世界最大級の銀行が$328 百万ドルの暗号資産詐欺で提訴されている。そしてまた、このお金はブロックチェーンから始まったのではない。それは伝統的な銀行システムの内部から始まった。新しいクラスアクション訴訟は、JPモルガン・チェースがGoliath Venturesによる巨大なポンジスキームを可能にするのに役立ったと主張している。苦情によると、このスキームは2023年から2026年初頭にかけて、およそ2,000人の投資家から約$328 百万ドルを調達した。投資家には、暗号資産トレーディング戦略とリクイディティプールから安定した毎月のリターンが約束された。しかし、検察官によると、このビジネスは古典的なポンジ構造のように機能していた。新しい投資家のお金が以前の投資家に支払うために使用され、残りは他の場所に流用されていた。捜査官によると、$250 百万ドル以上が会社が管理するJPモルガンのビジネス銀行口座を通じて流れた。そこから、大規模な送金がCoinbaseおよび他の暗号資産プラットフォーム上のウォレットとアカウントに送られた。検察官によると、資金のごく一部のみが実際に暗号資産トレーディングに使用された。残りは、豪邸、旅行、イベント、およびスキームを継続させるために使用された支払いに費やされたと主張されている。詐欺は、投資家が引き出しを求め始め、支払いが遅くなったときに崩壊し始めた。当局は
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