スペインの暗号通貨インフルエンサー Álvaro Romillo（別名 CryptoSpain）が、 Madeira Invest Club（MIC）を通じた暗号通貨詐欺の企画に関与した疑いで、スペインの裁判所に拘留され、保釈されていません。スペイン国民警備隊は、これは複雑なポンジスキーム詐欺であり、3000人の被害者から26億ユーロ（約30億ドル）に上る資金を騙し取ったとみています。ロミリオは木曜日に逮捕され、シンガポールに2900万ユーロ（約3350万ドル）の銀行口座を所有していることも判明しました。検察官は、彼が逃亡のリスクがあると判断し、9年から18年の懲役刑に直面する可能性を示しています。
（出典：RTVE）
スペイン国民警備隊中央行動チームは、ロミリオのMIC社がポンジスキームを実行し、3000人の被害者から26億ユーロ（約30億ドル）を騙し取ったと考えています。この暗号通貨詐欺の運用モデルは、典型的なポンジスキームの特徴をすべて備えつつ、デジタル資産や高級品投資の外観を装っています。
MIC社は投資家から保証金を募集し、最低約2000ユーロを支払わせてデジタル「アート」契約や高級品の株式（ヨット、フェラーリ、金など）を購入させます。同社は保証と固定利益を約束し、これらの利益は異常に高く、年利約20％を謳っています。この固定高収益の約束は、暗号通貨詐欺において最も一般的な警告サインの一つです。
正規の投資市場では、20％の年利は非常に稀であり、高リスクを伴います。プロのヘッジファンドでさえ、長期平均リターンを15％以上維持するのは難しいです。安定してリスクなしの20％の年利を約束する投資案件は、ほぼ詐欺とみなされます。ロミリオは、暗号通貨の複雑さと高級品投資の魅力を利用し、ポンジスキームの本質を隠していました。
ロミリオは金曜日に法廷に出廷し、「投資者に返済するつもりだ」と述べ、2700人の投資者に現金で返金したと主張しましたが、その金額の正確な記録はなく、証明できないと述べています。この説明自体に疑問があり、正式な金融機関や投資プラットフォームは取引記録を保持しています。現金での返金と記録できないことは、実際の返金額が主張よりもはるかに少ないことを隠すための可能性があります。
現地報道によると、スペイン当局はロミリオがシンガポールに銀行口座を所有していることを発見し、その資金は2900万ユーロ（約3350万ドル）に達し、すべてロミリオに関連する企業からの資金であると判断しました。これにより、彼の逃亡リスクが高まったため、木曜日にスペインで逮捕されました。ロミリオは法廷で2時間証言した後、国家裁判所のホセ・ルイス・カラマ判事により拘留され、保釈は認められませんでした。
このシンガポールの銀行口座の発見は、暗号通貨詐欺事件の捜査において重要な転換点です。検察官は、海外口座を発見した後に彼を逮捕した理由は、逃亡の恐れがあったためだと述べています。シンガポールは世界的な金融センターとして厳格な銀行秘密制度を持ちつつも、多国間のマネーロンダリング対策や司法協力協定を締結しています。スペイン当局がこの口座を発見できたのは、国際的な法執行協力の重要性を示しています。
この3350万ドルの海外口座は、詐欺総額の約11％に相当し、ポンジスキームの詐欺者が私的に資金を流用した割合と一致します。ポンジスキームでは、初期投資者の「利益」は後期投資者の元本から得られ、詐欺者はその過程で一定割合の資金を自分の浪費や逃亡資金に充てます。シンガポールに隠した巨額の資金は、法的制裁を逃れるための「退路」として準備された可能性があります。
スペイン当局は2024年末からMIC社の調査を開始し、2024年10月に3つの告訴を発表しました。過去1年、ロミリオは調査に協力し、裁判に出席し、数十台の高級車を含む資産を差し押さえました。この「協力的な調査」も、ロミリオが時間稼ぎや資産の隠蔽を狙った戦略の一環とみられ、シンガポール口座の発見によって真実が明らかになったのです。
この事件で見られる典型的な暗号通貨詐欺の特徴は以下の通りです。
非現実的な高利益の約束：年利20％は市場の正常範囲を超える
複雑な投資対象：デジタル「アート」契約と高級品株式を組み合わせ、専門的な偽装を演出
最低投資額：2000ユーロのエントリー費用で中産階級の投資家を惹きつける
保証付きの買い戻し：固定利益と買い戻しを約束し、投資者の不安を払拭
有名人の効果：インフルエンサーやSNSの影響力を利用して被害者を誘導
現金取引：現金での返金を主張し、追跡を回避
