La police vietnamienne démantèle un important réseau d'escroquerie en cryptomonnaie opérant depuis le Cambodge

Source : CryptoNewsNet Titre original : La police vietnamienne arrête des suspects dans une $532k escroquerie en crypto Lien original : La police vietnamienne a confirmé l’arrestation de suspects identifiés dans un réseau d’arnaques en cryptomonnaie. Selon la police, sept personnes ont été arrêtées dans la région de Da Nang pour avoir mené des escroqueries utilisant des réseaux informatiques.

La police vietnamienne a déclaré que les suspects exploitaient une escroquerie en cryptomonnaie depuis leur base au Cambodge. L’arnaque aurait imité la bourse Nasdaq, et les suspects auraient détourné 14 milliards de VND ($532 800). La police a mentionné que les suspects disposaient également d’un réseau de télécommunications solide et de moyens électroniques pour mener leurs activités illicites depuis la propriété dans la région de Da Nang.

Détails sur les suspects et l’enquête

Selon le communiqué de la police vietnamienne, les suspects arrêtés incluent Nguyen Van Chung, Nguyen Duc Loong, Ong Khac Ming, Vu Tri Huy, Cap BA Nam Viet, Nguyen Anh Do, et Ta Van Ba. Tous étaient résidents de la province du Nord, Bac Ninh. L’arnaque a été révélée après que plusieurs personnes ont signalé les criminels à leur commissariat local.

Le premier rapport de police a été déposé par une femme de 36 ans dans le quartier An Khe à Da Nang, qui a affirmé avoir été victime d’une escroquerie en investissant dans des actifs numériques sur une plateforme de trading qu’elle croyait être Nasdaq. La police vietnamienne a rapidement reçu des signalements d’autres personnes dans la région, affirmant que le groupe leur avait vendu des investissements sur la plateforme de trading comme un moyen sûr de réaliser des profits.

Selon une enquête préliminaire, le groupe a commencé début 2024 après que Chung se soit rendu au Cambodge et ait collaboré avec un ressortissant chinois pour organiser l’opération d’arnaque basée dans la zone Kim Sa 3, dans la ville frontalière cambodgienne de Bavet. Le groupe a recruté des participants vietnamiens à qui il a assigné des rôles spécifiques de manière organisée.

Le groupe a créé un faux site de trading Nasdaq et utilisé des plateformes de messagerie avec des dizaines de comptes fictifs pour publier de fausses activités de trading. Ils ont impersonné des experts en investissement pour attirer les victimes à investir leurs fonds et ont rapporté de faux profits. Après avoir détourné les fonds, l’argent a été acheminé par plusieurs comptes bancaires puis converti en cryptomonnaie pour dissimuler sa provenance.

Saisies et enquête en cours

Les premières constatations ont montré que le groupe avait escroqué plus de 14 milliards de VND, avec deux victimes ayant perdu plus de 1,1 milliard de VND. La police a effectué une perquisition et saisi une grande quantité de preuves, notamment des clés USB contenant des scripts de fraude, des téléphones mobiles, des tablettes, des ordinateurs portables, et plus de 5,2 milliards de VND en liquide. Ils ont également découvert d’autres devises étrangères, des dizaines d’anneaux en métal de couleur or, six actes de propriété foncière, et des données électroniques pertinentes.

Alors que l’enquête est toujours en cours, la police a averti le public de rester vigilant face aux offres d’investissement en ligne qui semblent trop belles pour être vraies. La police vietnamienne a souligné que ces investissements promettent toujours des rendements élevés et des risques faibles sur les réseaux sociaux. Les utilisateurs doivent s’abstenir de transférer des fonds vers des sites ou applications non agréés et signaler tout signe suspect aux autorités.