Des groupes de fraude transfrontaliers impliqués dans le blanchiment d'argent, la police de Hong Kong a gelé des actifs de 27,5 milliards de HKD du groupe BCH.

【Groupe de fraude transfrontalière impliqué dans le blanchiment d'argent, la police de Hong Kong gèle des actifs de 27,5 milliards de HKD du groupe BCH】Le groupe BCH du Cambodge est soupçonné de fraude téléphonique transnationale à grande échelle. Après que, mi-octobre, les États-Unis et le Royaume-Uni aient conjointement gelé environ 15 milliards de dollars de Bitcoin détenus par le chef du groupe, Chen Zhiji, de nombreuses polices ont pris des mesures pour traiter les actifs de Chen Zhiji et de sa bande sur place. Le 4 novembre, la police de Hong Kong a annoncé avoir gelé des actifs d'environ 27,5 milliards de HKD soupçonnés d'être liés à la fraude téléphonique transfrontalière et au blanchiment d'argent. La police de Hong Kong a déclaré qu'elle menait une enquête sur un groupe de fraude téléphonique transfrontalier après avoir collecté des informations et des données provenant de diverses sources. Après une analyse approfondie des flux de fonds des entreprises liées au groupe et des comptes bancaires concernés, la police a découvert que ce groupe était soupçonné d'avoir commis des infractions de blanchiment d'argent. Caixin a interrogé la police pour savoir si les actifs gelés liés à la fraude téléphonique transfrontalière appartenaient au groupe princier du Cambodge, et la police n'a pas nié. Selon Hong Kong 01, ce groupe est en effet le groupe princier du Cambodge.