Comment la Reine Crypto de OneCoin a-t-elle évité l'arrestation pendant 7 ans ?

Dans la vie et dans la "mort", Ruja Ignatova continue de dérouter beaucoup de monde. La fondatrice de OneCoin, également connue sous le nom de "Reine Crypto", a disparu sans laisser de traces autour de cette époque en 2017, sans que l'on ait eu de ses nouvelles depuis.

Ignatova est la seule femme sur la liste des 10 criminels les plus recherchés par le FBI. On pense que cette femme bulgare est dans la quarantaine et qu'elle est recherchée pour son rôle dans OneCoin, l'escroquerie de cryptomonnaie qu'elle a cofondée en septembre 2014.

Le FBI allègue qu'Ignatova a fraudé les participants de OneCoin pour 4,5 milliards de dollars. Le système avait tous les éléments d'un Ponzi. Il utilisait le marketing de réseau et des commissions pour gagner en popularité. Les personnes qui référaient de nouveaux acheteurs à la plateforme recevaient des commissions.

La Reine Crypto "a trompé" les enquêteurs

Sept ans après le mois où l'on a eu des nouvelles d'Ignatova pour la dernière fois, les chances de la retrouver semblent très faibles alors qu'elle continue d'échapper à la capture. Plusieurs hypothèses existent sur l'emplacement actuel de la Reine Crypto.

Une hypothèse suggère qu'il vit luxueusement à Dubaï ou quelque part en Asie du Sud-Est, probablement en Thaïlande. Cela a été insinué dans un podcast spécial de la BBC lancé par Jamie Bartlett en octobre 2022.

À ce moment-là, la BBC avait obtenu des documents montrant qu'Ignatova avait travaillé avec le cheikh Faisal bin Sultan Al Qassimi, membre de la famille royale des Émirats Arabes Unis (EAU), pour débloquer des fonds suspects d'être impliqués dans le blanchiment d'argent.

Selon le podcast, il est dit qu'Ignatova a acheté une villa de $20 millions aux Émirats Arabes Unis, où elle aurait pu être cachée pendant plus de cinq ans.

La BBC a également découvert qu'il avait conclu un accord de plusieurs millions de dollars avec le cheikh émirati Saoud, un connu passionné de cryptomonnaies. En 2015, il aurait vendu 230 000 Bitcoins d'une valeur de 22,5 milliards de dollars aux prix actuels à Ignatova. À cette époque, le BTC était évalué à près de $48 millions.

Il y a des suggestions qu'Ignatova a acheté des renseignements à la police bulgare. Les observateurs affirment que cela pourrait expliquer pourquoi elle a échappé aux enquêteurs pendant les sept dernières années, selon la BBC.

Le "meurtre" est le pire crime

Une autre hypothèse suggère que la Reine Crypto a été assassinée sur ordre d'un dangereux narcotrafiquant bulgare qu'elle avait engagé pour sa protection, selon une enquête de la BBC publiée en juin de cette année.

Les complices du garde du corps mafieux d'Ignatova, Hristoforos Nikos Amanatidis, croient qu'il l'a tuée en raison de l'attention indésirable que son affaire lui a apportée, selon le rapport.

Selon la BBC, la Reine Crypto payait à Amanatidis, un trafiquant de drogue prétendument lié à des meurtres et des vols à main armée, environ 100 000 $ par mois pour sa protection. Amanatidis est également connu sous le surnom de "Taki".

Dimitar Stoyanov, un journaliste d'investigation bulgare qui a été le premier à informer sur ce meurtre avec des collègues en 2022, a partagé avec la station :

"Certaines personnes doivent être éliminées parce qu'elles en savent trop sur Taki. C'est une sorte d'exécution publique qui ressemble plus à une déclaration. Fais attention à ceux avec qui tu fais des affaires."

Un rapport de 2022 de Stoyanov pour l'agence de presse Bird.bg a mentionné un rapport de police obtenu de la maison d'un policier bulgare qui a été assassiné en 2022.

Le rapport détaille le récit d'un informateur à la police concernant le beau-frère ivre de Taki affirmant qu'Ignatova a été assassinée sur ordre de Taki à la fin de 2018. Le rapport précise également qu'après ce supposé meurtre, le corps d'Ignatova a été démembré et jeté depuis un yacht dans la mer Ionienne.

Des responsables bulgares ont confirmé l'authenticité du document policier à la BBC. Le journaliste de Bird, Stoyanov, a souligné la forte probabilité de l'histoire, mais a également mentionné que ce rapport pourrait avoir été planté pour empêcher les agences de s'inquiéter du sort de la Reine Crypto.

