ロンドンで70億ドルのビットコイン詐欺事件の裁判が始まります

Zhimin Qianの裁判、70億ドルの越境投資詐欺の首謀者は、9月29日にロンドンで始まります。この事件は、イギリス政府が暗号通貨に関連する金融犯罪における賠償をどのように扱うかに関する先例を作る可能性があります。

Qian、中国国籍の市民は、2014年から2017年にかけて天津藍天格瑞電子技術会社を通じてポンジスキームを運営していたとして告発されています。約13万人の投資家を100～300%の利益を約束して騙しました。このスキームは、2017年の中国の全面的な暗号通貨禁止令の後に崩壊し、Qianはイギリスに逃げてビットコインにマネーロンダリングし、現在その価値は約70億ドルです。

イギリス政府は、2018年から2021年の間に、マネーロンダリングの罪で2024年に有罪判決を受けた共犯者のJian Wenに関連して61,000 BTCを押収しました。法的専門家は、越境性があるため、起訴が難しいと警告しています。