Les centres de fraude de l'Asie du Sud-Est font face à la répression américaine : une $10B industrie sous surveillance

Dans une démarche significative, le département du Trésor américain a imposé des sanctions à 19 entités à travers le Myanmar et le Cambodge, alléguant leur implication dans des arnaques à grande échelle qui ont escroqué des Américains et d'autres de milliards. Les opérations, souvent dirigées par des travailleurs victimes de traite, auraient causé des pertes approchant $10 milliards.

Le Bureau du contrôle des avoirs étrangers (OFAC) du Département du Trésor des États-Unis a identifié neuf cibles dans la ville de Shwe Kokko en Birmanie, qui est devenue un épicentre de la fraude en ligne. De plus, dix entités liées aux opérations d'escroquerie au Cambodge ont été sanctionnées.

Action du Trésor contre les réseaux de fraude cambodgiens

John K Hurley, Secrétaire du Trésor pour le Terrorisme et le Renseignement Financier, a souligné la double menace posée par ces réseaux. Il a déclaré que les cybercrimes provenant de l'Asie du Sud-Est mettent non seulement en péril la sécurité financière des Américains, mais soumettent également des milliers de personnes à l'esclavage moderne. Hurley a noté une augmentation stupéfiante de 66 % des pertes par rapport à l'année précédente, avec un chiffre atteignant désormais $10 milliards.

Le secrétaire d'État américain Marco Rubio a expliqué que les mesures visent à protéger les Américains contre la fraude à grande échelle, le travail forcé et diverses formes d'abus. Il a reconnu la tendance croissante des acteurs criminels d'Asie du Sud-Est ciblant les citoyens américains et d'autres victimes étrangères par le biais de schémas de fraude en ligne.

Les sanctions s'étendent aux individus associés à l'Armée nationale Karen (KNA), un groupe milicien ethnique qui a coopéré avec l'armée birmane. Les États-Unis affirment que le KNA a tiré profit de composés frauduleux à Shwe Kokko. En conséquence, son leader, Saw Chit Thu, ainsi que les députés Tin Win et Saw Min Min Oo, font face à des sanctions. Plusieurs entreprises liées au KNA ont également été ciblées.

De plus, l'homme d'affaires chinois She Zhijiang et ses entreprises, Yatai International Holdings Group et Myanmar Yatai International Holding Group, ont été sanctionnés. Zhijiang et les dirigeants de KNA sont accusés d'avoir développé le complexe Yatai New City à Shwe Kokko, qui abriterait des activités illégales telles que des jeux d'argent, le trafic de drogue, la prostitution et des opérations d'escroquerie. Des rapports suggèrent que certaines victimes ont été attirées par de fausses offres d'emploi, puis détenues et forcées de participer à des escroqueries en ligne, certaines étant soumises à des abus physiques et sexuels.

L'OFAC cible des entités cambodgiennes pour fraude en ligne et traite des êtres humains

Au Cambodge, des sanctions ont été imposées à quatre individus et six entités accusés d'exploiter des complexes d'escroquerie déguisés en entreprises légitimes telles que des casinos, des hôtels et des complexes de bureaux, en particulier à Sihanoukville et à Bavet. Les individus sanctionnés incluent Dong Lecheng, Xu Aimin, Chen AI Len et Su Liansheng. Les entités commerciales liées à ces individus ont également été ciblées.

L'OFAC a révélé que bon nombre de ces installations, initialement construites par des investisseurs chinois en tant que casinos, se sont transformées en centres de fraude à l'investissement en cryptomonnaie souvent perpétrées par des victimes de trafic. Des rapports indiquent que des victimes à certains endroits ont été soumises à des abus physiques et ont été forcées de mener des escroqueries en ligne et de participer à des activités de blanchiment d'argent par le biais des casinos.

Cette action récente fait suite à une sanction de mai 2025 contre les escroqueries en ligne dans la région, qui a ciblé l'Armée nationale karen en tant qu'organisation criminelle transnationale, ainsi que ses dirigeants et les membres de leur famille. Les sanctions ont été émises en vertu des ordres exécutifs 13581 et 14014, bloquant effectivement tous les actifs liés aux États-Unis de l'ANK et de ses dirigeants et interdisant aux Américains de s'engager dans des transactions commerciales avec eux.

Le ministère des Finances a déclaré que ces sanctions avaient été émises en vertu de plusieurs autorités, y compris des décrets exécutifs visant des organisations criminelles transnationales, des activités malveillantes facilitées par la cybernétique, des violations des droits de l'homme et des entités menaçant la stabilité au Myanmar.

Alors que la lutte mondiale contre la fraude en ligne s'intensifie, ces mesures représentent un pas significatif pour faire face à la menace croissante des crimes financiers facilitée par le cyber, originaires de l'Asie du Sud-Est.