Rapport des Nations Unies sur l'utilisation par les organisations terroristes de Monero pour collecter des fonds, le contrôle s'est-il encore renforcé ?

Auteur: Jahnu Jagtap, Cryptotimes

Compilé par Felix, PANews

Avec l’adaptation des organisations terroristes au monde de plus en plus numérique à la recherche de nouvelles méthodes de collecte et de transfert de fonds, la lutte mondiale contre le terrorisme est confrontée à de nouveaux défis. Selon les résultats récents de l’enquête du Groupe de surveillance du Conseil de sécurité des Nations unies, l’organisation terroriste notoire ISIL a migré de son mode traditionnel de transfert de fonds, le “hawala”* (remarque: désignant une méthode informelle de mouvement de fonds généralement effectuée par des courtiers non agréés, ces transactions ne sont pas réglementées par la Reserve Bank of India et sont donc non traçables) * vers les cryptoactifs.

Le rapport note que des groupes terroristes comme l’EIIL et Al-Qaïda abandonnent les méthodes traditionnelles de collecte de fonds, telles que l’hawala, l’enlèvement et l’extorsion, et sont maintenant plus enclins à utiliser la cryptomonnaie « Anonymat Stronger » (représentée par Monero) et à intégrer des codes QR dans leurs magazines électroniques promus pour solliciter des dons.

Ces organisations ont même mis en place une “certification halal” (halal étant traduit comme légal dans la société islamique) pour promouvoir leur idéologie et leurs opérations. Le rapport indique que ces organisations ont créé deux canaux chiffrement spécifiques, CryptoHalal et Umma Crypto, sur l’application de messagerie Telegram, pour guider les partisans dans l’acquisition et l’utilisation de certaines Monnaie numérique, ainsi que pour accepter des dons chiffrement approuvés selon une “évaluation préliminaire de la loi islamique”.

Par exemple, ISIL-K utilise l’anonymat de Privacy Coin pour lancer une collecte de fonds à l’aide d’un code QR lié à Monero Portefeuille. Bien que certains chiffres de la plateforme d’échange délistent Monero, l’utilisation de Monero par les groupes terroristes continue d’augmenter, ce qui rend difficile pour les autorités de retracer les flux de fonds.

En août 2020, le gouvernement américain a saisi plus de 300 comptes de chiffrement, plusieurs sites Web et pages Facebook, affirmant que ces comptes appartenaient à des membres de l’organisation Al-Qaïda, de l’État islamique et du groupe militaire du Hamas.

En particulier, l’utilisation des plateformes numériques par l’EIIL continue de s’étendre, ce qui suscite une inquiétude croissante parmi les États Membres. Diverses plateformes d’échange, plateformes de jeux, portefeuilles électroniques et stablecoins sont utilisés pour lever et transférer des fonds. Un État Membre a fait observer que si l’utilisation de l’argent liquide et des envois de fonds hawala était l’option privilégiée pour le transfert de fonds vers les zones de conflit, l’EIIL s’était délibérément tourné vers la cryptomonnaie et les systèmes de paiement en ligne. Avec la popularité croissante des moyens numériques tels que le portefeuille électronique, la vente de cartes de téléphone portable prépayées et la cryptomonnaie, ce phénomène devrait devenir plus courant et plus important.

En raison de leur capacité à obscurcir les détails des transactions, les Privacy Coins tels que Monero sont devenus le support privilégié pour le financement du terrorisme. Le rapport de l’ONU souligne la difficulté de surveiller ces transactions, car elles offrent un anonymat que le système TradFi ne peut égaler. L’EIIL et ses branches utilisent ces caractéristiques pour mener des activités de collecte de fonds, afin de s’assurer que leurs activités financières ne sont pas découvertes par les autorités.

Le rapport souligne également la complexité du réseau de financement du terrorisme. Les filiales de l’EI, en particulier les filiales en Afrique, ont contribué de manière significative à la collecte de fonds pour cette organisation. Ces filiales dépendent souvent de canaux informels, ce qui les rend moins susceptibles d’être perturbés. Par exemple, ISIL-K a collecté 2,5 millions de dollars en 2023, dont certains pourraient être liés à des attaques spécifiques, soulignant la menace continue posée par ces organisations.

Ce rapport sévèrement libellé de la Mission de contrôle du Conseil de sécurité des Nations Unies ne manquera pas d’attirer l’attention de plusieurs pays, dont les États-Unis, le Royaume-Uni, l’Europe et l’Inde. Récemment, le Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) du Département du Trésor américain a émis un avertissement, exhortant les institutions financières à surveiller les transactions cryptomonnaie potentiellement liées au groupe terroriste Hamas.

De plus, l’impact de ce rapport se fera également sentir dans l’industrie du chiffrement. C’est parce que les agences de sécurité faucon pourraient renforcer la surveillance des flux d’actifs liés à des activités suspectes.

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