PANews 31 mai, selon un rapport de Cointelegraph, la sénatrice américaine Elizabeth Warren a demandé à l'agence antidrogue de fournir les dernières informations sur l'utilisation de la cryptomonnaie sur le marché illégal du fentanyl. "Nous demandons à l'administration Biden de prendre des mesures pour lutter contre les trafiquants de drogue qui utilisent la cryptomonnaie pour étendre leurs activités et blanchir leur argent illégalement", a déclaré Elizabeth Warren. Warren espère que ces agences répondront d'ici le 14 juin à la question de savoir quel rôle la cryptomonnaie joue dans le trafic de drogue, quelles nouvelles mesures seront mises en œuvre au cours des 12 prochains mois, et quels indicateurs seront utilisés pour mesurer le succès ou l'échec de la lutte contre l'utilisation illégale de la cryptomonnaie dans les transactions de fentanyl.

PANews 30 mai, selon CNN, deux sénateurs américains, la sénatrice démocrate Elizabeth Warren (du Massachusetts) et le sénateur républicain Bill Cassidy (de Louisiane), exhortent le gouvernement Biden à prendre des mesures supplémentaires pour lutter contre l'utilisation de cryptoactifs par les cartels de la drogue pour le trafic de fentanyl. Ces deux sénateurs ont demandé des informations dans une nouvelle lettre adressée à la Drug Enforcement Administration et à la Maison Blanche pour comprendre les "actions concrètes" prises par le gouvernement concernant le rôle des cryptoactifs dans le commerce du fentanyl, ainsi que les critères utilisés par le gouvernement pour mesurer le succès. Le gouvernement Biden a annoncé l'année dernière plusieurs mesures concernant les capacités d'application de la loi, de collecte de renseignements et de lutte contre le blanchiment d'argent dans l'ensemble des agences fédérales afin de suivre et d'intercepter les profits du fentanyl. Mais maintenant, Warren et Cassidy veulent savoir quels progrès ont été réalisés dans la mise en œuvre de ces mesures, quels obstacles le gouvernement rencontre et quelles mesures le Congrès peut prendre pour apporter de l'aide. Les sénateurs expriment leur "inquiétude continue" quant à la manière dont les cryptoactifs favorisent le commerce mortel du fentanyl.

Le 21 mai, le bureau du procureur des États-Unis pour le district sud de New York a annoncé l'arrestation de RUI-SIANG LIN, opérateur du marché de la drogue sur le Darknet Incognito Market, le 18 mai. Il sera jugé devant la cour fédérale de Manhattan par un juge américain. LIN est accusé de vendre illégalement des substances narcotiques, y compris du fentanyl, sous forme de crypto-monnaie, d'une valeur de plus de 100 millions de dollars.

La société d’analyse blockchain TRM Labs a déclaré mercredi dans un communiqué de presse que les trafiquants de drogue du dark web qui vendent du fentanyl, une drogue illégale qui provoque une grave dépendance, ont récemment connu une baisse de leurs revenus. TRM Labs a suivi plus de 100 fournisseurs connus de fentanyl et de ses précurseurs, et ils ont remarqué un ralentissement des entrées de crypto-monnaies vers les adresses associées à ces fournisseurs en 2023. En janvier, ces vendeurs ont reçu près de 2 millions de dollars en crypto-monnaie, un chiffre qui est tombé à environ 1,2 million de dollars en mai, a grimpé à plus de 2,5 millions de dollars en août, puis est tombé en dessous de 1 million de dollars en octobre, selon TRM.

La société d’analyse blockchain TRM Labs a déclaré mercredi dans un communiqué de presse que les trafiquants de drogue du dark web qui vendent du fentanyl, une drogue illégale qui provoque une grave dépendance, ont récemment connu une baisse de leurs revenus. TRM Labs a suivi plus de 100 fournisseurs connus de fentanyl et de ses précurseurs, et ils ont remarqué un ralentissement des entrées de crypto-monnaies vers les adresses associées à ces fournisseurs en 2023. En janvier, ces vendeurs ont reçu près de 2 millions de dollars en crypto-monnaie, un chiffre qui est tombé à environ 1,2 million de dollars en mai, a grimpé à plus de 2,5 millions de dollars en août, puis est tombé en dessous de 1 million de dollars en octobre, selon TRM.

Golden Finance a rapporté que l'Office of Foreign Assets Control (OFAC) du Département du Trésor américain a ajouté mardi un groupe de portefeuilles de crypto-monnaie appartenant à des particuliers et à des entreprises à sa liste de ressortissants spécialement désignés (SDN), tous liés au commerce illégal de fentanyl. . Actuellement, 6 entités et leurs adresses de portefeuille numérique ont été signalées par le gouvernement, dont 5 individus et 1 entreprise – Valerian Labs. Au total, 17 adresses de portefeuille ont été identifiées lors des actions de l’OFAC, couvrant des réseaux tels que Bitcoin, Ethereum et Tron. La plupart des transactions illégales sur ces deux dernières blockchains sont reçues via des pièces stables. À l’exception de Valerian Labs, les cinq individus avaient leurs portefeuilles hébergés sur le même échange centralisé de crypto-monnaie, où ils ont chacun reçu « des centaines de milliers de dollars de crypto-monnaie ». La transaction en question n'a pas été confirmée.

Le 4 octobre, le ministère américain de la Justice a annoncé la levée des scellés de huit actes d'accusation, accusant des entreprises chinoises de fabrication de produits chimiques et leurs employés de trafic de précurseurs chimiques du fentanyl vers les États-Unis, affirmant que ces entreprises chimiques chinoises avaient tendance à utiliser des transactions en crypto-monnaie pour cacher leur identité et la localisation et le mouvement des fonds. En plus des poursuites pénales, l’Office of Foreign Assets Control (OFAC) du Département du Trésor américain a également ajouté 19 adresses de portefeuilles cryptographiques pertinentes à sa liste de sanctions liées à la drogue. Selon des informations précédentes, selon le rapport de recherche « Cryptocurrency and Global Fentanyl Trade » publié par Elliptic, 100 fournisseurs chinois acceptent les paiements en crypto-monnaie pour vendre des produits chimiques précurseurs du fentanyl, des presses à comprimés et des moules.

Odaily Planet Daily a rapporté que le Bureau de contrôle des avoirs étrangers du Département du Trésor américain a imposé des sanctions à Jimenez Castro, membre du cartel mexicain de la drogue Sinaloa, pour avoir utilisé un portefeuille Ethereum pour transférer des fonds liés à la contrebande de fentanyl vers les États-Unis. Tous les avoirs de Jimenez Castro aux États-Unis ont été gelés et son adresse Ethereum a été interdite de négociation. (Le bloc)

Golden Finance a rapporté que l'Office of Foreign Assets Control (OFAC) du Département du Trésor des États-Unis avait imposé des sanctions à 10 personnes, dont plusieurs membres de l'organisation criminelle transnationale Sinaloa. Le Département du Trésor a déclaré avoir utilisé des portefeuilles Ethereum pour transférer des fonds liés à la contrebande de fentanyl. Transfert aux États-Unis.