フィリピンの洪水対策スキャンダルが暗号資産マネーロンダリング事業と関連

フィリピンの捜査官は、洪水対策汚職資金がTether (USDT)を通じた暗号通貨マネーロンダリングに繋がっていることを突き止めた。

Pogo関連のシンジケートが、違法な金融取引を隠すためにデジタル資産を利用していると疑われている。

フィリピンのアンチマネーロンダリング評議会は、違法資金の流れを抑制するために暗号資産取引所に注目している。

フィリピンの捜査官は、同国の大規模な洪水対策汚職事件と暗号通貨マネーロンダリングの手口との間に繋がりを発見した。洪水対策プロジェクトに充てられるべき資金が、暗号資産取引所に流用された疑いがある。資金の流れには、昨年政府により禁止されたフィリピン・オフショアゲーミングオペレーター (Pogos) 関連者が関与していると見られている。

サウスチャイナ・モーニング・ポストの報道によれば、サイバー犯罪当局は洪水対策汚職事件に関連したデジタル資産が暗号資産詐欺と結びついていることを報告している。これらの資金はTether (USDT) を含むデジタル資産へと変換されたという。捜査官によると、5,000万ペソから1億ペソ規模の多額の資金が暗号資産へと移動していたことが明らかになっている。

Tetherを利用した汚職資金の洗浄

洪水対策汚職事件におけるTetherの利用は驚くべきことではない。Tether (USDT) は東南アジア全域で暗号資産取引に広く使われている。GCashのクリプト部門責任者ルイス・ブエナベントゥラ氏は、USDTの流動性の高さがこの地域で大規模な取引に最適であると説明している。

フィリピンにおけるTether取引は、不正資金洗浄の一般的な手法となっている。捜査官は、汚職事件に関連する資金が複数の口座を経由して流れていたことを突き止めている。これらの口座は、さまざまな違法活動に関与してきたPogo関連シンジケートによって運営されていると考えられている。

フィリピン・アンチマネーロンダリング評議会は、これらの取引に関連した口座を凍結した。同評議会はTetherや他のデジタル通貨に注目し、資金洗浄スキームにおけるそれらの役割を強調している。サイバー犯罪捜査調整センターの臨時事務局長レナート・パライソ氏は、「これらの取引と汚職事件の関係者との間には明確な繋がりがある」と述べている。

汚職・犯罪行為に利用される暗号資産チャネル

当局は、デジタル通貨が違法目的でますます利用されていることを明らかにしている。暗号資産取引は、誘拐や麻薬取引などの犯罪に関連する資金洗浄の手段として好まれるようになっている。パライソ氏によれば、ロンダラーたちは資金の流れを隠すために様々なウォレットや取引所を経由させているという。

捜査官はまた、カジノ・ジャンケット・オペレーターも資金洗浄に関与していると考えている。洪水対策汚職事件に関与した公共事業関係者が、カジノでキックバックを暗号資産へと換金したと報告されている。カジノチップを現金化した後、その収益は賞金として入金された。

これらの方法を通じて、不正資金の移転に暗号資産が利用されている状況が浮き彫りとなっている。状況は依然として当局の監視下にあるが、フィリピンにおける規制の緩さが全ての取引を追跡することを困難にしている。同国の暗号資産市場は依然として緩い規制下にあり、犯罪者がシステムの弱点を悪用しやすい状況となっている。