Simple review of the rise and fall of 'the king of exchanges' Mt. Gox: three years of glory and ten years of redemption

Auteur : Chris, Techub News

Pour dire qui peut laisser une empreinte indélébile dans l’histoire du Bitcoin, Mt. Gox (门头沟) est certainement l’un d’entre eux. Cette plateforme d’échange, qui détenait autrefois plus de 70% de part de marché mondiale des transactions de Bitcoin, a connu un parcours de gloire à la faillite, riche en drame et en leçons profondes.

L’histoire de Mentougou a commencé en 2010 et a été fondée par un programmeur nommé Jed McCaleb. À l’origine, Mentougou était une plateforme d’échange de cartes « Magic Gate », et son nom était tiré de l’abréviation de « Magic : The Gathering Online Exchange ». En juillet 2010, McCaleb a saisi le potentiel de Bitcoin et a transformé la plate-forme en un Bitcoin plateforme d’échange. Cette décision fournit une nouvelle plate-forme de trading pour Bitcoin, rendant le trading de monnaie numérique plus pratique. La vision et l’esprit d’innovation de McCaleb ont jeté les bases du marché du trading Bitcoin, mais ils ont également ouvert une histoire pleine de rebondissements.

En 2011, c’était une année de rapide développement pour Mt. Gox. Au cours de cette année, il est rapidement devenu l’une des plus grandes plateformes d’échange de Bitcoin au monde, représentant 70 % à 80 % du volume mondial des transactions de Bitcoin. Pendant cette période, le marché du Bitcoin était en plein essor, attirant un grand nombre d’investisseurs, et Mt. Gox est devenu leur plateforme de prédilection. La même année, McCaleb a décidé de vendre la plateforme à un Français, Mark Karpeles. Karpeles est non seulement devenu le plus gros actionnaire de Mt. Gox, mais il a aussi pris le poste de PDG et a commencé à diriger l’exploitation de la plateforme.

Karpeles est une personne très sensible à la technologie, il améliore continuellement l’architecture technique de la plateforme, ce qui rend les transactions plus rapides et l’expérience utilisateur meilleure. Sous son leadership, Mt. Gox a continué de s’étendre et est rapidement devenue la principale plateforme de trading de Bitcoin. Cependant, derrière le développement rapide se cachent de grands dangers. Bien que la gestion de Karpeles ait poussé Mt. Gox à se développer rapidement, son importance accordée à la sécurité et à la réglementation était clairement insuffisante.

En juin 2011, Mentougou a connu une tempête épouvantable. Cette tempête a été déclenchée par un hacker qui a utilisé les informations d’identification de l’auditeur pour pénétrer dans le système de la plateforme d’échange sans que personne ne le sache. Ce pirate informatique a soigneusement planifié une manipulation de prix, faisant chuter le prix du Bitcoin en une fraction de seconde de quelques dollars à seulement 1 centime par pièce.

On peut imaginer que les traders de l’époque ont vu les chiffres clignotants à l’écran, chutant rapidement de quelques dollars à seulement 1 centime de dollar, ce qui les a fait passer par toutes les émotions d’une montagne russe, dans une peur panique. En seulement quelques minutes chaotiques, les hackers ont réussi à transférer environ 2000 Bitcoins.

Après l’incident, l’équipe de gestion de Mentougou a immédiatement pris conscience de la gravité de la situation. En tant que plateforme d’échange de Bitcoin, bien que seules quelques unités de Bitcoin d’une valeur d’environ 2000 dollars aient été transférées à l’époque, cela a néanmoins sonné l’alarme pour Mentougou. Ils ont réagi rapidement en transférant une grande quantité de Bitcoin restant vers un portefeuille froid. Un portefeuille froid est une méthode de stockage qui n’est pas connectée à Internet, ce qui améliore considérablement la sécurité du Bitcoin et empêche efficacement les hackers de voler davantage.

Bien que cet incident ait exposé les failles de la gestion de la sécurité à MenTouGou, il a également démontré leur capacité à réagir rapidement aux crises. Cet incident a été un avertissement important, incitant MenTouGou et d’autres plateformes d’échange à reconnaître que seule l’amélioration constante des mesures de sécurité peut les maintenir invincibles dans le monde changeant des cryptoactifs. La réaction rapide de MenTouGou a non seulement sauvé une grande quantité de BTC, mais a également jeté des bases solides pour les futures mesures de sécurité.

