Goliath Ventures dépose le bilan pour restructuration, la société étant soupçonnée d'une pyramide de 3,28 milliards de dollars liée à des activités frauduleuses

Message Deep Tide TechFlow, le 28 mars, selon The Street, la société de cryptographie Goliath Ventures, basée en Floride, a déposé une demande de mise en faillite au titre du chapitre 11 auprès du tribunal des faillites du district sud de la Floride. La société est soupçonnée d’être liée à une immense escroquerie de type Ponzi d’une valeur de 328 millions de dollars, avec plus de 2000 investisseurs victimes. Parmi eux, Gregory Wilson aurait perdu environ 8,74 millions de dollars et John Euliano environ 1,28 million de dollars. En outre, des plaignants ont déjà déposé, au début de ce mois, une action collective contre JPMorgan, l’accusant d’avoir ignoré des transactions suspectes liées à Goliath Ventures.

Auparavant, une information indiquait que l’ancien PDG de Goliath Ventures, Christopher Alexander Delgado, avait été arrêté pour son implication présumée dans une escroquerie de type Ponzi d’environ 328 millions de dollars, faisant face à des accusations de fraude par télécommunications et de blanchiment d’argent. Delgado aurait attiré des victimes en leur promettant des rendements mensuels, se présentant comme un moyen d’investir dans des pools de liquidité en crypto, mais les fonds auraient été utilisés pour payer des rendements aux investisseurs initiaux, acheter des résidences de luxe et financer des activités somptueuses.