Comment prévenir efficacement les fraudes aux Cryptoactifs en Corée.

Affaire de fraude massive en monnaie virtuelle en Corée

En septembre 2025, la police sud-coréenne a démantelé une vaste affaire de fraude en monnaie virtuelle impliquant plus de 15 000 investisseurs, arrêtant 215 suspects. Parmi eux se trouve un YouTuber célèbre dans la quarantaine, possédant 620 000 abonnés, accusé d'être le cerveau de ce plan de fraude. Ce stratagème aurait entraîné des pertes pour les investisseurs allant jusqu'à 325,6 milliards de wons sud-coréens (environ 230 millions de dollars).

Les influenceurs devenus chefs de groupe de fraude après avoir été conseillers en investissement

Ce YouTuber est initialement devenu célèbre pour ses conseils d'investissement. Cependant, après que l'action qu'il a recommandée en 2020 a été suspendue, il a tourné son attention vers le domaine des monnaies virtuelles et a commencé à gérer une fausse société de conseil en investissement. Pour attirer plus d'investisseurs, il a commencé à promettre des rendements irréalistes, tels que "20 fois le capital" et "vendre un appartement et emprunter pour acheter des jetons", des slogans exagérés ciblant principalement les groupes vulnérables cherchant à compenser leurs pertes économiques.

Conception soignée des groupes de fraude

Cette arnaque a une structure complexe, comprenant six sociétés de conseil et dix sociétés de vente, toutes gérées par une société holding. Cette structure complexe permet aux escrocs de manipuler efficacement le marché et de blanchir de l'argent. Les méthodes d'escroquerie sont variées, comprenant principalement le lancement de 28 actifs virtuels différents, dont 6 jetons sont cotés sur des plateformes étrangères et voient leur prix artificiellement gonflé par des achats internes, tandis que les 22 autres jetons ont presque aucune valeur et très peu d'activités de trading.

Méthodes d'escroquerie ciblant les groupes vulnérables

Les victimes sont principalement des personnes âgées, beaucoup d'entre elles étant dans une situation économique fragile. Certains investisseurs ont investi jusqu'à 1,2 milliard de wons (plus de 850 000 dollars) par personne, allant même jusqu'à vendre leur propriété pour financer ces investissements frauduleux. Les groupes de fraude exploitent le désespoir des victimes, promettant de compenser leurs pertes d'investissement précédentes grâce à de nouvelles monnaies virtuelles à fort potentiel.

Usurpation d'institutions officielles et vol de données personnelles

Pour augmenter leur crédibilité, les escrocs se font même passer pour des organismes de régulation financière sud-coréens. Ils fabriquent de faux documents d'identité et numéros de téléphone, prétendant pouvoir aider à indemniser les victimes de leurs pertes. En réalité, ils utilisent ces informations personnelles pour obtenir des prêts, aggravant ainsi la situation financière des victimes.

L'organisation a également collecté une base de données de plus de 9 millions de numéros de téléphone par le biais de publicités en ligne et de séminaires, utilisée pour démarcher des investisseurs potentiels par téléphone, les incitant à acheter des monnaies virtuelles.

Arrêt du cerveau de l'opération et saisie des actifs

Après une enquête approfondie, les autorités sud-coréennes ont suivi les flux de fonds via 1 444 comptes différents et ont finalement arrêté le cerveau de l'opération en Australie. Les autorités ont également saisi 22 比特幣 (d'une valeur d'environ 1,9 million de dollars) ainsi que des actifs d'une valeur de 47,8 milliards de wons coréens (environ 34 millions de dollars).

Alors que l'enquête se poursuit, les autorités s'efforcent de récupérer davantage d'actifs et de révéler tous les détails de l'escroquerie, déterminées à traduire en justice toutes les personnes impliquées. Cette affaire met en évidence la gravité de l'escroquerie à la Monnaie virtuelle et rappelle aux investisseurs qu'ils doivent rester extrêmement vigilants lorsqu'ils prennent des décisions d'investissement.