Según fuentes del mercado, un hombre de 24 años de Connecticut, Elmin Redzepagic, se enfrenta a hasta 375 años de prisión por supuestamente malversar casi 1 millón de dólares en fondos de inversores en criptomonedas para apostar en la plataforma Staking.
La acusación le acusó de hacerse pasar por un experto en inversiones en criptomonedas que trabajaba para un gurú del mercado llamado “El Chef”, prometiendo altos rendimientos a los clientes pero que en realidad utilizaba los fondos para juegos. El mes pasado, un gran jurado federal lo acusó de un total de 21 cargos, incluyendo siete de fraude electrónico, 11 de blanqueo internacional de capitales y tres de hacer declaraciones falsas a investigadores criminales del IRS. El jueves, Redzepagic se declaró no culpable de todos los cargos y fue puesto en libertad bajo fianza de 500.000 dólares.
Aviso legal: La información de esta página puede proceder de terceros y no representa los puntos de vista ni las opiniones de Gate. El contenido que aparece en esta página es solo para fines informativos y no constituye ningún tipo de asesoramiento financiero, de inversión o legal. Gate no garantiza la exactitud ni la integridad de la información y no se hace responsable de ninguna pérdida derivada del uso de esta información. Las inversiones en activos virtuales conllevan riesgos elevados y están sujetas a una volatilidad significativa de los precios. Podrías perder todo el capital invertido. Asegúrate de entender completamente los riesgos asociados y toma decisiones prudentes de acuerdo con tu situación financiera y tu tolerancia al riesgo. Para obtener más información, consulta el
Aviso legal.
Artículos relacionados
Las estafas en criptomonedas apuntan a aplicaciones de citas, se confiscan 327,000 dólares en USDT
Las autoridades de Boston, Estados Unidos, han presentado cargos contra un caso de estafa con criptomonedas en citas. La víctima fue engañada por la estafadora «Linda Brown», quien utilizó una aplicación de citas para robar 327,829.72 dólares en Tether (USDT). El caso se enmarca en el patrón de estafa conocido como «殺豬盤», donde los estafadores primero establecen confianza emocional y luego inducen a la inversión. Debido a su estabilidad y anonimato, USDT se ha convertido en la principal herramienta para fondos de estafa, demostrando la gravedad y los desafíos de la aplicación de la ley en las estafas con criptomonedas actuales.
MarketWhisperHace2m
La CFTC nombra al ex fiscal federal David Miller para liderar el departamento de cumplimiento y fortalecer la regulación de las criptomonedas
El presidente de la CFTC, Michael Selig, anunció el nombramiento de David Miller como jefe del departamento de cumplimiento, quien posee una amplia experiencia en casos de activos digitales. En el momento del nombramiento, la CFTC se prepara para fortalecer la regulación de la industria de las criptomonedas, y Miller se centrará en combatir fraudes y manipulaciones.
GateNewshace1h
La fiscalía de EE. UU. solicita la confiscación de 327,000 dólares en USDT en relación con un caso de estafa con criptomonedas de tipo "matador de cerdo"
El fiscal federal de Massachusetts presenta una demanda para recuperar 327,829.72 USDT, involucrando una estafa de criptomonedas a través de una aplicación de citas. El sospechoso, bajo la identidad falsa de "Linda Brown", engañó a las víctimas para que invirtieran, y las víctimas descubrieron que habían sido estafadas después de que fallara el retiro. El caso refleja un aumento en la vigilancia de las autoridades regulatorias de EE. UU. contra las estafas de criptomonedas relacionadas con el amor.
GateNewshace2h
Fiscalía de EE. UU. busca la confiscación de $327K Criptomonedas por estafa romántica
Los fiscales de EE. UU. buscan confiscar casi $328K vinculados a una estafa romántica en criptomonedas donde un residente de Massachusetts fue engañado para invertir en una oportunidad de criptomoneda falsa. Los fondos fueron rastreados a través de varias billeteras antes de ser convertidos en Tether (USDT).
Decrypthace4h
La CFTC de Trump nombra a un abogado de criptomonedas para liderar el equipo de cumplimiento en reducción
La CFTC nombró a David Miller, un abogado defensor de criptomonedas, para liderar su división de cumplimiento en medio de importantes recortes de personal. Mientras se enfoca en fraudes y manipulación, la agencia busca ampliar su papel regulador en criptomonedas y mercados de predicción.
Decrypthace6h
La CFTC de EE.UU. nombra al ex fiscal David Miller como jefe de cumplimiento
ChainCatcher informa que, según Reuters, la Comisión de Comercio de Futuros de Productos Básicos de EE. UU. (CFTC) anunció el lunes que el ex fiscal David Miller será el nuevo director principal de cumplimiento de la agencia. Esto coincide con los preparativos de la CFTC para fortalecer la regulación de las criptomonedas y los mercados de predicción.
Como nuevo jefe de cumplimiento de la CFTC, Miller será responsable de liderar las labores de supervisión y cumplimiento en el ámbito de los activos digitales.
GateNewshace9h