これらの手法は世界中の暗号通貨詐欺事件で繰り返し見られるものです。投資者は、特に複雑な暗号通貨やデジタル資産を扱う高利益の投資案件には警戒し、正規の投資はリスクを明示することを忘れないようにしましょう。
ロミリオは以前、スペインの極右欧州議会議員であるSALF党のリーダー、ルイス・「アルビセ」・ペレスの2024年選挙活動に秘密の現金10万ユーロを提供したことも認めています。ペレスは現在、別の事件で調査中であり、MICグループの大規模調査とは関係ありません。この詳細は、暗号通貨詐欺の背後に政商の癒着ネットワークが存在する可能性を示唆しています。
詐欺師が政治家に秘密の寄付を行うのは、政治的保護を得たり、捜査の遅延を狙ったりするためです。この手法は大規模な金融詐欺事件では珍しくなく、詐欺師は政治的関係を築くことで法的制裁を回避しようとします。しかし、最終的には賄賂やマネーロンダリング、司法妨害などの重罪に問われることが多いです。
Cadena SERの報告によると、この詐欺事件はロミリオに「9年の懲役」をもたらす可能性があり、群衆犯罪と認定されれば最大で18年の懲役もあり得るとしています。スペインの刑法は大規模な金融詐欺に対して厳罰を科し、組織的犯罪に関与した場合は刑期が大幅に延長されます。18年の懲役は、ロミリオが獄中で人生の黄金期を過ごすことを意味し、他の潜在的な暗号通貨詐欺者にとって強い警告となるでしょう。
この事件は投資者にとって貴重な教訓です。まず、固定高利益とリスクゼロを約束する投資はすべて警戒すべきです。次に、投資前にプロジェクトの背景、ビジネスモデル、資金の使途を徹底的に調査しましょう。複雑な用語や新技術を使って実態を隠す案件にも注意が必要です。さらに、有名人やインフルエンサーの推薦だけで投資を決めるのは危険です。多くの詐欺は、SNSの影響力を利用して被害者を誘導しています。
暗号通貨自体は詐欺ではありませんが、その技術の複雑さと規制の曖昧さが詐欺者にとって理想的なツールとなっています。投資者は、「信じられないほど良すぎる話は怪しい」との原則を守り、疑わしい案件に遭遇したら、地元の金融監督機関に通報し、安易に関与を続けないことが重要です。
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暗号通貨詐欺が大爆発！スペインのインフルエンサーが3億ドルを巻き上げ、3000人が被害に
スペインの暗号通貨インフルエンサー Álvaro Romillo（別名 CryptoSpain）が、 Madeira Invest Club（MIC）を通じた暗号通貨詐欺の企画に関与した疑いで、スペインの裁判所に拘留され、保釈されていません。スペイン国民警備隊は、これは複雑なポンジスキーム詐欺であり、3000人の被害者から26億ユーロ（約30億ドル）に上る資金を騙し取ったとみています。ロミリオは木曜日に逮捕され、シンガポールに2900万ユーロ（約3350万ドル）の銀行口座を所有していることも判明しました。検察官は、彼が逃亡のリスクがあると判断し、9年から18年の懲役刑に直面する可能性を示しています。
30億ドルのポンジスキームの仕組み
（出典：RTVE）
スペイン国民警備隊中央行動チームは、ロミリオのMIC社がポンジスキームを実行し、3000人の被害者から26億ユーロ（約30億ドル）を騙し取ったと考えています。この暗号通貨詐欺の運用モデルは、典型的なポンジスキームの特徴をすべて備えつつ、デジタル資産や高級品投資の外観を装っています。
MIC社は投資家から保証金を募集し、最低約2000ユーロを支払わせてデジタル「アート」契約や高級品の株式（ヨット、フェラーリ、金など）を購入させます。同社は保証と固定利益を約束し、これらの利益は異常に高く、年利約20％を謳っています。この固定高収益の約束は、暗号通貨詐欺において最も一般的な警告サインの一つです。
正規の投資市場では、20％の年利は非常に稀であり、高リスクを伴います。プロのヘッジファンドでさえ、長期平均リターンを15％以上維持するのは難しいです。安定してリスクなしの20％の年利を約束する投資案件は、ほぼ詐欺とみなされます。ロミリオは、暗号通貨の複雑さと高級品投資の魅力を利用し、ポンジスキームの本質を隠していました。
ロミリオは金曜日に法廷に出廷し、「投資者に返済するつもりだ」と述べ、2700人の投資者に現金で返金したと主張しましたが、その金額の正確な記録はなく、証明できないと述べています。この説明自体に疑問があり、正式な金融機関や投資プラットフォームは取引記録を保持しています。現金での返金と記録できないことは、実際の返金額が主張よりもはるかに少ないことを隠すための可能性があります。