Un allié proche de Taki nommé Krasimir Kamenov aurait supposément informé la CIA en 2022 au sujet de Taki et de sa participation à l'assassinat d'Ignatova. Un an plus tard, il a été assassiné à Cape Town, en Afrique du Sud, avec sa femme et deux associés, un incident également lié à Taki.

Le corps d'Ignatova n'a jamais été retrouvé, et Taki, que l'agence de répression de l'UE, Europol, soupçonne d'avoir utilisé le réseau financier de OneCoin pour blanchir de l'argent de la drogue, n'a jamais été arrêté pour le meurtre présumé.

En fait, une autre perspective spécule que Taki et Ignatova vivent tous deux à Dubaï. Des sources ont déclaré à la BBC que les deux ont une relation personnelle étroite et que Taki est le parrain de la fille d'Ignatova.

Ruja Ignatova pourrait actuellement être un homme

En novembre 2022, TradingPedia a spéculé que la Reine Crypto avait changé de genre pour éviter l'attention, selon une autre hypothèse.

La plateforme a publié un catalogue de huit visages que Ignatova pourrait avoir utilisés dans le cadre de sa stratégie d'évasion des forces de l'ordre. Un croquis suggère qu'il pourrait actuellement s'agir d'un homme, avec des cheveux courts et une barbe.

Il est difficile de formuler quelle théorie est la plus précise. Cependant, certaines personnes n'écartent pas la possibilité qu'Ignatova soit encore en vie.

Brian McColl, un analyste de TradingPedia qui dirige la recherche sur Ignatova, a déclaré précédemment que le fait qu'elle soit recherchée par le FBI et Europol indique que ces agences croient que l'escroc est toujours en vie.

Police allemande : "Il n'y a pas de meurtre. Elle est toujours vivante."

Cette opinion est soutenue par les autorités allemandes. Selon un rapport publié par le journal allemand Der Spiegel au début de ce mois, Ignatova pourrait être encore en vie et résider dans un quartier huppé de Cape Town, en Afrique du Sud, sous la stricte protection d'entreprises de sécurité privées.

Les rapports indiquent que la police allemande a trouvé des incohérences dans les preuves contre Taki, l'ancien chef de la sécurité d'Ignatova. Les autorités allemandes enquêtent sur l'escroquerie de OneCoin et d'Ignatova depuis des années. Ignatova possède également la nationalité allemande.

La police écarte la théorie de la mort d'Ignatova, soulignant des preuves que son prétendu meurtrier était sous garde aux Pays-Bas lorsque le prétendu "meurtre" a eu lieu. Les détails seront révélés dans un prochain documentaire.

Selon un rapport de Der Spiegel, Sabine Dässel, porte-parole de l'unité de recherche criminelle LKA Düsseldorf en Allemagne, a déclaré :

"Nous croyons ou travaillons avec l'hypothèse que Ruja Ignatova est toujours en vie. Cela est également soutenu par les réactions de sa famille, avec qui Ignatova a toujours maintenu un contact étroit. La fille et la sœur ne sont pas pleurées par les membres de la famille, il est donc clair qu'il n'y a pas d'information sur la mort de Ruja Ignatova au sein de la famille. Il n'y a pas de meurtre. Elle est toujours en vie, point."

Dässel a ajouté que la police avait reçu des informations suggérant qu'Ignatova se cachait au Cap. Le cinéaste allemand Johan von Mirbach, qui réalise un documentaire sur Ignatova, a déclaré que son équipe avait reçu des informations sur son emplacement de sources de sécurité sud-africaines.

La police s'appuie également sur le témoignage de l'ancien employé de OneCoin, Duncan Arthur, qui nie les accusations concernant la mort d'Ignatova. Arthur affirme qu'Ignatova est restée en contact avec son frère Konstantin longtemps après la date à laquelle elle aurait soi-disant été assassinée, a rapporté Der Spiegel.

Meilleur que Bitcoin

Ruja Ignatova a attiré des millions d'investisseurs sans méfiance en promouvant OneCoin comme une alternative à Bitcoin qui récompenserait les premiers adoptants. Cette diplômée d'Oxford a vendu un schéma de Ponzi sans utiliser de grand livre numérique public comme les cryptomonnaies légitimes.

Trois ans après le lancement de OneCoin en 2014, la Reine Crypto a fui de Sofia à Athènes pendant que les autorités américaines et allemandes s'efforçaient de démanteler son système pyramidal. Depuis, elle est restée sous le radar, bien que ses complices continuent d'être arrêtés et extradés.

Le FBI offre une récompense de $5 millions pour quiconque ayant des informations menant à son arrestation. Ignatova est un génie criminel. Un mystère.