Acciones de ejecución

Las familias que mantienen sentencias contra Corea del Norte de hace décadas están intentando embargar 30,765 ETH congelados en Arbitrum tras el exploit rsETH del mes pasado. Las familias han invocado una orden judicial de restricción de Nueva York en un esfuerzo por impedir que Arbitrum libere los fondos, citando presuntos vínculos entre el attt

El investigador on-chain ZachXBT identificó recientemente a imToken y al exchange descentralizado Tokenlon como centros para el blanqueo de capitales ilícito. Según ZachXBT, la gran mayoría del volumen de operaciones de Tokenlon proviene de actividades ilegales, incluidas fraude, trata de seres humanos y blanqueo de inversiones

La empresa matriz de Kraken, Payward, ha presentado una demanda contra Etana y su CEO alegando un fraude de custodia de criptomonedas por valor de 25 millones de dólares. Según las acusaciones, los fondos de los clientes fueron mal utilizados, mezclados y ocultados en lo que Payward caracteriza como un esquema “tipo Ponzi” que se deshizo en medio de una liquidez

El 4 de mayo de 2026, World Liberty Financial presentó una demanda por difamación contra Justin Sun, acusando al fundador de TRON de lanzar una campaña pública contra la compañía después de que esta restringiera el acceso a sus tokens WLFI. Sun había presentado su propia demanda el 21 de abril, alegando que la compañía congeló ilegalmente su

La República Popular Democrática de Corea ha negado las acusaciones de robo de criptomonedas financiado por el Estado, incluso cuando la firma de inteligencia blockchain TRM Labs informó que actores vinculados a la RPDC robaron aproximadamente 577 millones de dólares en los primeros cuatro meses de 2026. Un portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores del régimen

Según una investigación de Reuters publicada el viernes, Nobitex, el principal exchange de criptomonedas de Irán con aproximadamente 11 millones de usuarios que gestionan alrededor del 70% de la actividad cripto del país, fue fundado por los hermanos Ali y Mohammad Kharrazi, cuya familia está emparentada por matrimonio con los tres del máximo de Irán

El Tribunal de Distrito Sur de Nueva York emitió el 1 de mayo una orden de embargo que prohíbe disponer de 30.766 ETH (aprox. 71 millones de dólares) antes de la audiencia de segmentación, para el plan de compensación de DeFi United. Los fondos ETH provienen del incidente de hackeo del puente entre cadenas de KelpDAO en abril; tras la congelación por el comité de seguridad de Arbitrum, se incorporaron a la gobernanza del DAO. La compensación se financia mediante recaudación de fondos como Aave. Los demandantes afirman que el hacker estaría vinculado al Grupo Lazarus de Corea del Norte; el tribunal ordenó que se espere a la audiencia de segmentación para determinarlo.

Según The Block, Andreessen Horowitz presentó una carta de comentarios de 18 páginas ante la Commodity Futures Trading Commission el viernes, apoyando el impulso del regulador federal contra las restricciones de los mercados de predicción a nivel estatal. La firma de VC sostuvo que las cartas de cese y desistimiento y las prohibiciones propuestas por parte de los estados r

Según el detective on-chain ZachXBT, PolyArb es un producto fraudulento de mercado de predicciones con código que drena carteras integrado en su sitio web. La cuenta del proyecto también ha participado en respuestas controvertidas bajo publicaciones de plataformas establecidas de mercado de predicciones para generar tráfico y atraer usuarios, a

Según la CCTV, el diputado presidente de la Asamblea Consultiva Islámica de Irán, Ali Nikzad, anunció en declaraciones recientes que el Estrecho de Ormuz no volverá a las condiciones anteriores a la guerra. El Parlamento aprobará una «Ley de Administración del Estrecho de Ormuz» que incluye la prohibición permanente de embarcaciones israelíes de la franja

Según una investigación de Reuters publicada el viernes, Nobitex, el principal exchange cripto de Irán, fue fundada por los hermanos Ali y Mohammad Kharrazi, miembros de una influyente familia política vinculada por matrimonio a los tres líderes supremos de Irán. Los hermanos registraron la empresa en 2018 junto con el CEO

La firma de venture capital Andreessen Horowitz presentó el viernes una carta de comentarios de 18 páginas ante la Commodity Futures Trading Commission, respaldando la supervisión federal de los mercados de predicción y oponiéndose a las medidas regulatorias a nivel estatal. Según la carta, las acciones tomadas por los reguladores estatales contra los predi

El 1 de mayo, los abogados de las víctimas del terrorismo entregaron a Arbitrum DAO una notificación de medidas cautelares que impide el movimiento de 30.766 ETH (≈ 71,1 millones de dólares) que el Consejo de Seguridad de Arbitrum congeló el 20 de abril después de rastrear los fondos hasta direcciones controladas por el explotador de Kelp DAO, según The Block. Los demandantes

Según The Block, el 1 de mayo, abogados que representan a los acreedores de la financiación del terrorismo de Corea del Norte entregaron una notificación cautelar a Arbitrum DAO, impidiendo la liberación de 30.766 ETH (~71,1 millones de dólares) que el Arbitrum Security Council congeló el 20 de abril tras el exploit de Kelp DAO. La notificación nombra a Arbitrum DAO

Según una investigación de Reuters publicada el viernes 2 de mayo, Nobitex, el principal exchange de criptomonedas de Irán con unos 11 millones de usuarios, fue fundada por los hermanos Ali y Mohammad Kharrazi, miembros de una familia emparentada por matrimonio con los tres líderes supremos de Irán. Los hermanos registraron la empresa

Las familias que mantienen sentencias de décadas contra Corea del Norte están intentando incautarse de 30.765 ETH congelados tras un exploit de rsETH, según un post en los foros del Arbitrum DAO. Las familias citan presuntos vínculos entre el ataque y grupos de piratería vinculados a la RPDK, incluido Lazarus, y están invocando una Nueva Yo

Según Forbes, el 3 de mayo, Robert Dunlap, operador del esquema Meta-1 Coin, fue condenado a 23 años de prisión por defraudar aproximadamente a 1.000 inversores entre 2018 y 2023, con pérdidas totales superiores a 20 millones de dólares. El Departamento de Justicia de Estados Unidos reveló que Dunlap afirmó falsamente que Meta

Según el análisis de Nominis del 3 de mayo, ciertas carteras cripto congeladas por la OFAC de EE. UU. como activos vinculados a Irán muestran patrones de comportamiento en la cadena que se desvían de forma significativa de los métodos operativos históricos del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán (IRGC), lo que sugiere participación de otros Estados a nivel de estado …

Según a16z, la firma de capital de riesgo presentó una carta de comentarios de 18 páginas a la Comisión de Comercio de Futuros de Materias Primas el viernes 2 de mayo, apoyando la supervisión federal de los mercados de predicción y oponiéndose a las restricciones a nivel estatal. A16z sostuvo que las cartas de cese y desistimiento y las prohibiciones propuestas por los estados