#巨鲸动向 Les hackers liés à l'affaire de Mentougou ont récemment transféré une valeur de 1,14 milliard de dollars en Bitcoin

Selon les informations de surveillance du marché, les entités associées à Aleksey Bilyuchenko, accusé par le département de la Justice des États-Unis d'être le hacker de la plateforme Mt. Gox, ont déposé 1300 bitcoins sur des plateformes inconnues au cours des sept derniers jours, d'une valeur d'environ 1,14 milliard de dollars.

Actuellement, ces adresses associées détiennent encore 4100 bitcoins, d'une valeur d'environ 360 millions de dollars. Au total, 2300 bitcoins ont été vendus.

Aleksey Bilyuchenko opère avec Alexander Vinnik depuis 2011 une plateforme d’échange BTC-e. Cette plateforme est accusée de fournir des services de blanchiment d'argent pour des activités de cybercriminalité mondiale, impliquant des ransomwares, du vol d'identité et du trafic de drogue. En 2017, BTC-e a été fermée par les autorités.

Le département de la Justice des États-Unis accuse Bilyuchenko et Aleksandr Verner d'avoir infiltré la plus grande plateforme d’échange de Bitcoin à l'époque, Mentougou, depuis 2011, en volant environ 647 000 bitcoins, ce qui a directement conduit à la faillite de la plateforme. Les deux sont également accusés de complot pour blanchiment d'argent, utilisant une partie des fonds volés pour faire fonctionner BTC-e.

Cette affaire relance une fois de plus l’attention du marché sur la provenance des actifs liés aux premiers vols de Bitcoin.

De plus : Selon la surveillance d’Onchain Lens, le « OG Bitcoin Whale » a déposé 100 000 ETH sur *An, d’une valeur d’environ 292 millions de dollars. Cet investisseur précoce détient toujours des ETH (levier 5), des BTC (levier 5) et des SOL (levier 20), avec une perte flottante d’environ 55 millions de dollars.