PANews a rapporté le 7 avril que, selon le rapport de « Lianhe Zaobao », Su Wenqiang, le principal coupable dans la plus grande affaire de blanchiment d’argent de Singapour, est devenu le premier accusé à plaider coupable et n’a été condamné qu’à 13 mois de prison. M. So fait face à un total de 11 chefs d’accusation, dont huit chefs d’accusation en vertu de la loi sur la corruption, le trafic de drogue et les crimes graves (confiscation des bénéfices), alléguant qu’il a utilisé 500 000 dollars obtenus grâce à des jeux d’argent illégaux en ligne aux Philippines pour acheter une voiture AMG C63S en Mercedes. Il est également soupçonné d’avoir dépensé environ 116 817 yuans pour acheter des produits de luxe tels que 17 sacs et bijoux de marque, ainsi que 30 bouteilles de Kweichow Moutai et 12 bouteilles de whisky Macallan de 18 ans d’âge. De plus, il est allégué qu’il a utilisé 359 877 $ pour payer le loyer mensuel et le dépôt d’un bungalow de haute qualité sur Lewis Road, près des jardins botaniques, ainsi que le loyer mensuel d’une unité dans le condominium Sam Tsui Lam d’Orchard, en tout ou en partie, qui a également été reçu en tout ou en partie par Su Wenqiang par le biais de son entreprise illégale de jeux d’argent en ligne aux Philippines. Le montant impliqué dans la plus grande affaire de blanchiment d’argent du pays s’élève à plus de 3 milliards de dollars singapouriens, et 10 personnes ont été inculpées jusqu’à présent. Outre Su Wenqiang, les autres accusés sont Su Haijin, Su Baolin, Su Jianfeng, Zhang Ruijin, Lin Baoying, Wang Shuiming, Chen Qingyuan, Wang Baosen et Wang Dehai. Auparavant, le 16 août de l’année dernière, la police de Singapour avait arrêté des dizaines de suspects étrangers soupçonnés de blanchiment d’argent, dont 11 documents contenant des informations sur des actifs virtuels, d’une valeur totale d’environ 1 milliard de dollars singapouriens. Parmi eux, il a été préliminairement déterminé que 10 personnes étaient originaires de la province du Fujian, en Chine.

Selon le rapport de Jinshi du 29 mai, l'institution d'investissement publique de Singapour, Temasek Holdings, a déclaré qu'elle avait réduit la rémunération de la haute direction et de l'équipe d'investissement chargée d'investir dans FTX. Lim Boon Heng, président de Temasek, a déclaré dans un communiqué à la suite d'un examen interne: «Comme allégué par les procureurs et admis par les principaux dirigeants de FTX et de ses affiliés, FTX s'est livré à un comportement frauduleux et a délibérément fraudé Temasek, y compris les investisseurs de Temasek retenant des informations. « Le communiqué ne détaille pas le montant des réductions de salaire.

Jinse Finance a indiqué que l'institution d'investissement publique de Singapour, Temasek Holdings, avait déclaré avoir réduit la rémunération de la haute direction et de l'équipe d'investissement chargée d'investir dans FTX. Lim Boon Heng, président de Temasek, a déclaré dans un communiqué à la suite d'un examen interne: «Comme allégué par les procureurs et admis par les principaux dirigeants de FTX et de ses affiliés, FTX s'est livré à un comportement frauduleux et a délibérément fraudé Temasek, y compris les investisseurs de Temasek retenant des informations. « Le communiqué ne détaille pas le montant des réductions de salaire.

Selon PANews news du 29 mai, selon Reuters, le fonds d'investissement national de Singapour Temasek (Temasek) a déclaré avoir réduit le salaire de l'équipe et de la haute direction qui lui avaient conseillé d'investir dans l'échange de cryptage FTX. Lim Boon Heng, président de Temasek, a déclaré lundi sur le site officiel de la société: "Bien que l'équipe d'investissement n'ait commis aucun acte répréhensible en parvenant à des recommandations d'investissement, l'équipe d'investissement et la haute direction, qui sont responsables en dernier ressort des décisions d'investissement, portent une responsabilité collective En tant que procureurs Comme allégué, et comme l'ont admis les principaux dirigeants de FTX et de ses filiales, FTX a commis une fraude qui a été délibérément dissimulée aux investisseurs, y compris Temasek Cependant, nous sommes préoccupés par les résultats de nos investissements et l'impact négatif sur notre réputation Déçu ." Le communiqué n'a pas précisé le montant de la réduction de salaire. Il y a environ six mois, Temasek a procédé à un examen interne de son investissement dans FTX, qui a abouti à une dépréciation de 275 millions de dollars. Temasek a déclaré que son investissement dans FTX coûte 0,09 % de la valeur nette de son portefeuille de 403 milliards de dollars singapouriens (304 milliards de dollars) au 31 mars 2022, et qu'il n'a actuellement aucun investissement direct dans les crypto-monnaies.