Le FinCEN américain envisage de sanctionner le groupe financier Huione au Cambodge pour des soupçons de blanchiment de capitaux.

Techub News rapporte, selon Decrypt, que le ministère américain des Finances et le Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) ont proposé de prendre des mesures pour exclure le groupe Huione du Cambodge du système financier américain. L’agence a déclaré dans un avis de proposition de règles conformément à l’article 311 de la loi Patriot : « Depuis des années, le groupe Huione blanchit les revenus illégaux des cybercriminalités » et a désigné Huione comme « un acteur majeur du blanchiment de capitaux ». Le groupe Huione est un groupe financier basé à Phnom Penh, au Cambodge, dont les activités comprennent des services de paiement numérique, une plateforme de Cryptoactifs et des activités d’assurance. Les régulateurs ont indiqué que les sanctions visaient le réseau commercial de Huione, y compris Huione Pay PLC, Huione Crypto et Haowang Guarantee. Selon l’enquête de FinCEN, le groupe Huione serait impliqué dans le traitement de revenus illégaux potentiels d’une valeur d’environ 4 milliards de dollars entre août 2021 et janvier 2025.