Une affaire majeure de crime financier vient de se conclure devant les tribunaux britanniques. L'organisateur de l'un des plus grands systèmes de Ponzi de l'histoire récente—qui a escroqué près de 130 000 victimes—a été condamné à plus de 11 ans de prison.

Qu'est-ce qui rend cette affaire particulièrement frappante ? Les fonds volés ne se sont pas simplement évaporés dans des comptes offshore. Au lieu de cela, ils ont été canalisés vers des actifs cryptographiques qui ont depuis explosé en valorisation, atteignant des milliards. Les autorités britanniques ont retracé l'opération de blanchiment d'argent à travers plusieurs blockchains avant de finalement porter des charges.

Cette condamnation met en évidence comment la cryptomonnaie est de plus en plus instrumentalisée par des fraudeurs sophistiqués pour dissimuler des flux de trésorerie illicites. Elle montre également que les régulateurs rattrapent leur retard, même lorsque les auteurs essaient de se cacher derrière des réseaux décentralisés. Pour les investisseurs, c'est un autre rappel : les rendements massifs promis par des schémas inconnus sont généralement trop beaux pour être vrais.