Lutte transfrontalière contre la criminalité liée au chiffrement : 15 membres d'un groupe criminel USDT à Putian arrêtés, le patron de financement à Pékin remet 200 millions en indemnités aux États-Unis et au Royaume-Uni.
Récemment, deux affaires criminelles financières impliquant des monnaies virtuelles ont révélé la complexité et la dimension transnationale de ce type de crime, ainsi que les nouvelles stratégies mises en œuvre par les forces de l'ordre. Dans la ville de Putian, dans la province du Fujian, le parquet du district de Hanjiang a réussi à poursuivre une affaire dans laquelle un réseau de forex souterrain a été établi en utilisant des USDT, avec un flux financier dépassant 13,3 milliards de yuans. Grâce à des méthodes telles que l'intervention anticipée, l'examen de la pénétration des fonds et la comparaison des empreintes vocales, ils ont réussi à briser la ligne de défense des "témoignages zéro". Parallèlement, selon Caixin, le patron de financement hors bourse de Pékin, Song Shijie, qui doit d'énormes amendes, a remis près de 200 millions de yuans d'actifs en indemnité au Royaume-Uni et aux États-Unis, ces actifs étant reconnus comme provenant de transactions de titres illégales et de blanchiment d'argent liés à des escroqueries de type "pig-butchering" en cryptomonnaie. Ces deux affaires illustrent ensemble la prolifération des crimes financiers transfrontaliers utilisant des monnaies virtuelles, ainsi que la détermination et la capacité des organismes d'application de la loi à coopérer au niveau mondial pour les combattre.
Le parquet de Hanjia a frappé avec précision le réseau de forex souterrain USDT
Les journalistes ont appris hier que le parquet populaire du district de Hanjing a réalisé une répression précise de la chaîne complète des crimes liés aux nouvelles monnaies virtuelles à travers trois dimensions : l'intervention préventive, l'examen approfondi et l'autonomisation technologique.
Au cours du premier semestre de cette année, le tribunal populaire du district de Hanjing a rendu un jugement dans une affaire criminelle liée aux monnaies virtuelles, engagée par le parquet. Des personnes telles que Yan, Zheng et Lin ont utilisé la monnaie virtuelle USDT pour établir un réseau de trading forex souterrain, recrutant des clients via des applications de messagerie étrangères et échangeant illégalement des yuans et des devises étrangères en utilisant le "jeton U" comme intermédiaire, avec un flux bancaire impliqué dépassant 13,3 milliards de yuans. Après enquête, le montant des transactions de forex illégales s'élève à 25,62 millions de yuans. Ce groupe criminel a également retiré plus de 478 millions de yuans en espèces dans plusieurs banques de la province du Fujian, achetant des "jetons U" pour les transférer vers des portefeuilles criminels en amont, afin de "blanchir" des fonds criminels transfrontaliers et de réaliser un profit sur la différence de prix.
Dès le début de l'enquête ouverte par les forces de l'ordre, le bureau du procureur du district de Hanjing a immédiatement activé le mécanisme d'intervention synchronisée dans les affaires majeures, en proposant clairement d'intensifier les efforts pour arrêter les personnes en fuite, de saisir et de geler rapidement les fonds des comptes concernés, de fixer des preuves électroniques concernant le flux des fonds de transaction et, si nécessaire, de mener des audits spéciaux, afin de garantir une enquête complète sur tous les faits criminels liés à la vente illégale de forex.
Examen approfondi et comparaison des empreintes vocales : résoudre le dilemme du manque de témoignages.
Après le transfert de l'affaire pour examen et poursuite, face à la difficulté d'associer tous les suspects aux dizaines de milliards de transactions mélangées dans les preuves électroniques, le procureur en charge a guidé les enquêteurs dans une analyse de la traçabilité des flux financiers. Cette analyse a précisément identifié que le montant des activités illégales de 2 accusés s'élevait à plus de 20 millions de yuans, et a simultanément révélé que le montant aidé par l'équipe de "retirage" pour les paiements et les règlements variait entre plus de 7 millions de yuans et plus de 470 millions de yuans. Grâce à une analyse globale des preuves subjectives et objectives, il a été possible de différencier avec succès et précision la nature des actes des complices de l'activité illégale et des personnes aidant aux activités criminelles liées aux réseaux d'information.
