MILESTONE | Tether gèle volontairement 225 millions de dollars en USDT volés – Le plus grand gel d'USDT de l'histoire

Tether a annoncé le gel d'environ 225 millions de jetons USDT dans des portefeuilles externes auto-détenus liés à un syndicat international de trafic humain en Asie du Sud-Est.

Selon Tether, cela faisait partie d'une enquête en collaboration avec l'échange de crypto-monnaies, OKX, et le ministère de la Justice des États-Unis (DOJ). Le groupe en question serait responsable d'une escroquerie romantique mondiale de type « pig butchering ».

De plus, l'enquête a utilisé des outils de la société d'analyse blockchain, Chainalysis.

Selon Tether, cette mesure représente le gel le plus étendu des stablecoins de l'histoire.

C'est aussi un indicateur de la transparence des transactions blockchain et de la manière dont elles peuvent servir de puissant moyen de dissuasion contre les activités illicites, établissant un précédent significatif pour l'industrie. Selon Tether, lors d'une enquête de plusieurs mois, les agences de la loi américaines, y compris le DOJ, ont été alertées proactivement sur la localisation des fonds illicites en analysant le flux de ces fonds à travers la blockchain.

« Grâce à un engagement proactif avec les agences de maintien de l'ordre mondiales et notre engagement envers la transparence, Tether vise à établir une nouvelle norme de sécurité dans l'espace crypto », a déclaré Paolo Ardoino, PDG de Tether.

« Notre récente assistance au ministère de la Justice souligne notre engagement à favoriser un environnement sécurisé. Nous croyons en l'utilisation de la technologie et des relations, telles que notre collaboration avec OKX, pour aborder de manière proactive les activités illicites et maintenir les normes les plus élevées d'intégrité dans l'industrie. »

Tether, qui reste la plus grande stablecoin avec une capitalisation boursière de 88,7 milliards de dollars, a par le passé été l'objet d'un examen minutieux de la part des agences d'application de la loi. En 2021, elle a été frappée d'une amende de 18,5 millions de dollars par le bureau du Procureur Général de New York en raison d'un manque de transparence sur ses actifs.

L'annonce de l'entreprise intervient dans un contexte de surveillance continue du secteur de la cryptomonnaie par les agences d'application de la loi aux États-Unis. Binance, la plus grande bourse au monde, a récemment été condamnée à une amende de 4 milliards de dollars pour avoir participé à du blanchiment d'argent, à des transmissions d'argent sans licence et à des violations de sanctions.

« Si les échanges de monnaies virtuelles et les entreprises de technologie financière souhaitent réaliser les avantages considérables d'être intégrés au système financier américain et de servir des clients américains, elles doivent respecter les règles. Et si elles ne le font pas, le gouvernement américain agira », a déclaré la secrétaire au Trésor des États-Unis, Janet Yellen.

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