Une surveillance laxiste des Crypto aurait pu coûter à l'Ukraine 10 milliards de dollars, avertit le RUSI.

Selon un rapport de l'Institut royal des services unis (RUSI), un groupe de réflexion sur la sécurité basé au Royaume-Uni, l'Ukraine pourrait manquer au moins 10 milliards de dollars de fonds volés et de revenus fiscaux perdus en raison d'une réglementation insuffisante de son secteur crypto.

Principaux points à retenir :

• L'Ukraine pourrait perdre plus de 10 milliards de dollars en raison d'une réglementation crypto faible et d'une activité illicite croissante.
• RUSI avertit que les marchés OTC non régulés et les réseaux de mules de fonds exploitent les vulnérabilités en temps de guerre.
• L'Ukraine doit s'aligner sur les normes de l'UE et du GAFI d'ici 2025, sinon elle risque de subir d'autres revers financiers et réglementaires.

Le rapport, publié cette semaine, dresse un tableau alarmant du paysage crypto de l'Ukraine, où les marchés de gré à gré (OTC), le financement illicite et les vulnérabilités liées à la guerre ont transformé le pays en un centre en pleine croissance pour le blanchiment d'argent et la criminalité facilitée par le cyberespace.

###RUSI Avertit que l'Ukraine Risque une Exploitation Financière Supplémentaire Sans Réformes Cryptographiques

RUSI avertit que sans des réformes réglementaires urgentes, l'Ukraine pourrait voir son système financier davantage exploité, tout en continuant à perdre des revenus fiscaux vitaux.

« Les risques spécifiques à l'Ukraine sont principalement liés aux activités de gré à gré dans le pays, à son rôle en tant que plaque tournante des menaces et au rôle de la crypto-monnaie dans le financement de l'acquisition de composants sanctionnés pour l'armée russe », indique le rapport.

Malgré l'adoption d'une Loi sur les Actifs Virtuels au début de 2022, quelques jours avant l'invasion russe, l'Ukraine n'a pas encore mis en œuvre la législation en raison de l'absence d'un projet de loi fiscal correspondant.

Selon sa feuille de route d'adhésion à l'UE, l'Ukraine doit aligner ses règles sur les cryptomonnaies avec les normes de l'UE d'ici la fin de 2025.

Le non-respect pourrait entraîner une dégradation du statut du pays par le Groupe d'action financière (FATF), compliquant davantage sa lutte contre la criminalité financière.

Le rapport souligne également comment les réseaux criminels nationaux, tels que les schémas de "mules de l'argent", coûtent au pays environ 24 millions de dollars chaque mois.

Ces réseaux exploitent des citoyens vulnérables, offrant aussi peu que 120 $ pour blanchir de l'argent par leurs comptes bancaires.

Des opérations de trafic de drogue basées sur Telegram payées en crypto et des tentatives de cibler des soldats ukrainiens ont également été signalées comme des préoccupations sérieuses.

RUSI appelle l'Ukraine à concentrer son attention sur les actifs stratégiques tels que les stablecoins, à adopter des règles plus claires pour séparer les entreprises légitimes des acteurs illicites, et à rationaliser son cadre réglementaire pour prévenir les abus et la corruption.

###Le blanchiment de crypto-monnaie lié à la Russie s'étend au-delà de l'Ukraine

L'avertissement survient dans le cadre d'une tendance régionale plus large, avec des activités de blanchiment de crypto-monnaie liées à la Russie suivies au Kirghizistan et ailleurs.

Au cours des derniers mois, le Royaume-Uni et les États-Unis ont imposé des sanctions sur des réseaux liés à la stablecoin indexée sur le rouble A7A5 et des échanges soupçonnés de poursuivre les opérations de Garantex.

En juillet, il a été rapporté que des entités russes exploitent l'infrastructure crypto du Kirghizistan pour contourner les sanctions internationales et se procurer des biens à double usage pour une utilisation en Ukraine.

Il y a également eu des parallèles entre les plateformes basées au Kirghizistan et l'échange russe sanctionné Garantex.

Après que Garantex a été perturbé par les forces de l'ordre en mars 2025, de nouvelles entités comme Grinex et Meer, toutes deux enregistrées au Kirghizistan, ont montré des schémas de transaction et un comportement similaires.

Grinex, qui a commencé à faciliter les retraits en utilisant un stablecoin russe appelé A7A5 peu après la fermeture de Garantex, a été enregistré quelques semaines après l'émetteur d'A7A5, Old Vector, suggérant ainsi une coordination.

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