Les journalistes ukrainiens ont participé à l'enquête sur deux schémas frauduleux de 275 millions de dollars

L'organisation internationale Organized Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP), la chaîne de télévision suédoise Sveriges Television (SVT) et plus de 30 autres partenaires médiatiques, dont certains en Ukraine, ont mené une enquête sur Scam Empire. Dans le cadre de celle-ci, les journalistes ont révélé les activités de deux schémas frauduleux qui ont causé des dommages d'environ 275 millions de dollars.

Selon le communiqué officiel, l'enquête a été ouverte sur la base de données fournies par une source anonyme. Il s'agit de tables de dépenses, de comptes, de correspondance, ainsi que des informations détaillées sur les contributions des victimes, totalisant 1,9 To.

Lors de l'enquête à laquelle ont participé, entre autres, la rédaction ukrainienne de «Radio Liberty» et «Slidstvo.Info», les membres du consortium ont révélé l'activité de deux réseaux de centres d'appels. Les participants à ces schémas promouvaient des investissements dans des cryptomonnaies et d'autres actifs, y compris des actions, avec un rendement garanti élevé.

Ils sont basés en Israël, en Europe de l'Est, y compris en Ukraine et en Géorgie. Le nombre présumé de victimes est d'environ 35 000 dans 30 pays, principalement au Canada, en Espagne et en Australie.

Comme l'ont souligné les journalistes de l'OCCRP, les deux schémas présentent des caractéristiques de pyramide. Les investisseurs ne peuvent pas retirer leur argent, les participants des centres d'appels les trompent, utilisent des sociétés fictives et de fausses pièces d'identité.

L'une des schémas a été identifiée comme A.K. Group. La société a trois bureaux à Tbilissi. Depuis 2022, elle a reçu environ 35 millions de dollars de la part d'environ 6000 personnes, selon Radio Liberty.

Le deuxième réseau est un groupe de sociétés affiliées en Ukraine, en Bulgarie et à Chypre, qui est dirigé par une équipe d'Israël. De 2021 à 2024, ses membres ont escroqué environ 26 000 personnes pour un montant de 240 millions de dollars.

Comme l'ont souligné les journalistes de Radio Liberty, en Ukraine, les représentants du deuxième schéma avaient au moins un bureau à Kiev. Il a fonctionné jusqu'en février 2022, après quoi une partie des employés a été déplacée en Macédoine du Nord, puis en Bulgarie.

Ce groupe d'entreprises a activement utilisé des entreprises factices. L'un d'eux - Estella Ukraine. Il est enregistré au nom d'une résidente locale de 23 ans qui a demandé à ce que ses données ne soient pas divulguées

En 2021, elle a accepté de créer une entreprise à son nom. Pour cela, ainsi que pour la signature de documents, elle recevait 2000 hryvnias chaque mois jusqu'à l'invasion de la Russie en Ukraine

La société a continué à travailler. En 2024, elle concluait un accord avec des contreparties du deuxième réseau et effectuait des règlements mutuels avec eux.

Les journalistes ont également appris qu'en 2022, Estella Ukraine a loué des locaux à Lyudmila Kravchuk, l'épouse du député Anton Yatsenko. À la demande de commenter la situation, cette dernière a indiqué qu'elle ne pouvait fournir de détails que sur demande des autorités chargées de l'application des lois.

Selon la presse, Estella Ukraine proposait un emploi en Ukraine avec un salaire compris entre 1000 et 1500 $ et la possibilité de voyager en Europe. La liste des tâches comprenait la signature de documents au nom de la société Besonicke SL, également impliquée dans des activités frauduleuses selon les informations fournies.

Une autre entreprise fictive, EM Develop, a été enregistrée au nom d'une résidente de la région de Dnipropetrovsk. La société a continué à fonctionner après sa mort en 2023. Sous la marque Opulent Allies, elle payait des services marketing pour les contreparties faisant partie du deuxième réseau de centres d'appels.

Comme l'ont souligné les journalistes, les escrocs utilisaient les mêmes outils pour attirer les victimes. En particulier, ils utilisaient les noms et les photos de célébrités dans leurs publicités, y compris celles du milliardaire Elon Musk

Les victimes ont été attirées par l’argent et on leur a proposé d’installer un logiciel pour mieux contrôler le dépôt. Avec ces derniers, ils ont vidé les comptes bancaires et les portefeuilles

Antérieurement, nous avons signalé que deux hommes en Ukraine ont été accusés d'organiser des bureaux de change de cryptomonnaie illégaux.