複数の中国人被害者がリモートで証言、銭志民の60,000BTCマネーロンダリング事件がロンドンで開始

9月29日、ロンドンのサザーク刑事裁判所（Southwark Crown Court）が世界の注目を集め、6万枚のビットコイン、13万人の中国の投資家、そして最大43億ドルに及ぶ特大の国際的マネーロンダリング事件の公判が正式に始まりました。これは中英両国における暗号資産に関する初の重大な国境を越えた資産回収案件で、多くの中国の被害者が遠隔ビデオを通じて証言し、この世界を驚かせた金融の目薬を暴露します。

案件核心：天津ブルースカイグレードポンジスキーム

! 銭志民の60,000BTCマネーロンダリング事件がロンドンで開きます

現地時間9月29日午前10時30分、中国天津のランタン・グレート・リーダーの大規模な違法資金調達事件の主犯、錢志敏（裁判文書ではQIAN AKA YADI ZHANG Zhiminと称される）がロンドンで公判を受けた。この裁判は12週間続くと予想され、クリスマス前に終了する予定である。

「これは綿密に計画された国際金融目薬です、」と事件に詳しい法律専門家は述べました。「錢志敏は暗号資産の匿名性と越境特性を利用して、法的制裁を逃れようとしました。」

錢志敏は二つの深刻なマネーロンダリングの容疑に直面しており、それぞれは英国の2002年犯罪収益法（POCA）第327条「犯罪財産の移転/変換」と第329条「犯罪財産の取得/使用/保有」に基づいています。検察は、彼女が2017年に中国で暗号資産禁止令が発布される前に、違法に集めた資金をビットコインに変換し、その後英国に移転したと指摘しています。

事件番号と共同被告

本件の刑事事件番号は T20240028であり、イギリス王立検察庁（CPS）が起訴しています。注目すべきは、錢志敏の他に、LING Seng Hok という名の神秘的な人物も共同被告として挙げられていることですが、現在この人物に関する公の情報は非常に限られています。

「案件の合併審理は法廷での証拠の連鎖が二人の暗号資産の流転に同時に関わることを意味します。」とある暗号資産の法律専門家は説明しました。「これにより、私たちはより完全な犯罪ネットワークの全体像を提供されることになります。」

目薬運作：100% から 300% の虚偽の高いリターン

錢志敏の目薬は天津蓝天格瑞電子科技有限公司の名義で行われ、100%から300%のリターンを約束する高利回り投資商品を利用して、最大13万人の中国の投資者を引き寄せました。このような非現実的な高リターンの約束は典型的なポンジスキームの特徴です。

「彼女は人々の急激な富への渇望を利用した」と調査に参加した人物は述べた。「その時、暗号資産市場はブル市場にあり、多くの人々はこの新興分野についてほとんど知らず、そのような高いリターンの約束に誘惑されやすかった。」

2017年、中国の規制当局が初回トークン発行（ICO）を厳しく取り締まる中、この目薬は暴露された。錢志敏はセントキッツ・ネイビスのパスポートを持って英国に逃れ、不正資金をビットコインに換えた。その後、英国当局は彼女の仲間である文健の調査を通じて、これらの暗号資産を押収した。文健は後にマネーロンダリング罪で有罪判決を受けた。

英中司法協力:画期的なクロスボーダー・フォレンジック

本件で最も注目すべき特徴の一つは、前例のない中英司法協力です。両国の司法協力の枠組みの下、中国の事件担当警官がロンドンに出向き証言し、多数の中国の被害者が天津の裁判所で遠隔ビデオを通じて証言します。

「このような国境を越えた司法協力は暗号資産の案件では極めて珍しい」と国際法の専門家はコメントした。「これは、今後類似の国際デジタル資産犯罪を扱うための重要なテンプレートを提供する。」

しかし、中英間の限られた司法協力（2013年に署名された司法協力条約に依存している）も、事件の解決を遅らせている。両国間に引き渡し条約がないため、最初の詐欺事件で起訴された錢志敏の難しさがさらに増している。

弁護戦略：合法的な投資か、それとも犯罪による所得か？

錢志敏の弁護団は暗号資産専門の弁護士ロジャー・サホタ（Roger Sahota）が率いており、彼らはこれらの告発を否定し、彼が持つビットコインは合法的な投資であり、犯罪による所得ではないと主張しています。

「これは資金の出所に関する激しい法的戦いになるだろう」と法律の観察者は指摘した。「弁護側は、これらのビットコインが中国の違法な資金調達活動とは無関係であることを証明する必要があるが、これは技術的に非常に困難である。」

イギリス王室検察庁は、主に中国で実施された詐欺行為の起訴に司法管轄権の課題があるため、資産に関連する犯罪に対する起訴を制限しています。

行方不明のビットコイン：4500枚のBTCの行方

事件の驚くべき転機は、2025年1月までに押収された4500枚のビットコインが行方不明になり、デジタル資産追跡分野の欠陥を浮き彫りにしたことです。

「これらの失踪したビットコインの価値は2億ドルを超えます」とある暗号資産分析者が計算しました。「これは、法執行機関の監視下においても、デジタル資産の安全な保管が重大な課題に直面していることを示しています。」

香港の公訴部は、民事回収手続きを開始しました。そのうちの半分の無人請求資産は、法執行資金に使用され、残りの部分は警察に使用されます。

被害者の厳しい償還の道

この事件は、被害者が国境を越えて資金を回収しようとする際に直面する巨大な障害を明らかにしました。イギリスの2002年の《犯罪収益法》に基づき、中国の投資家は押収されたビットコインの所有権を証明し、複雑なオンチェーン追跡手続きを遵守する必要があります。

「暗号資産の去中心化特性が資産識別を非常に複雑にしている」とあるブロックチェーンフォレンジックの専門家が説明した。「被害者は詳細な取引記録を提供し、資金の流れを証明する必要があり、これは普通の投資家にとってほぼ不可能な任務である。」

グローバルな影響：暗号資産の規制における先例を設定する

今回の判決結果は、世界の暗号資産規制に深遠な影響を及ぼすでしょう。英国の裁判所は、大規模なオンチェーン証拠が刑事訴訟でどのように扱われるかを試すことになります。また、この案件は将来のマネーロンダリング対策の枠組みにも影響を与える可能性があります。

「これは画期的な案件です」とある暗号資産政策の専門家は述べています。「それは伝統的な法律の枠組みの中で暗号資産犯罪をどのように扱うかについて重要な参考を提供するでしょう。」

法律専門家は、中国が国家主導の資産返還を好むのに対し、イギリスが司法手続きに依存していることに矛盾があると指摘しています。2025年、イギリスは文健に300万ポンドの利益を支払うように命じる没収令を出し、資産回収に対するイギリスの重視が引き立てられました。

結論：デジタル資産時代の司法の課題

裁判の進展に伴い、世界の暗号資産コミュニティと法律界はこの事件に注目しています。これは13万人の被害者の正義に関わるだけでなく、今後の国境を越えた暗号資産犯罪の処理に重要な参考を提供するでしょう。

「国境のないデジタル資産の世界では、私たちの法律と執行の枠組みは依然として国境によって制約されています。」と国際法の専門家がまとめました。「錢志敏事件はこれらの限界を試しており、世界的な司法協力の新しいモデルを推進する可能性があります。」

事件の進展を理解したい人々のために、南華克刑事法廷は普通話の通訳を手配しており、事件は公開審理されます。明日の公判では陪審員の選定と検察の開示が含まれ、これにより検察の核心的な論点と証拠の連鎖が明らかになります。