Le rapport révèle les nouvelles tactiques des « banques fantômes » en Chine : les casinos de chiffrement et les jeux en ligne deviennent des terrains propices au blanchiment de capitaux.
La société de renseignement Blockchain TRM Labs avertit dans son dernier rapport que la "banque de l'ombre" en Chine utilise des casinos de cryptoactifs et des jeux en ligne pour construire un réseau clandestin de blanchiment de capitaux transfrontalier. Ces canaux financiers illégaux sont appelés "flying money", permettant de contourner les systèmes bancaires traditionnels et la surveillance AML, laissant les fonds criminels circuler librement dans le monde entier. Les experts soulignent que cette tendance pourrait aggraver les risques liés au trafic de drogue, à l'évasion fiscale et à la criminalité organisée.
Rapport sur les découvertes clés : la technologie de chiffrement favorise le blanchiment de capitaux transfrontalier
TRM Labs a souligné que les progrès technologiques et la popularité des cryptoactifs ont rendu les activités de blanchiment de capitaux transfrontalières des banques fantômes en Chine plus efficaces et plus discrètes. Auparavant, la mafia s'appuyait sur des casinos physiques et des intermédiaires pour blanchir les revenus de la drogue et d'autres crimes ; pendant le confinement dû à la pandémie, ces activités se sont rapidement déplacées en ligne et se sont combinées avec des actifs chiffrés, formant un réseau de financement illégal mondialisé.
Modèle de fonctionnement des banques ombres : Système de transfert d'argent contournant la régulation
Le terme "flying money" désigne un réseau de transfert de fonds souterrain qui permet aux capitaux de circuler rapidement à l'étranger via des comptes de casino, des points de paris et des transferts chiffrés, en évitant les virements bancaires internationaux et les alertes AML.
Selon une étude du Forum des affaires étrangères, les commissions perçues par ces courtiers illégaux sont généralement inférieures à 2 % du capital, et la vitesse de transfert est extrêmement rapide, rendant presque impossible le suivi des fonds lors de leur mouvement transfrontalier.
Cryptoactifs et le rôle des casinos en ligne
La combinaison des casinos en ligne et des cryptoactifs offre des canaux idéaux de blanchiment de capitaux pour les banques de l’ombre. L'anonymat des actifs numériques, leur couverture mondiale et leurs caractéristiques de règlement instantané en font l'outil privilégié des criminels.
TRM Labs a souligné que ces plateformes ont construit un écosystème financier complet en matière de chiffrement, permettant aux criminels de réaliser des transferts de fonds transfrontaliers en quelques minutes et de dissimuler l'origine des fonds.
Défis de l'application de la loi et stratégies de contre-mesure
Bien que la banque de l'ombre soit discrète, elle n'est pas sans traces. TRM Labs souligne que l'analyse de la Blockchain, la coopération interinstitutionnelle et les attaques dans le cyberespace sont essentielles pour lutter contre ce type de criminalité.
Les autorités judiciaires ont commencé à agir dans le "terrain de jeu" des hackers et des groupes criminels - l'espace numérique, utilisant la transparence de la Blockchain pour suivre les flux financiers et, si nécessaire, geler les actifs illégaux.
Impact et risques futurs
L'Administration financière d'Afghanistan a averti que la propagation de ce type de réseau financier souterrain pourrait aggraver la prolifération de la drogue, l'évasion fiscale et le crime organisé dans les années à venir. Pour les organismes de réglementation financière mondiaux, comment garantir l'innovation financière tout en empêchant l'abus des cryptoactifs sera un défi à long terme.
Conclusion
Le phénomène du blanchiment d'argent par le biais des casinos en ligne et des jeux d'argent des banques d'ombre chinoises met en évidence les défis réglementaires à l'ère de la finance numérique. Bien que les caractéristiques technologiques des cryptoactifs offrent des facilités aux criminels, elles fournissent également aux autorités judiciaires des moyens de traçage sans précédent. À l'avenir, la coopération internationale et la régulation technique seront clés pour freiner les systèmes de "vol d'argent". Gate continuera de surveiller ces dynamiques de blanchiment d'argent transfrontalier, fournissant aux utilisateurs les dernières analyses sur la sécurité et les tendances réglementaires en chaîne.