Après que le suspect Lin ait nié l'ensemble des faits criminels à son arrivée, le tribunal a guidé les autorités policières à extraire trois segments de voix clés envoyés par ce compte à partir des téléphones des co-accusés, et a confié à un institut d'expertise judiciaire la tâche de procéder à une comparaison de voix. Selon l'expertise, les voix détectées et l'échantillon vocal de Lin proviennent de la même personne. Cela a finalement réussi à établir le lien de preuve entre le compte impliqué et le prévenu Lin, renforçant ainsi la base de l'accusation. Lin, qui avait précédemment affirmé son innocence, a reconnu sa culpabilité en audience.
Face à des controverses qualitatives, la cour a organisé plusieurs consultations avec la police et le tribunal, parvenant à un consensus. Finalement, le tribunal a condamné 15 personnes, dont Yan, Zheng et Lin, à des peines d'emprisonnement allant de 8 mois à 3 ans pour crime d'exploitation illégale et pour avoir aidé à des activités criminelles liées aux réseaux d'information, et a imposé des amendes.
Les actifs étrangers du patron de financement à Pékin, Song Shijie, ont été saisis.
Selon un rapport de Caixin, Song Shijie, le plus grand propriétaire de financement hors bourse de Pékin, en Chine, qui doit 22 millions de yuans en amendes à l'État, a remis près de 200 millions de yuans d'actifs aux Royaume-Uni et aux États-Unis comme montant de confiscation et d'indemnisation. L'Agence nationale de lutte contre la criminalité du Royaume-Uni a saisi sa villa, son appartement et ses comptes bancaires à Londres, d'une valeur totale de 16,7 millions de livres sterling (environ 161 millions de yuans), considérant que ces fonds provenaient de transactions de valeurs mobilières illégales en Chine et d'activités de blanchiment de capitaux au Royaume-Uni.
Selon des rapports, Song Shijie est également impliqué dans une escroquerie de type "pig-butchering" liée aux cryptoactifs. D'après un document du tribunal d'Orlando en Floride, il a renoncé à ses revendications sur des actifs gelés afin d'éviter des accusations criminelles. Ses 3 comptes sur Binance ont été gelés, contenant environ 10 millions de dollars en cryptoactifs.
Les enseignements communs de deux affaires : les défis transnationaux et techniques de la criminalité liée aux monnaies virtuelles.
Ces deux affaires révèlent une nouvelle tendance dans la criminalité financière actuelle. Les criminels exploitent de plus en plus l'anonymat et les caractéristiques transnationales de la monnaie virtuelle pour mener des activités illégales telles que le commerce de forex, le blanchiment de capitaux et la fraude, rendant ainsi les formes de criminalité plus cachées et complexes. L'affaire de Song Shijie met particulièrement en lumière la nécessité de transférer des fonds criminels à l'étranger et de traquer les actifs à l'échelle mondiale, ainsi que l'importance de la coopération entre les agences d'application de la loi internationales. Le cas réussi du bureau du procureur de Hanjing démontre comment les autorités judiciaires chinoises font face à ces défis grâce à l'innovation technologique, comme l'analyse de la traçabilité des flux de fonds et la comparaison des empreintes vocales. Cela montre qu'avec la popularité croissante de la monnaie virtuelle, les forces de l'ordre mettent constamment à niveau leurs méthodes d'enquête pour faire face à la criminalité financière dans ce nouveau contexte.
Conclusion
Ces deux affaires ne sont pas des événements isolés, mais plutôt un reflet de la vague mondiale de lutte contre les crimes financiers utilisant la monnaie virtuelle. D'une part, elles révèlent les risques d'abus des actifs crypto dans des activités illégales ; d'autre part, elles prouvent que les forces de l'ordre s'adaptent activement à ce nouvel environnement en établissant une ligne de défense de plus en plus sophistiquée contre le crime grâce à l'habilitation technologique, au suivi des flux de fonds et à l'assistance judiciaire internationale. La confiscation des actifs de Song Shijie par plusieurs pays et la condamnation réussie des suspects de crimes à « zéro aveu » par le bureau du procureur de Hengjiang envoient un avertissement clair aux criminels potentiels : dans le monde numérique, les actes criminels ne resteront plus sans traces.