シンガポールの3350万ドル口座と逃亡計画の暴露
現地報道によると、スペイン当局はロミリオがシンガポールに銀行口座を所有していることを発見し、その資金は2900万ユーロ（約3350万ドル）に達し、すべてロミリオに関連する企業からの資金であると判断しました。これにより、彼の逃亡リスクが高まったため、木曜日にスペインで逮捕されました。ロミリオは法廷で2時間証言した後、国家裁判所のホセ・ルイス・カラマ判事により拘留され、保釈は認められませんでした。
このシンガポールの銀行口座の発見は、暗号通貨詐欺事件の捜査において重要な転換点です。検察官は、海外口座を発見した後に彼を逮捕した理由は、逃亡の恐れがあったためだと述べています。シンガポールは世界的な金融センターとして厳格な銀行秘密制度を持ちつつも、多国間のマネーロンダリング対策や司法協力協定を締結しています。スペイン当局がこの口座を発見できたのは、国際的な法執行協力の重要性を示しています。
この3350万ドルの海外口座は、詐欺総額の約11％に相当し、ポンジスキームの詐欺者が私的に資金を流用した割合と一致します。ポンジスキームでは、初期投資者の「利益」は後期投資者の元本から得られ、詐欺者はその過程で一定割合の資金を自分の浪費や逃亡資金に充てます。シンガポールに隠した巨額の資金は、法的制裁を逃れるための「退路」として準備された可能性があります。
スペイン当局は2024年末からMIC社の調査を開始し、2024年10月に3つの告訴を発表しました。過去1年、ロミリオは調査に協力し、裁判に出席し、数十台の高級車を含む資産を差し押さえました。この「協力的な調査」も、ロミリオが時間稼ぎや資産の隠蔽を狙った戦略の一環とみられ、シンガポール口座の発見によって真実が明らかになったのです。
暗号通貨詐欺の典型的手法の解説
この事件で見られる典型的な暗号通貨詐欺の特徴は以下の通りです。
非現実的な高利益の約束：年利20％は市場の正常範囲を超える
複雑な投資対象：デジタル「アート」契約と高級品株式を組み合わせ、専門的な偽装を演出
最低投資額：2000ユーロのエントリー費用で中産階級の投資家を惹きつける
保証付きの買い戻し：固定利益と買い戻しを約束し、投資者の不安を払拭
有名人の効果：インフルエンサーやSNSの影響力を利用して被害者を誘導
現金取引：現金での返金を主張し、追跡を回避
これらの手法は世界中の暗号通貨詐欺事件で繰り返し見られるものです。投資者は、特に複雑な暗号通貨やデジタル資産を扱う高利益の投資案件には警戒し、正規の投資はリスクを明示することを忘れないようにしましょう。
政界とビジネスの癒着と法的結果
ロミリオは以前、スペインの極右欧州議会議員であるSALF党のリーダー、ルイス・「アルビセ」・ペレスの2024年選挙活動に秘密の現金10万ユーロを提供したことも認めています。ペレスは現在、別の事件で調査中であり、MICグループの大規模調査とは関係ありません。この詳細は、暗号通貨詐欺の背後に政商の癒着ネットワークが存在する可能性を示唆しています。
詐欺師が政治家に秘密の寄付を行うのは、政治的保護を得たり、捜査の遅延を狙ったりするためです。この手法は大規模な金融詐欺事件では珍しくなく、詐欺師は政治的関係を築くことで法的制裁を回避しようとします。しかし、最終的には賄賂やマネーロンダリング、司法妨害などの重罪に問われることが多いです。
Cadena SERの報告によると、この詐欺事件はロミリオに「9年の懲役」をもたらす可能性があり、群衆犯罪と認定されれば最大で18年の懲役もあり得るとしています。スペインの刑法は大規模な金融詐欺に対して厳罰を科し、組織的犯罪に関与した場合は刑期が大幅に延長されます。18年の懲役は、ロミリオが獄中で人生の黄金期を過ごすことを意味し、他の潜在的な暗号通貨詐欺者にとって強い警告となるでしょう。
投資者が暗号通貨詐欺を避ける方法
この事件は投資者にとって貴重な教訓です。まず、固定高利益とリスクゼロを約束する投資はすべて警戒すべきです。次に、投資前にプロジェクトの背景、ビジネスモデル、資金の使途を徹底的に調査しましょう。複雑な用語や新技術を使って実態を隠す案件にも注意が必要です。さらに、有名人やインフルエンサーの推薦だけで投資を決めるのは危険です。多くの詐欺は、SNSの影響力を利用して被害者を誘導しています。
暗号通貨自体は詐欺ではありませんが、その技術の複雑さと規制の曖昧さが詐欺者にとって理想的なツールとなっています。投資者は、「信じられないほど良すぎる話は怪しい」との原則を守り、疑わしい案件に遭遇したら、地元の金融監督機関に通報し、安易に関与を続けないことが重要です。