La policía de Canadá advierte sobre la "estafa de recuperación de criptomonedas": los estafadores que se hacen pasar por la RCMP vuelven a bloquear a las víctimas

5 de marzo, Ottawa - La policía canadiense emitió una advertencia de seguridad alertando sobre la aparición de una nueva modalidad de “estafa de recuperación” dirigida a víctimas de fraudes con criptomonedas. Los estafadores se hacen pasar por oficiales de la Real Policía Montada de Canadá (RCMP) o por abogados, afirmando que pueden ayudar a las víctimas a recuperar activos digitales previamente robados, pero en realidad llevan a cabo una segunda estafa. Este esquema aprovecha la urgencia de las víctimas por recuperar sus pérdidas y ha generado preocupación en varias regiones de Canadá.

La advertencia se basa en un caso ocurrido en Nanaimo, Columbia Británica. Un residente perdió aproximadamente 5,000 dólares canadienses en una estafa de empleo relacionada con criptomonedas. La víctima recibió a finales del año pasado un mensaje promocionando un trabajo remoto en trading de acciones, en el que se le solicitaba comprar criptomonedas en un cajero automático y transferirlas como parte del proceso de incorporación. Tras realizar el pago, el supuesto empleador desapareció de inmediato, y los fondos no pudieron ser recuperados.

A principios de este año, la misma víctima recibió otra comunicación que parecía un aviso de la RCMP, alentándola a presentar una denuncia por el fraude. Después de completar el formulario, un hombre que se identificó como abogado se puso en contacto con ella y afirmó haber detectado dos cuentas de criptomonedas relacionadas con ella, y que podía ayudar a recuperar aproximadamente 60,000 dólares en supuestos beneficios. Sin embargo, las autoridades aclararon que este tipo de mensajes no tienen relación con la RCMP y constituyen un típico esquema de estafa de recuperación falsa.

Gary O’Brien, oficial de relaciones con los medios de la RCMP en Nanaimo, enfatizó que la policía no contacta proactivamente a individuos para informarles que han localizado activos criptográficos, ni solicita pagos para ayudar en la recuperación de fondos, y mucho menos colabora con entidades privadas en este tipo de servicios. Cualquier solicitud de pago por “tarifas de investigación”, “gestión” o “desbloqueo” es muy probable que sea una estafa.

Andy Zhou, cofundador y CEO de BlockSec, una compañía de seguridad en blockchain, señaló que estas estafas están volviéndose más sistemáticas. Los grupos criminales suelen reutilizar datos obtenidos en fraudes anteriores para volver a dirigirse a las víctimas, y se hacen pasar por abogados, investigadores o socios gubernamentales para aumentar su credibilidad. Zhou explicó que los estafadores frecuentemente utilizan nombres y logotipos de agencias de ley para aprovechar el sesgo de autoridad y aumentar la confianza de las víctimas, induciéndolas a seguir pagando.

Además, algunos grupos delictivos crean sitios web o anuncios falsos de servicios de recuperación de activos criptográficos, afirmando que las víctimas han sido incluidas en listas de fraude reconocidas por el gobierno y generando una sensación de urgencia de que los fondos serán recuperados pronto. Los expertos advierten que muchas víctimas, al buscar en línea cómo recuperar sus criptomonedas, terminan siendo captadas nuevamente por estas plataformas fraudulentas.

Con el aumento constante de casos de fraudes en activos digitales, la policía canadiense ha intensificado desde 2022 la capacitación en investigaciones de criptomonedas, con el fin de mejorar la capacidad de los agentes para rastrear transacciones en blockchain y detectar patrones delictivos relacionados. Las autoridades también recomiendan a la población mantenerse alerta ante cualquier oferta de empleo en criptomonedas o servicios de recuperación de activos, y verificar la identidad de cualquier persona que afirme ser abogado o investigador.