En 2013, la plateforme d’échange de Mentougou a atteint son apogée. À l’époque, près de 7 transactions sur 10 en Bitcoin étaient effectuées sur Mentougou. Cette petite plateforme d’échange autrefois insignifiante est devenue la plus grande plateforme d’échange de Bitcoin au monde. Cependant, au milieu de cette prospérité, une tempête latente se préparait silencieusement.

Volume de transactions BTC sur BTC China, Mt. Gox et Bitstamp (du 1er août au 23 décembre 2013). Source : BitcoinCharts

Un jour de mai, le Département de la Sécurité Intérieure des États-Unis (DHS) a agi discrètement en scellant les comptes de sa filiale américaine, sous prétexte que celle-ci n’était pas enregistrée en tant que fournisseur de services de transfert d’argent. Lorsque cette nouvelle est parvenue, les dirigeants de MenTouGou ont été frappés de stupeur. Cette action a non seulement gelé les fonds de MenTouGou aux États-Unis, mais a également entraîné une crise de trésorerie sans précédent.

Imaginez-vous, le siège de Mentougou à l’époque était rempli d’une atmosphère tendue. Les employés appelaient anxieusement, essayant de contacter tous les côtés pour trouver des solutions. Dans la salle de réunion, l’équipe de gestion a tenu une réunion d’urgence, avec des soucis sur tous les visages. Le fondateur de Mentougou, peut-être, regardait fixement par la fenêtre de son bureau, réfléchissant à cette crise soudaine.

L’action du département de la sécurité intérieure des États-Unis, tel un couteau tranchant, a profondément ouvert la plaie de la conformité à MENTOUGOU. MENTOUGOU a toujours été occupé à étendre ses activités et n’a pas réussi à accorder une attention suffisante et à respecter les strictes réglementations financières américaines. Cet événement expose non seulement ses lacunes en matière de conformité, mais indique également qu’il devra faire face à davantage de défis réglementaires à l’avenir.

Cette saisie a pris Mentougou au dépourvu, mais elle lui a également donné une leçon importante. La direction de Mentougou a commencé à prendre conscience que seule une avancée stable sur la voie de la conformité peut réellement garantir le développement à long terme de la plateforme d’échange. Dans ce marché mondialisé de la monnaie numérique, la conformité et la sécurité sont tout aussi importantes, l’une ne pouvant aller sans l’autre.

Le 7 février 2014, Mt.Gox a annoncé la suspension de tous les retraits de Bitcoin, affirmant avoir découvert une activité suspecte et soulignant que le problème était dû à une faille dans la fongibilité des transactions dans le logiciel Bitcoin, ce qui donnait l’impression que les transactions n’étaient pas terminées et pouvait entraîner une double dépense de Bitcoin. Cependant, seulement dix-sept jours plus tard, le 24 février, les choses ont empiré. Mt.Gox a publié un autre communiqué, annonçant cette fois-ci l’arrêt définitif des transactions de Bitcoin. Cette nouvelle a été un coup dur qui a complètement ébranlé la confiance des utilisateurs. Quatre jours plus tard, Mt.Gox a demandé la protection contre la faillite. Cette plateforme d’échange autrefois prospère se retrouvait désormais au bord de la faillite. Karpeles a admis avoir perdu 744 408 Bitcoins appartenant aux clients et 100 000 Bitcoins détenus par la plateforme d’échange elle-même, cette attaque de hackers a rendu Mt.Gox incapable de rembourser les Bitcoins de ses clients, ce qui a conduit à la déclaration de faillite. À ce moment-là, la réputation de Mt.Gox s’est effondrée et la confiance des utilisateurs s’est écroulée avec elle.

En mars de la même année, la plateforme d’échange de Mentougou se retrouvait à la croisée des chemins de son destin. Ils ont déposé une demande de protection contre la faillite auprès du tribunal de Tokyo au Japon, et sont officiellement entrés dans la procédure de liquidation judiciaire. Pour la que fut autrefois la plus grande plateforme d’échange de bitcoins au monde, c’est sans aucun doute un moment sombre.

Lorsque tout le monde pensait que l’espoir était mince, Mentougou a apporté une nouvelle inattendue. Ils prétendent avoir récupéré 200 000 Bitcoins. Ces Bitcoins ont été retrouvés dans le vieux portefeuille de l’entreprise, cette nouvelle est comme un faisceau de lumière dans l’obscurité, apportant un brin d’espoir aux victimes désespérées.

Cependant, les 200 000 bitcoins récupérés ne représentent qu’une infime partie de l’iceberg, car il reste encore un grand nombre de bitcoins disparus. Cette découverte n’est pas seulement une lueur d’espoir, mais aussi un miroir reflétant le chaos et les failles du système de gestion de Mentougou. Comment ces bitcoins ont-ils été perdus ? Comment les hackers ont-ils réussi à pirater le système ? Ces questions restent sans réponse, et derrière chaque question, il pourrait y avoir une négligence de la part de la direction.

