Sejumlah korban asal China memberikan kesaksian jarak jauh, kasus pencucian uang 60.000 BTC oleh Qian Zhimin dibuka di London.

Pada 29 September, Pengadilan Crown Southwark di London menjadi sorotan dunia, di mana sebuah kasus pencucian uang besar-besaran yang melibatkan 60.000 Bitcoin, 130.000 investor China, dan mencapai 4,3 miliar dolar AS resmi dimulai. Ini adalah kasus pertama antara Tiongkok dan Inggris yang melibatkan pemulihan aset lintas batas yang signifikan terkait dengan aset kripto, di mana beberapa korban China akan memberikan kesaksian melalui video jarak jauh, mengungkapkan skema keuangan yang mengejutkan dunia.

Inti Kasus: Tianjin Lantian Ge Rui Skema Penipuan Ponzi

Pada pukul 10.30 waktu setempat pada 29 September, terdakwa utama dalam kasus penggalangan dana ilegal Tianjin Lantian Ge Rui, Qian Zhimin (dalam dokumen pengadilan disebut sebagai QIAN AKA YADI ZHANG Zhimin) muncul di pengadilan di London. Persidangan ini diperkirakan akan berlangsung selama 12 minggu, hingga selesai sebelum Natal.

"Ini adalah sebuah penipuan keuangan internasional yang direncanakan dengan cermat," kata seorang ahli hukum yang akrab dengan kasus tersebut. "Qian Zhimin memanfaatkan anonimitas dan karakter lintas batas dari Aset Kripto, mencoba menghindari sanksi hukum."

Qian Zhiming menghadapi dua tuduhan serius Pencucian Uang, masing-masing berdasarkan Pasal 327 "Pemindahan/konversi aset kriminal" dan Pasal 329 "perolehan/penggunaan/penyimpanan aset kriminal" dari Undang-Undang Pemberantasan Kejahatan 2002 Inggris (POCA). Jaksa menuduhnya telah mengkonversi hasil ilegal dari penggalangan dana menjadi Bitcoin dan kemudian memindahkannya ke Inggris sebelum larangan aset Kripto diberlakukan di China pada tahun 2017.

Nomor Kasus dan Tergugat Bersama

Kasus pidana ini memiliki nomor T20240028, yang diajukan oleh Crown Prosecution Service (CPS) Inggris. Perlu dicatat bahwa selain Qian Zhiming, seorang tokoh misterius bernama LING Seng Hok juga terdaftar sebagai terdakwa bersama dalam kasus ini, namun saat ini informasi publik tentang orang ini sangat terbatas.

"Penggabungan kasus berarti rantai bukti di pengadilan akan melibatkan aliran aset kripto kedua orang tersebut secara bersamaan," jelas seorang ahli hukum aset kripto. "Ini akan memberikan kami gambaran yang lebih lengkap tentang jaringan kejahatan."

eyewash beroperasi: 100% hingga 300% pengembalian tinggi yang palsu

Skema penipuan Qian Zhiming dilakukan atas nama Tianjin Lantian Grui Electronic Technology Co., Ltd, yang menarik hingga 130.000 investor China dengan produk investasi berimbal hasil tinggi yang menjanjikan pengembalian 100% hingga 300%. Janji pengembalian tinggi yang tidak realistis ini adalah ciri khas dari skema Ponzi.

"Dia memanfaatkan keinginan orang untuk cepat kaya," kata seorang peserta survei. "Saat itu pasar Aset Kripto sedang dalam fase bullish, banyak orang yang tidak tahu banyak tentang bidang yang sedang berkembang ini, dan mudah terpesona oleh janji pengembalian yang tinggi ini."

Pada tahun 2017, dengan pengawasan ketat dari lembaga regulasi China terhadap Penawaran Koin Perdana (ICO), skema ini terungkap. Qian Zhiming melarikan diri ke Inggris dengan paspor Saint Kitts dan Nevis, menukarkan dana ilegal menjadi Bitcoin. Kemudian, otoritas Inggris menyita aset kripto tersebut melalui penyelidikan terhadap rekanannya, Wen Jian. Wen Jian kemudian dijatuhi hukuman atas kejahatan pencucian uang.

Kerja Sama Yudisial Tiongkok dan Inggris: Pengambilan Bukti Lintas Batas yang Terobosan

Salah satu fitur yang paling menarik dari kasus ini adalah kerjasama peradilan Tiongkok-Inggris yang belum pernah terjadi sebelumnya. Dalam kerangka kerjasama peradilan antara kedua negara, petugas polisi Tiongkok akan hadir langsung di London untuk bersaksi, sementara sejumlah korban Tiongkok akan memberikan kesaksian melalui video jarak jauh di pengadilan Tianjin.

"Kerja sama peradilan lintas batas semacam ini sangat jarang terjadi dalam kasus Aset Kripto," komentar seorang ahli hukum internasional. "Ini memberikan template penting untuk menangani kejahatan aset digital lintas negara serupa di masa depan."