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Lutte transfrontalière contre la criminalité liée au chiffrement : 15 membres d'un groupe criminel USDT à Putian arrêtés, le patron de financement à Pékin remet 200 millions en indemnités aux États-Unis et au Royaume-Uni.
Récemment, deux affaires criminelles financières impliquant des monnaies virtuelles ont révélé la complexité et la dimension transnationale de ce type de crime, ainsi que les nouvelles stratégies mises en œuvre par les forces de l'ordre. Dans la ville de Putian, dans la province du Fujian, le parquet du district de Hanjiang a réussi à poursuivre une affaire dans laquelle un réseau de forex souterrain a été établi en utilisant des USDT, avec un flux financier dépassant 13,3 milliards de yuans. Grâce à des méthodes telles que l'intervention anticipée, l'examen de la pénétration des fonds et la comparaison des empreintes vocales, ils ont réussi à briser la ligne de défense des "témoignages zéro". Parallèlement, selon Caixin, le patron de financement hors bourse de Pékin, Song Shijie, qui doit d'énormes amendes, a remis près de 200 millions de yuans d'actifs en indemnité au Royaume-Uni et aux États-Unis, ces actifs étant reconnus comme provenant de transactions de titres illégales et de blanchiment d'argent liés à des escroqueries de type "pig-butchering" en cryptomonnaie. Ces deux affaires illustrent ensemble la prolifération des crimes financiers transfrontaliers utilisant des monnaies virtuelles, ainsi que la détermination et la capacité des organismes d'application de la loi à coopérer au niveau mondial pour les combattre.
Le parquet de Hanjia a frappé avec précision le réseau de forex souterrain USDT
Les journalistes ont appris hier que le parquet populaire du district de Hanjing a réalisé une répression précise de la chaîne complète des crimes liés aux nouvelles monnaies virtuelles à travers trois dimensions : l'intervention préventive, l'examen approfondi et l'autonomisation technologique.
Au cours du premier semestre de cette année, le tribunal populaire du district de Hanjing a rendu un jugement dans une affaire criminelle liée aux monnaies virtuelles, engagée par le parquet. Des personnes telles que Yan, Zheng et Lin ont utilisé la monnaie virtuelle USDT pour établir un réseau de trading forex souterrain, recrutant des clients via des applications de messagerie étrangères et échangeant illégalement des yuans et des devises étrangères en utilisant le "jeton U" comme intermédiaire, avec un flux bancaire impliqué dépassant 13,3 milliards de yuans. Après enquête, le montant des transactions de forex illégales s'élève à 25,62 millions de yuans. Ce groupe criminel a également retiré plus de 478 millions de yuans en espèces dans plusieurs banques de la province du Fujian, achetant des "jetons U" pour les transférer vers des portefeuilles criminels en amont, afin de "blanchir" des fonds criminels transfrontaliers et de réaliser un profit sur la différence de prix.
Dès le début de l'enquête ouverte par les forces de l'ordre, le bureau du procureur du district de Hanjing a immédiatement activé le mécanisme d'intervention synchronisée dans les affaires majeures, en proposant clairement d'intensifier les efforts pour arrêter les personnes en fuite, de saisir et de geler rapidement les fonds des comptes concernés, de fixer des preuves électroniques concernant le flux des fonds de transaction et, si nécessaire, de mener des audits spéciaux, afin de garantir une enquête complète sur tous les faits criminels liés à la vente illégale de forex.
Examen approfondi et comparaison des empreintes vocales : résoudre le dilemme du manque de témoignages.
Après le transfert de l'affaire pour examen et poursuite, face à la difficulté d'associer tous les suspects aux dizaines de milliards de transactions mélangées dans les preuves électroniques, le procureur en charge a guidé les enquêteurs dans une analyse de la traçabilité des flux financiers. Cette analyse a précisément identifié que le montant des activités illégales de 2 accusés s'élevait à plus de 20 millions de yuans, et a simultanément révélé que le montant aidé par l'équipe de "retirage" pour les paiements et les règlements variait entre plus de 7 millions de yuans et plus de 470 millions de yuans. Grâce à une analyse globale des preuves subjectives et objectives, il a été possible de différencier avec succès et précision la nature des actes des complices de l'activité illégale et des personnes aidant aux activités criminelles liées aux réseaux d'information.
