La police indienne mène des perquisitions dans 21 locaux dans plusieurs États dans le cadre de l'enquête sur une fraude cryptographique à Karnataka

Source : CoinEdition Titre Original : La police indienne de l’ED perquisitionne 21 locaux dans plusieurs États dans le cadre de l’enquête sur une fraude crypto au Karnataka Lien Original : https://coinedition.com/indian-ed-raids-21-premises-in-multiple-states-in-karnatakas-crypto-fraud-case-investigation/

Aperçu

• L’ED de l’Inde a perquisitionné 21 locaux dans le Karnataka, le Maharashtra et Delhi le 18 décembre.
• L’enquête cible 4th Bloc Consultants pour des opérations de plateforme crypto frauduleuse.
• Le réseau opère depuis 2015 en utilisant une structure MLM avec des incitations de bonus de parrainage.

L’Enforcement Directorate (ED) de l’Inde a mené des opérations de recherche dans 21 locaux à travers le Karnataka, le Maharashtra et Delhi le 18 décembre, ciblant un réseau de fraude à l’investissement en cryptomonnaie. Les perquisitions ont été effectuées en vertu de la Loi sur la prévention du blanchiment d’argent, 2002, dans le cadre d’une affaire enregistrée contre 4th Bloc Consultants et des personnes associées.

L’agence a fouillé les locaux résidentiels et professionnels des accusés et de leurs associés. L’action fait suite à une enquête préliminaire basée sur une FIR et des informations partagées par la police de l’État du Karnataka, alléguant une fraude financière organisée via des plateformes d’investissement en cryptomonnaie.

Accusés de cibler des investisseurs nationaux et internationaux

Les accusés auraient ciblé des citoyens indiens ainsi que des ressortissants étrangers, collectant des fonds sous prétexte d’investissements en cryptomonnaie à rendement élevé. Lors des perquisitions, l’ED a découvert les méthodes opérationnelles détaillées employées par le réseau.

Les accusés ont construit de fausses plateformes d’investissement en cryptomonnaie conçues pour imiter des sites légitimes tout en faisant la publicité de rendements excessifs. Ces plateformes ciblaient des investisseurs en Inde et à l’international en promettant des profits rapides. Les opérateurs ont utilisé des photographies d’experts crypto établis et de figures publiques sans autorisation.

Le réseau a versé des rendements limités aux premiers participants pour établir sa crédibilité et attirer d’autres investisseurs, suivant une structure de marketing multiniveau. Les accusés ont offert des bonus de parrainage et ont largement utilisé les réseaux sociaux, notamment Facebook, Instagram, WhatsApp et Telegram, pour des campagnes promotionnelles.

Le réseau a mis en place de nombreux moyens pour collecter des fonds

Le réseau aurait créé plusieurs portefeuilles crypto, comptes bancaires étrangers et sociétés écrans pour collecter des produits illicites. Les fonds ont été acheminés via des canaux hawala, des écritures d’hébergement et des transferts de cryptomonnaie peer-to-peer.

Les produits ont financé la création d’actifs en Inde et à l’étranger. L’ED a indiqué que les accusés utilisent ce modèle opérationnel depuis 2015. Les produits illicites générés sous forme de cryptomonnaie ont été soit utilisés directement dans des transactions crypto, soit convertis en argent liquide et dépôts bancaires via des transferts P2P sur diverses plateformes crypto.

Les produits ont financé l’acquisition de biens mobiliers et immobiliers tant en Inde qu’à l’étranger. Plusieurs de ces propriétés ont été identifiées lors des opérations de recherche. Les enquêteurs ont également localisé des adresses de portefeuilles crypto contrôlées prétendument par les accusés pour recevoir et blanchir des produits criminels.

L’enquête a révélé que la majorité des accusés détenaient des comptes bancaires étrangers non déclarés et des entités étrangères pour faciliter des activités de blanchiment d’argent. Les perquisitions coordonnées s’inscrivent dans le cadre d’une enquête en cours sur les opérations du réseau de fraude s’étendant sur près d’une décennie dans plusieurs juridictions.