Las autoridades de Hong Kong acusan a 16 entidades por el fraude Cripto de JPEX

Las autoridades de Hong Kong han acusado a 16 personas que se cree que están vinculadas al fraude de criptomonedas JPEX, que provocó la pérdida de $205.8 millones. Al parecer, estas entidades, que incluyen a un exabogado e influencer de redes sociales, Joseph Lam, han defraudado a más de 2,700 inversores.

La estafa de JPEX afecta a 2,700 inversores

Según la policía de Hong Kong, el mayor fraude financiero alegado en la historia del país es una estafa de criptomonedas de JPEX que afectó a 2,700 inversores. Para dar contexto, se alega que el intercambio operaba como una plataforma de trading de criptomonedas sin licencia. Durante este tiempo, engañó a los inversores haciéndoles creer que era un intercambio legítimo.

Sin embargo, las autoridades de Hong Kong descubrieron discrepancias en sus operaciones y abrieron un caso en septiembre de 2023. Desde entonces, alrededor de 80 personas han sido arrestadas y se han confiscado HK$228 millones de ellas. Más recientemente, las autoridades acusaron a 16 personas por su involucramiento en el asunto.

Audiencia programada para el 6 de noviembre

El South China Morning Post destacó que los cargos en su contra incluyen conspiración para defraudar, inducir fraudulentamente a la inversión y lavado de dinero.

Se espera que se presenten ante el Tribunal del Este antes del 6 de noviembre. De los 16 sospechosos, se cree que seis son miembros clave de las operaciones de JPEX. Lam y otros seis fueron categorizados como influencers o se cree que están involucrados en el comercio de criptomonedas Over-the-Counter (OTC).

Para las autoridades de Hong Kong, esta es la primera vez que aplican la Ley de Prevención de Lavado de Dinero (AML) y la Ordenanza de Financiación del Terrorismo a un caso relacionado con las criptomonedas. Tras este caso, el líder de Hong Kong, John Lee, ha hecho un llamado público a “más educación pública para que los inversores conozcan los riesgos”. También ha pedido un régimen de licencias en el territorio.

Hong Kong se esfuerza por convertirse en un centro global de criptomonedas

Este movimiento subraya la dedicación de Hong Kong a convertirse en un importante centro de criptomonedas. En junio, las autoridades presentaron su plan de política de activos digitales denominado “LEAP”. Al tomar este paso, pusieron un fuerte énfasis en la supervisión de las stablecoins y la tokenización de activos del mundo real (RWAs).

LEAP se centra en la claridad legal, el desarrollo del ecosistema, la aplicación de casos de uso del mundo real y la promoción del talento. Hace unos días, la Autoridad Monetaria de Hong Kong (HKMA) reiteró el ambicioso plan para convertir la región en un centro global para la tokenización y la innovación financiera. La estrategia Fintech 2030 describe una hoja de ruta para fortalecer el ecosistema fintech de la ciudad durante los próximos cinco años.

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