Dans le domaine du Trading de monnaie numérique, un problème commun mais frustrant est le suivant : après la fin d'une transaction, le compte se retrouve soudainement gelé après un certain temps. La cause fondamentale de cette situation réside dans la complexité des flux de fonds et le retard dans le suivi.

Les fonds en monnaie légale que vous recevez peuvent provenir de gains illégaux d'autres activités criminelles, telles que la fraude ou le jeu. Lorsque les victimes portent plainte, les autorités judiciaires suivent le flux de l'argent. Si votre compte a reçu des fonds concernés, il pourrait être inclus dans le champ d'enquête ou gelé. Il est important de noter qu'un compte gelé ne signifie pas que vous avez été reconnu coupable d'une infraction. Tant que vous pouvez prouver que vous avez acquis les fonds de bonne foi et que la transaction est légale, dans la plupart des cas, le compte peut finalement être débloqué, mais à condition que vous fournissiez une chaîne de preuves claire et complète.

Les cinq types de comportements suivants sont susceptibles de déclencher des mesures de contrôle des risques par les banques ou les autorités judiciaires :

1. Changements fréquents de compte de réception ou opérations de connexion à distance, cela peut être identifié par le système comme une activité anormale.
2. L'utilisation de mots sensibles tels que 'acheter des jetons', 'BTC', 'USDT', etc. dans les remarques de transaction expose directement la nature des transactions de monnaie numérique.
3. Une fois que les fonds sont arrivés sur le compte, retirez-les immédiatement et ne laissez pas de solde. Ce mode de flux 'rapide entrée rapide sortie' peut facilement être considéré comme suspect de blanchiment d'argent.
4. Les informations d'identité du payeur ne correspondent pas au nom du compte de réception, manquant de soutien direct au contexte de la transaction.
5. Effectuer régulièrement des transferts importants à des heures non conventionnelles, ce qui ne correspond pas aux habitudes commerciales normales.

Si vous recevez malheureusement une notification de gel de compte, vous devriez immédiatement adopter les stratégies de réponse suivantes:

Tout d'abord, vérifiez la véracité des informations. Une véritable banque ou une autorité judiciaire ne vous demandera jamais de fournir votre mot de passe de compte ou de transférer des fonds pour un déblocage. Soyez vigilant face aux comportements frauduleux pouvant se faire passer pour des agents de la loi.

Deuxièmement, coopérez activement et suivez les processus normatifs. Si l'on vous demande de participer à une enquête, vous devez coopérer activement, tout en protégeant vos droits légaux.

Dans le trading de monnaie numérique, la sécurité est toujours la priorité. En comprenant ces risques potentiels et les stratégies d'atténuation, vous pouvez mieux protéger la sécurité de vos actifs et éviter des tracas inutiles. Restez toujours vigilant, respectez les réglementations et assurez-vous que chaque transaction a une source et une utilisation clairement définies, cela réduira considérablement le risque que votre compte soit gelé.