Analyse des méthodes de fraude courantes dans le copy trading de cryptoactifs

Analyse des méthodes de fraude en copy trading

Le marché des cryptomonnaies existe depuis des années. Si les investisseurs pensent que le risque n'existe que sur le marché primaire ou dans les portefeuilles, ils se trompent lourdement. En réalité, de nombreuses escroqueries apparaissent au cours du processus de trading, comme la "copy trading" dont nous allons parler aujourd'hui. Examinons les cas suivants pour voir si vous avez peut-être déjà été un "partie prenante".

Qu'est-ce que la fraude au copy trading ?

Ces arnaques exploitent généralement le désir des gens de s'enrichir rapidement et leur méconnaissance du marché des cryptomonnaies, s'adressant principalement aux débutants qui viennent d'entrer dans le milieu. Les escrocs se présentent d'abord comme des "professeurs" professionnels pour attirer les victimes, souvent en contactant via des plateformes de médias sociaux ou lors du processus de dépôt, en prétendant avoir un groupe de trading capable de générer des profits substantiels. Une fois que vous avez rejoint le groupe de discussion, ce "professeur" fournira quelques points de trading précis pour vous faire goûter aux bénéfices. Ensuite, sous prétexte que le groupe a été signalé ou nettoyé, ils vous demanderont d'ajouter le contact privé du professeur. Ensuite, le professeur vous incitera à utiliser une "plateforme désignée" avec un soi-disant effet de levier plus élevé, prétendant que cela rapporte plus que les plateformes traditionnelles. Ces plateformes sont en réalité des systèmes frauduleux contrôlés par les escrocs. Au début, ils vous feront réaliser de petits bénéfices pour diminuer votre méfiance, et partageront des captures d'écran de gains dans le groupe pour vous inciter à investir davantage. Finalement, ils vous conseilleront de trader des cryptomonnaies rares, et lorsque vous investirez une somme importante, ils manipuleront la plateforme pour vous faire perdre rapidement, en utilisant des excuses telles que des fluctuations du marché ou des ventes massives par de gros investisseurs pour expliquer cela. Lorsque vous commencerez à poser des questions ou à tenter de récupérer vos fonds, les escrocs disparaîtront généralement ou rejeteront la responsabilité, prétendant même avoir perdu plus que vous.

Quels sont les avantages de la liquidation pour eux ?

Selon des affaires similaires et les expériences des victimes, les escrocs tirent principalement profit de trois manières : en interceptant directement les fonds des victimes sur des plateformes de trading frauduleuses ; en affichant des bénéfices fictifs pour inciter les victimes à investir davantage ; et par le mécanisme de remboursement des dépôts, c'est-à-dire que la plateforme offre jusqu'à 50 % de commission de parrainage pour attirer de nouveaux utilisateurs, les fonds déposés par les utilisateurs étant transférés, puis les fonds dans le compte simulé finissent par être liquidés sous l'opération d'un "enseignant" de "suivi de commande", la plateforme transférant immédiatement l'argent à ces "enseignants".

Cas réels de fraude au copy trading

Un investisseur a été invité à ajouter le logiciel de messagerie sociale du commerçant lorsqu'il a effectué un dépôt C2C sur la célèbre plateforme. Après avoir complété le dépôt, le commerçant a commencé à le manipuler, en recommandant un groupe avec un "professeur très précis". L'investisseur a été ajouté à un chat de groupe de plusieurs centaines de personnes, où il a vu les signaux de trading publiés par le professeur générer des bénéfices à plusieurs reprises. De nombreuses personnes dans le groupe partageaient des captures d'écran de leurs gains, et il a également gagné un peu d'argent. Plus tard, en raison de la possibilité que le groupe soit fermé, il a été demandé d'ajouter le contact privé du professeur et a été persuadé de télécharger un soi-disant "logiciel d'analyse de marché" très bien classé. Au début, tout semblait normal, mais un jour, le professeur a déclaré qu'il y avait un grand mouvement sur le marché et a conseillé de ne pas mettre de stop-loss. Après avoir mis toutes ses économies, l'investisseur a subi un effondrement et a perdu tous ses fonds. Le professeur a expliqué qu'un gros investisseur avait soudainement vendu, et les autres membres du groupe ont également réconforté le professeur. Le lendemain, l'investisseur a été expulsé du chat de groupe, et il n'a reçu aucune réponse du professeur et du commerçant. C'est alors qu'il a réalisé que tout le groupe était une escroquerie soigneusement conçue.

Comment prévenir des arnaques similaires ?

Pour prévenir ce type d'escroquerie, il faut d'abord choisir des [échanges] renommés et populaires (), et éviter d'utiliser des plateformes d'origine douteuse ; ensuite, restez vigilant vis-à-vis de tout "professeur de trading", et développez votre capacité de jugement indépendant ; de plus, lorsque vous tradez sur des plateformes que vous ne connaissez pas, commencez par tester leur authenticité et leur fiabilité avec un petit montant. Surtout, rappelez-vous qu'il n'y a pas de repas gratuit dans ce monde, en particulier sur le marché des cryptomonnaies. Beaucoup de gens pensent à tort que les escrocs ne cherchent que des frais de transaction et des commissions, alors qu'en réalité, leur objectif est votre capital. Restez vigilant, tradez prudemment, et ne soyez pas impulsif.