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Le rapport révèle les nouvelles tactiques des « banques fantômes » en Chine : les casinos de chiffrement et les jeux en ligne deviennent des terrains propices au blanchiment de capitaux.
La société de renseignement Blockchain TRM Labs avertit dans son dernier rapport que la "banque de l'ombre" en Chine utilise des casinos de cryptoactifs et des jeux en ligne pour construire un réseau clandestin de blanchiment de capitaux transfrontalier. Ces canaux financiers illégaux sont appelés "flying money", permettant de contourner les systèmes bancaires traditionnels et la surveillance AML, laissant les fonds criminels circuler librement dans le monde entier. Les experts soulignent que cette tendance pourrait aggraver les risques liés au trafic de drogue, à l'évasion fiscale et à la criminalité organisée.
Rapport sur les découvertes clés : la technologie de chiffrement favorise le blanchiment de capitaux transfrontalier
TRM Labs a souligné que les progrès technologiques et la popularité des cryptoactifs ont rendu les activités de blanchiment de capitaux transfrontalières des banques fantômes en Chine plus efficaces et plus discrètes. Auparavant, la mafia s'appuyait sur des casinos physiques et des intermédiaires pour blanchir les revenus de la drogue et d'autres crimes ; pendant le confinement dû à la pandémie, ces activités se sont rapidement déplacées en ligne et se sont combinées avec des actifs chiffrés, formant un réseau de financement illégal mondialisé.
Modèle de fonctionnement des banques ombres : Système de transfert d'argent contournant la régulation
Le terme "flying money" désigne un réseau de transfert de fonds souterrain qui permet aux capitaux de circuler rapidement à l'étranger via des comptes de casino, des points de paris et des transferts chiffrés, en évitant les virements bancaires internationaux et les alertes AML.
Selon une étude du Forum des affaires étrangères, les commissions perçues par ces courtiers illégaux sont généralement inférieures à 2 % du capital, et la vitesse de transfert est extrêmement rapide, rendant presque impossible le suivi des fonds lors de leur mouvement transfrontalier.
Cryptoactifs et le rôle des casinos en ligne
La combinaison des casinos en ligne et des cryptoactifs offre des canaux idéaux de blanchiment de capitaux pour les banques de l’ombre. L'anonymat des actifs numériques, leur couverture mondiale et leurs caractéristiques de règlement instantané en font l'outil privilégié des criminels.
TRM Labs a souligné que ces plateformes ont construit un écosystème financier complet en matière de chiffrement, permettant aux criminels de réaliser des transferts de fonds transfrontaliers en quelques minutes et de dissimuler l'origine des fonds.
Défis de l'application de la loi et stratégies de contre-mesure
Bien que la banque de l'ombre soit discrète, elle n'est pas sans traces. TRM Labs souligne que l'analyse de la Blockchain, la coopération interinstitutionnelle et les attaques dans le cyberespace sont essentielles pour lutter contre ce type de criminalité.
Les autorités judiciaires ont commencé à agir dans le "terrain de jeu" des hackers et des groupes criminels - l'espace numérique, utilisant la transparence de la Blockchain pour suivre les flux financiers et, si nécessaire, geler les actifs illégaux.
Impact et risques futurs
L'Administration financière d'Afghanistan a averti que la propagation de ce type de réseau financier souterrain pourrait aggraver la prolifération de la drogue, l'évasion fiscale et le crime organisé dans les années à venir. Pour les organismes de réglementation financière mondiaux, comment garantir l'innovation financière tout en empêchant l'abus des cryptoactifs sera un défi à long terme.
Conclusion
Le phénomène du blanchiment d'argent par le biais des casinos en ligne et des jeux d'argent des banques d'ombre chinoises met en évidence les défis réglementaires à l'ère de la finance numérique. Bien que les caractéristiques technologiques des cryptoactifs offrent des facilités aux criminels, elles fournissent également aux autorités judiciaires des moyens de traçage sans précédent. À l'avenir, la coopération internationale et la régulation technique seront clés pour freiner les systèmes de "vol d'argent". Gate continuera de surveiller ces dynamiques de blanchiment d'argent transfrontalier, fournissant aux utilisateurs les dernières analyses sur la sécurité et les tendances réglementaires en chaîne.