El Departamento de Justicia de EE. UU. confisca 3.4 millones de dólares en USDT, involucrados en fraude de inversión en Ethereum y lavado de dinero

Gate News informa que el 11 de marzo, los fiscales federales de Massachusetts presentaron una demanda civil de confiscación buscando recuperar aproximadamente 3,4 millones de dólares en USDT, una stablecoin relacionada con un esquema de fraude y lavado de dinero con criptomonedas. Tras iniciar la investigación a finales de 2024, en febrero y marzo de 2025 se incautaron estos fondos en criptomonedas. Los documentos judiciales muestran que las víctimas fueron engañadas para invertir en una oportunidad exclusiva de Ethereum que afirmaba estar respaldada por oro físico. Sin embargo, la fiscalía indica que en realidad se les indicó enviar ETH a una billetera intermedia controlada por personas no identificadas, y posteriormente estos fondos fueron convertidos en USDT y transferidos a una billetera sin custodia. La denuncia acusa que estas acciones violan las leyes federales de fraude telefónico y lavado de dinero, incluyendo transacciones destinadas a encubrir el origen, la propiedad y el control de los fondos ilícitos.