フィジー、金融犯罪リスクを理由に暗号資産サービスプロバイダーの禁止を再確認

フィジー国立アンチマネーロンダリング評議会 (NAML)は、仮想資産サービスプロバイダー (VASPs)への禁止を再確認し、仮想資産の分散型および匿名性が犯罪の悪用に対して脆弱であると主張しています。

仮想資産禁止: 理事会がセキュリティリスクを指摘

フィジー国家アンチマネーロンダリング評議会(NAML)は、国内での仮想資産サービス提供者(VASPs)の運営を禁止する決定を再確認しました。NAMLは、この禁止措置はリスクベースのアプローチに基づいており、金融活動作業部会(FATF)を含む国際基準に整合していると述べています。

メディアリリースにおいて、評議会は暗号通貨および仮想資産に関連する重大なリスクを特定したと述べており、特にマネーロンダリング、テロ資金供与、および拡散金融に関するリスクについて言及しています。仮想資産の背後にある革新を認めつつも、その分散型および匿名性の高い特性が犯罪ネットワークによる悪用に非常に脆弱であると主張しています。

NAMLによる禁止の再確認は、国の中央銀行が仮想資産を購入する住民に対して罰則を課すと脅した1年以上後に行われました。Bitcoin.com Newsが2024年4月に報じたように、中央銀行は仮想資産を購入するための地元のデビットカードおよびクレジットカードの使用を禁止しました。

一方、NAMLは、仮想資産の急速で匿名性のある暗号通貨取引の性質が、違法資金の洗浄や検出の回避に魅力的な手段であると主張しました。また、仮想資産における中央集権的な監視の欠如が、過激派組織によってその活動資金を調達するために悪用されているとも主張しています。NAMLはまた、仮想資産が大量破壊兵器の取得資金に使用される可能性があり、世界的および地域的な安全保障に脅威をもたらすと主張しています。

評議会によると、フィジーの現在の監督および執行能力は、いくつかの管轄区域が規制を選択しているにもかかわらず、仮想資産セクターの安全で効果的な監視を提供するには不十分です。評議会は規制の利点を認めていますが、堅牢なインフラと執行メカニズムがなければ、フィジーが重大な脆弱性にさらされる可能性があることを強調しています。

評議会の議長であり司法省の常任秘書であるセリーナ・クルレカ氏は、評議会の優先事項は「フィジーの金融システムの保護とその国民の安全である」と述べました。彼女は、禁止措置が正当な投資と経済成長を支える安全で透明な環境を促進すると付け加えました。

評議会の立場は恒久的なものではなく、「グローバルスタンダードが進化し、フィジーがその規制および技術的枠組みを強化する」につれて見直されることになります。それまでは、VASPsの禁止は「必要かつ慎重な保護策」と見なされています。

フィジー国家アンチマネーロンダリング評議会は、マネーロンダリングやその他の金融犯罪との闘いにおけるフィジーの努力を調整するために法律によって設立された機関です。アドバイスと推奨を提供し、司法省の常勤秘書官が議長を務めます。メンバーには、フィジー準備銀行の総裁、公共訴追局の局長、警察のコミッショナー、フィジー歳入関税サービスの最高経営責任者、金融情報ユニットの局長が含まれます。