Namun, kerjasama peradilan yang terbatas antara Tiongkok dan Inggris (bergantung pada perjanjian bantuan hukum yang ditandatangani pada tahun 2013) juga memperlambat penyelesaian kasus tersebut. Kurangnya perjanjian ekstradisi antara kedua negara semakin meningkatkan kesulitan bagi Qian Zhimin yang didakwa dalam kasus penipuan awal.

Strategi Pembelaan: Investasi Sah atau Hasil Kejahatan?

Tim pembela Qian Zhiming dipimpin oleh pengacara profesional aset kripto Roger Sahota, yang membantah tuduhan tersebut dan menegaskan bahwa Bitcoin yang mereka miliki adalah investasi yang sah, bukan hasil kejahatan.

"Ini akan menjadi pertarungan hukum yang sengit mengenai sumber dana," kata seorang pengamat hukum. "Pembela perlu membuktikan bahwa Bitcoin ini tidak terkait dengan aktivitas penggalangan dana ilegal di China, yang secara teknis sangat menantang."

Kantor Kejaksaan Agung Inggris telah membatasi tuduhannya pada kejahatan yang terkait dengan aset, dengan alasan bahwa penuntutan terhadap penipuan yang sebagian besar dilakukan di Cina menghadapi tantangan yurisdiksi.

Bitcoin yang Hilang: 4500 BTC Tidak Diketahui Keberadaannya

Salah satu kejutan mengejutkan dalam kasus ini adalah, hingga Januari 2025, 4500 Bitcoin yang disita hilang tanpa jejak, menyoroti kelemahan dalam bidang pelacakan aset digital.

"Bitcoin yang hilang ini bernilai lebih dari 200 juta dolar," kata seorang analis Aset Kripto. "Ini menunjukkan bahwa bahkan di bawah pengawasan lembaga penegak hukum, penyimpanan yang aman untuk aset digital masih menghadapi tantangan besar."

Kantor Kejaksaan Kerajaan telah memulai proses pemulihan sipil, di mana setengah dari aset yang tidak ada yang mengklaim akan digunakan untuk dana penegakan hukum, sementara sisa bagian akan digunakan untuk kepolisian.

Jalan Sulit Pemulihan Korban

Kasus ini mengungkapkan rintangan besar yang dihadapi para korban dalam mencari pemulihan dana lintas batas. Menurut Undang-Undang Pencucian Uang Inggris tahun 2002, investor China harus membuktikan kepemilikan Bitcoin yang disita dan mengikuti prosedur pelacakan on-chain yang rumit.

"Karakteristik desentralisasi Aset Kripto membuat identifikasi aset menjadi sangat kompleks," jelas seorang ahli forensik blockchain. "Korban perlu memberikan catatan transaksi yang rinci untuk membuktikan aliran dana, yang hampir merupakan tugas yang mustahil bagi investor biasa."

Dampak Global: Membangun Preseden untuk Regulasi Aset Kripto

Hasil dari persidangan ini akan memiliki dampak yang mendalam terhadap regulasi Aset Kripto global. Pengadilan Inggris akan menguji cara penanganan bukti on-chain dalam proses pidana, dan kasus ini juga dapat mempengaruhi kerangka kerja anti Pencucian Uang di masa depan.

"Ini adalah kasus yang monumental," kata seorang ahli kebijakan aset kripto. "Ini akan memberikan referensi penting tentang bagaimana menangani kejahatan aset kripto dalam kerangka hukum tradisional."

Para ahli hukum menunjukkan bahwa ada kontradiksi antara kecenderungan Cina terhadap repatriasi aset yang dipimpin negara dan ketergantungan Inggris pada proses peradilan. Pada tahun 2025, Inggris mengeluarkan perintah penyitaan yang meminta Wen Jian untuk membayar keuntungan sebesar 3 juta poundsterling, yang menyoroti perhatian Inggris pada pemulihan aset daripada ekstradisi.

Kesimpulan: Tantangan Peradilan di Era Aset Digital

Seiring kemajuan persidangan, komunitas Aset Kripto global dan dunia hukum sedang memantau kasus ini dengan seksama. Ini tidak hanya berkaitan dengan keadilan bagi 130.000 korban, tetapi juga akan memberikan referensi penting untuk penanganan kejahatan aset kripto lintas batas di masa depan.

"Di dunia aset digital tanpa batas, kerangka hukum dan penegakan hukum kami masih dibatasi oleh batas negara," kata seorang ahli hukum internasional. "Kasus Chen Zhimin sedang menguji batasan ini dan mungkin mendorong model baru untuk kerja sama peradilan global."

Bagi mereka yang ingin memahami perkembangan kasus, Pengadilan Kriminal Nanhua telah mengatur penerjemahan bahasa Mandarin, dan kasus ini akan disidangkan secara terbuka. Sidang besok akan mencakup pemilihan juri dan pernyataan pembukaan dari pihak penuntut, yang akan mengungkapkan argumen inti dan rangkaian bukti dari pihak kejaksaan.