En 2015, Mark Karpeles a été arrêté au Japon pour manipulation de données et détournement de fonds de clients, faisant face à plusieurs accusations.

Au tribunal, il a maintenu à plusieurs reprises son innocence. Il a expliqué en détail le fonctionnement de la plateforme d’échange et a tenté de prouver que les bitcoins perdus l’ont été suite à une attaque de Hacker et non à sa négligence. À l’intérieur et à l’extérieur du tribunal, les partisans et les opposants se sont exprimés de manière véhémente, exprimant des émotions intenses. Les partisans pensent qu’il est innocent et qu’il fait l’objet d’accusations injustes, tandis que les opposants estiment qu’il devrait être tenu responsable de l’effondrement de Mt. Gox et subir des sanctions juridiques.

En juillet 2016, après un an de procès et de détention, Karpeles a enfin été libéré sous caution. L’arrestation et le procès de Karpeles ont suscité l’attention mondiale.

Le fondateur de Mt. Gox, Mark Karpeles

En 2018, le tribunal de district de Tokyo a approuvé la conversion de la faillite de Mt. Gox en procédure de restructuration civile, en indemnisant les victimes par la vente de bitcoins restants.

Selon cette décision, Mt. Gox indemnisera les victimes en vendant les bitcoins restants. Ces bitcoins, qui étaient autrefois bloqués dans le portefeuille de la plateforme d’échange, seront désormais utilisés pour compenser les énormes pertes dues à des attaques de hackers et à une mauvaise gestion. Bien que la valeur de ces bitcoins ne puisse pas compenser pleinement toutes les pertes, cette décision apporte indéniablement un nouvel espoir aux victimes.

En 2019, Mark Karpeles a été reconnu coupable de manipulation de données, mais a été acquitté des accusations de détournement de fonds et condamné à deux ans et demi de sursis. Malgré l’absence de la peine la plus sévère, la réputation de Karpeles a été ternie.

En novembre 2021, un accord de règlement a été conclu entre les tribunaux japonais et les créanciers de Mentougou, établissant ainsi les procédures d’inscription et de compensation. Les créanciers approuvés peuvent soumettre une demande de compensation via le système en ligne.

Le fiduciaire Nobuaki Kobayashi a annoncé lors d’une conférence de presse que les victimes peuvent commencer à soumettre des demandes d’indemnisation. Cette nouvelle a suscité une forte réaction parmi les victimes. Kobayashi a expliqué en détail le processus de demande et a promis que tout le processus serait strictement conforme au protocole pour garantir que chaque victime reçoive une compensation appropriée.

En septembre 2023, Kobayashi a annoncé une fois de plus qu’il prolongerait la date limite de remboursement des créanciers jusqu’au 31 octobre 2024. Cette décision a été prise pour garantir que toutes les victimes disposent du temps nécessaire pour soumettre leur demande et éviter tout oubli ou perte. Kobayashi a déclaré: «Nous espérons que chaque victime recevra la compensation qui lui est due et que les droits de chacun ne seront pas négligés.» Le plan comprend le paiement de 142 000 bitcoins, 143 000 BCH (Bitcoin Cash) et 6,9 milliards de yens. En mai 2024, une partie des bitcoins dans le portefeuille de Mt. Gox a été transférée, marquant une nouvelle avancée dans le plan de remboursement.

L’histoire de Mentougou ne révèle pas seulement de nombreux risques et défis du développement précoce de Bitcoin, mais fournit également des leçons importantes pour le développement futur de toute l’industrie des crypto-monnaies. À travers ces événements, le parcours de Mentougou de la gloire au déclin montre les risques et les opportunités de l’industrie des crypto-monnaies. Cette histoire nous rappelle que, bien que la technologie et le marché évoluent constamment, la sécurité et la conformité restent les fondements de la santé de l’industrie.

En regardant en arrière sur cette période de l’histoire, nous voyons que les avancées technologiques et le développement du marché ne peuvent pas remplacer l’importance de la sécurité et de la conformité. La montée et la chute de Mentougou nous ont avertis et nous ont rappelé qu’en poursuivant l’innovation et la hausse, nous ne pouvons pas négliger les mesures de sécurité de base et les exigences réglementaires. Ce n’est pas seulement une réflexion sur le passé, mais aussi une inspiration pour l’avenir.