インド、グローバル決済ループを通じて外国為替ウェブが崩壊する中、暗号資産に$271M を凍結

インド当局は、違法なフォレックスおよび暗号取引に関連する数千クロール相当の暗号資産を凍結するという大規模な金融攻撃を展開しました。これは、シェル企業やオフショアチャネルを通じて資金を流すグローバルネットワークに対する取り締まりが厳しくなっているためです。

インド、違法フォレックス取引の取り締まりの中で$271M の暗号を凍結

インドの金融当局は、デジタル資産とフォレックス活動に関連する越境取引の不正行為に対して新たな措置を講じました。執行局(ED)、ムンバイゾーンオフィスは、10月17日に約2385億ルピー($271 百万)相当の暗号通貨保有を、2002年のマネーロンダリング防止法(PMLA)の下で押収したと発表しました。この措置は、財務不正に関する調査を受けている無許可のオンラインフォレックス取引プラットフォーム、OctaFXに関連する業務の背後にいる重要人物として特定されたパベル・プロゾロフのスペインでの逮捕に続くものです。

声明の中で、機関は次のように述べました：「EDは、マハラシュトラ州プネ市のシヴァージ・ナガール警察署によって登録されたFIRに基づき、投資家を欺いてOctaFXフォレックス取引プラットフォームを通じて高いリターンを虚偽に約束した複数の個人に対してPMLA調査を開始しました。」調査結果によると、OctaFXは2022年7月から2023年4月の間にインドの投資家から約1,875億ルピーを集め、推定800億ルピーの利益を生み出しました。EDは付け加えました:

OctaFXは、RBIの許可なしに通貨、商品、暗号取引のためのオンラインフォレックス取引プラットフォームとして自らを紹介しました。初期の投資家は、一般的に典型的なポンジスキームで見られるように、信頼を築くために少額の利益を受け取りました。

その機関は、OctaFXが重層的なネットワークとオフショア企業を通じて、5,000クローレ以上を海外に移転したと報告しました。

調査官は、プラットフォームが国内のUPIおよびシェル企業や未承認の決済集約業者を通じてルーティングされた銀行振込を使用し、資金を海外企業へのソフトウェアおよびR&D支払いとして偽装していたと述べました。一部の資金は後に外国直接投資としてインドに戻りました。当局は現在、19の不動産やスペインの高級ヨットを含む資産26億8,100万ルピーを差し押さえています。起訴状と補足提出書がPMLAに基づいて特別裁判所に提出されました。市場の観察者は、この事件が無許可の取引プラットフォームにおける監督の弱さを浮き彫りにしている一方で、正当なフォレックスおよび暗号操作のためのより明確な規制の重要性を強調していると述べています。

よくある質問 🧭

• このケースでインド当局が押収した暗号資産の総価値はいくらですか？

執行局は、PMLAの下で約2385億ルピー相当の暗号通貨を差し押さえました。

• パベル・プロゾロフとは誰で、OctaFX調査における彼の役割は何ですか？

彼はOctaFXプラットフォームの背後にいるとされる首謀者であり、無許可のフォレックスおよび暗号取引に関連する金融犯罪でスペインで逮捕されました。

• OctaFXによって投資家はどのように詐欺にあったのか？

OctaFXは、偽の高リターンの約束で投資家を誘惑し、取引を操作し、RBIの承認なしにポンジスキームに似た運営を行っていました。

• この取り締まりは、インドにおける暗号通貨およびフォレックス取引の未来に何を示唆しているのか？

これは、厳格な規制の必要性を強調しつつ、コンプライアンスのあるプラットフォームが透明かつ合法的に運営できる道を開くことを示しています。