedas y forex en India?

Destaca la urgente necesidad de una regulación más estricta, al mismo tiempo que abre la puerta a que las plataformas cumplidoras operen de manera transparente y legal.