Nouvelles avancées dans l'affaire de fraude sur la plateforme d'échange d'actifs virtuels : trois personnes impliquées obtiennent la prolongation de leur mise en liberté sous caution

【比推】Une nouvelle évolution est survenue récemment au tribunal concernant une affaire d’escroquerie sur une plateforme de trading d’actifs virtuels. Trois hommes impliqués dans l’affaire ont été autorisés à continuer leur mise en liberté sous caution après leur audience au tribunal de district de l’Est — parmi eux, le étudiant de 27 ans Yu Guanlin, le 30 ans Huang Zijian, et le technicien également âgé de 30 ans, Deng Zhichong.

Les accusations contre ces trois personnes sont variées. Yu Guanlin fait face à deux chefs d’accusation de blanchiment d’argent, impliquant un montant de 7,79 millions de HKD, et l’affaire a été transférée au tribunal régional, avec une prochaine audience prévue pour le 8 janvier de l’année prochaine. La situation des deux autres est encore plus complexe — Huang Zijian est accusé d’entrave à la justice, le parquet affirmant qu’il aurait conspiré en septembre 2023 avec quelqu’un pour disposer de biens situés dans une propriété de Cheung Sha Wan, sur Ching Shan Road, dans le but de gêner l’enquête des autorités.

Deng Zhichong fait face à davantage d’accusations. Il est simultanément accusé d’entrave à la justice et de blanchiment d’argent, notamment pour avoir disposé d’objets et de documents dans une unité de Xing Hui Court, Cheung Sha Wan, le 28 septembre 2023, ainsi que pour avoir manipulé environ 880 000 HKD en liquide et deux montres Rolex d’une valeur totale d’environ 240 000 HKD. Les affaires de Huang Zijian et Deng Zhichong ont été reportées au 16 janvier de l’année prochaine, avec une continuation de l’audience au tribunal de district de l’Est, principalement en attente de la préparation par le parquet des documents de transfert pertinents.

Cette affaire d’escroquerie, initialement révélée en 2023, implique jusqu’à 16 personnes poursuivies. Cette série d’événements rappelle encore une fois aux investisseurs la nécessité de faire preuve de prudence lors du choix d’une plateforme de trading d’actifs virtuels.