Après que le suspect Lin ait nié l'ensemble des faits criminels à son arrivée, le tribunal a guidé les autorités policières à extraire trois segments de voix clés envoyés par ce compte à partir des téléphones des co-accusés, et a confié à un institut d'expertise judiciaire la tâche de procéder à une comparaison de voix. Selon l'expertise, les voix détectées et l'échantillon vocal de Lin proviennent de la même personne. Cela a finalement réussi à établir le lien de preuve entre le compte impliqué et le prévenu Lin, renforçant ainsi la base de l'accusation. Lin, qui avait précédemment affirmé son innocence, a reconnu sa culpabilité en audience.
Face à des controverses qualitatives, la cour a organisé plusieurs consultations avec la police et le tribunal, parvenant à un consensus. Finalement, le tribunal a condamné 15 personnes, dont Yan, Zheng et Lin, à des peines d'emprisonnement allant de 8 mois à 3 ans pour crime d'exploitation illégale et pour avoir aidé à des activités criminelles liées aux réseaux d'information, et a imposé des amendes.
Les actifs étrangers du patron de financement à Pékin, Song Shijie, ont été saisis.
Selon un rapport de Caixin, Song Shijie, le plus grand propriétaire de financement hors bourse de Pékin, en Chine, qui doit 22 millions de yuans en amendes à l'État, a remis près de 200 millions de yuans d'actifs aux Royaume-Uni et aux États-Unis comme montant de confiscation et d'indemnisation. L'Agence nationale de lutte contre la criminalité du Royaume-Uni a saisi sa villa, son appartement et ses comptes bancaires à Londres, d'une valeur totale de 16,7 millions de livres sterling (environ 161 millions de yuans), considérant que ces fonds provenaient de transactions de valeurs mobilières illégales en Chine et d'activités de blanchiment de capitaux au Royaume-Uni.
Selon des rapports, Song Shijie est également impliqué dans une escroquerie de type "pig-butchering" liée aux cryptoactifs. D'après un document du tribunal d'Orlando en Floride, il a renoncé à ses revendications sur des actifs gelés afin d'éviter des accusations criminelles. Ses 3 comptes sur Binance ont été gelés, contenant environ 10 millions de dollars en cryptoactifs.
Les enseignements communs de deux affaires : les défis transnationaux et techniques de la criminalité liée aux monnaies virtuelles.
Ces deux affaires révèlent une nouvelle tendance dans la criminalité financière actuelle. Les criminels exploitent de plus en plus l'anonymat et les caractéristiques transnationales de la monnaie virtuelle pour mener des activités illégales telles que le commerce de forex, le blanchiment de capitaux et la fraude, rendant ainsi les formes de criminalité plus cachées et complexes. L'affaire de Song Shijie met particulièrement en lumière la nécessité de transférer des fonds criminels à l'étranger et de traquer les actifs à l'échelle mondiale, ainsi que l'importance de la coopération entre les agences d'application de la loi internationales. Le cas réussi du bureau du procureur de Hanjing démontre comment les autorités judiciaires chinoises font face à ces défis grâce à l'innovation technologique, comme l'analyse de la traçabilité des flux de fonds et la comparaison des empreintes vocales. Cela montre qu'avec la popularité croissante de la monnaie virtuelle, les forces de l'ordre mettent constamment à niveau leurs méthodes d'enquête pour faire face à la criminalité financière dans ce nouveau contexte.
Conclusion
Ces deux affaires ne sont pas des événements isolés, mais plutôt un reflet de la vague mondiale de lutte contre les crimes financiers utilisant la monnaie virtuelle. D'une part, elles révèlent les risques d'abus des actifs crypto dans des activités illégales ; d'autre part, elles prouvent que les forces de l'ordre s'adaptent activement à ce nouvel environnement en établissant une ligne de défense de plus en plus sophistiquée contre le crime grâce à l'habilitation technologique, au suivi des flux de fonds et à l'assistance judiciaire internationale. La confiscation des actifs de Song Shijie par plusieurs pays et la condamnation réussie des suspects de crimes à « zéro aveu » par le bureau du procureur de Hengjiang envoient un avertissement clair aux criminels potentiels : dans le monde numérique, les actes criminels ne resteront plus sans traces.