Le fondateur d'une société minière soupçonné de fraude massive : plus de 95 millions de dollars d'investisseurs détournés

【币界】Les autorités de régulation ont récemment intenté une action en justice contre la société de minage de Bitcoin VBit et son fondateur et CEO Danh C. Vo. Les accusations sont graves — fraude et vente de titres non enregistrés.

Que s’est-il passé exactement ? Vo et VBit ont piégé les investisseurs avec une arnaque. Ils vendaient des accords de custody affirmant correspondre à un certain nombre de machines de minage, mais le nombre réel de machines exploitées ne correspondait pas du tout — bien en dessous de ce qui était promis. Ainsi, ils ont récolté plus de 95,6 millions de dollars auprès des investisseurs.

Pire encore, cet argent n’a pas été réellement utilisé pour l’expansion du minage. Selon la plainte, Vo a détourné au moins 48,5 millions de dollars de cette somme. À la fin de 2021, ce type a carrément quitté les États-Unis. Où est allé l’argent détourné ? Au jeu, pour offrir des cadeaux à sa famille — tout simplement dépensé.

Ce cas rappelle encore une fois aux investisseurs : dans l’investissement en cryptomonnaies, en particulier pour les projets impliquant la garde d’actifs physiques, il faut être vigilant face à l’asymétrie d’informations. Les promesses et la réalité peuvent-elles être vérifiées ? La traçabilité des fonds est-elle transparente ? Il faut tout bien vérifier.