4,5 milliards de dollars en jeu ! Le principal coupable du système de Ponzi HashFlare n'a écopé que de 16 mois de prison, ce qui a suscité des controverses judiciaires.
Les principaux auteurs du système de Ponzi de HashFlare qui a choqué l'industrie des cryptoactifs, Sergei Potapenko et Ivan Turõgin, ont été condamnés à une peine légère par le tribunal fédéral de Seattle. Malgré un montant impliqué atteignant 577 millions de dollars, ce qui a causé des pertes à plus de 400 000 investisseurs, les deux hommes n'ont été condamnés qu'à 16 mois de prison déjà purgés (y compris la détention en Estonie et aux États-Unis) et ont été libérés sur-le-champ. Le tribunal a également infligé une amende de 25 000 dollars et 360 heures de service communautaire, et a confisqué des actifs d'une valeur de plus de 450 millions de dollars pour indemniser les victimes. Le procureur avait demandé une peine de 10 ans, et le ministère de la Justice (DOJ) envisage de faire appel, remettant en question la sous-estimation de la gravité des crimes.
Le principal coupable a été condamné à une peine légère et libéré sur le champ, le procureur a échoué à demander une peine de 10 ans
Les organisateurs du système de Ponzi HashFlare, qui a escroqué plus de 400 000 victimes de cryptoactifs, ont évité une peine de prison supplémentaire dans le jugement récent du tribunal de Seattle.
Sergei Potapenko et Ivan Turokin, accusés par le parquet américain dans l'une des plus grandes affaires de fraude liée aux cryptoactifs jamais jugées au tribunal du district ouest de Washington, n'ont pas reçu de peine supplémentaire après l'audience de détermination de la peine et ont été libérés sur-le-champ. Le tribunal a considéré les 16 mois qu'ils ont passés en détention en Estonie et aux États-Unis comme leur peine complète. Les deux ont été condamnés à une amende de 25 000 dollars et doivent effectuer 360 heures de service communautaire pendant leur période de libération sous surveillance.
Détails du jugement : confiscation de 450 millions d'actifs, service communautaire en remplacement de l'emprisonnement
Le juge américain Robert S. Lasnik a statué que deux personnes seraient libérées sous surveillance en Estonie.
Dans le cadre du jugement, les deux personnes ont été condamnées à saisir des actifs d'une valeur totale de plus de 4,5 milliards de dollars, y compris des cryptoactifs, des espèces, des véhicules, des biens immobiliers et des machines de minage. Ces actifs seront utilisés dans le cadre du processus de restitution pour indemniser les victimes, les détails spécifiques seront publiés ultérieurement par le ministère de la Justice.
Le jugement du juge est bien inférieur à la peine de 10 ans revendiquée par le ministère public. Le ministère public avait averti que ce système de Ponzi avait épuisé la richesse et la paix de milliers de victimes, et a souligné que la période de détention de 16 mois n'était pas du tout proportionnelle à la gravité des crimes.
Cependant, les avocats de Potapenko et Turokin soutiennent que de nombreux clients ont retiré plus que le montant de leur investissement, et que des actifs d'une valeur de 400 millions de dollars ont été restitués ou saisis.
Critères de jugement légers : période de détention + confiscation d'actifs + accord de plaidoyer
Le juge Lasnick semble avoir principalement pris en compte la confiscation des actifs et une partie de l'indemnisation des victimes dans son jugement, c'est pourquoi il n'a pas imposé d'emprisonnement supplémentaire.
L'avocat de la défense a également souligné que les deux hommes avaient subi une longue détention préventive et des procédures d'extradition complexes en Estonie, n'arrivant aux États-Unis qu'en mai 2024. D'ici février 2025, ils avaient reconnu des faits de complicité dans une fraude téléphonique, selon un accord de plaidoyer, évitant ainsi un procès complet.
Le tribunal a fait preuve d'une certaine clémence, arguant que le processus de restitution des actifs en cours pourrait permettre de récupérer une grande partie des fonds pour les victimes. Cependant, le parquet soutient que de nombreux investisseurs ont subi d'importantes pertes et que les dommages causés par ce système de Ponzi sont indéniables.
Le ministère de la Justice envisage de faire appel, contestation du jugement trop clément
Le ministère de la Justice des États-Unis (DOJ) a déclaré qu'il examinait s'il devait faire appel du jugement, estimant que les 16 mois de peine purgés étaient trop légers compte tenu de l'ampleur de l'impact de ce système de Ponzi et du nombre de victimes.
Le parquet pourrait peser les conséquences d'une peine légère pour ce type de fraude majeure en chiffrement, car cela pourrait transmettre un mauvais signal et affaiblir l'effet dissuasif des futures poursuites.
L'agent du procureur américain Teal Luthy Miller a déclaré : "[……] Comme dans un classique Système de Ponzi, ils ont transféré des millions de dollars à leur nom pour en tirer profit [……] Pendant ce temps, la grande majorité des victimes ont subi des pertes - dans de nombreux cas, ces pertes ont gravement affecté leur santé financière et psychologique."
L'appel du ministère de la Justice pourrait se concentrer sur le fait que le tribunal a sous-estimé les dommages causés par le crime et a surestimé l'importance du remboursement, surtout en tenant compte du fait que la plupart des données concernant les bénéfices des investisseurs étaient en réalité des faux.
Dévoiler HashFlare : architecture typique de Système de Ponzi, escroquerie de faux mineurs
Pota Penko et Turogin ont lancé HashFlare en 2015, en le présentant comme un service de minage de cryptoactifs, promettant aux clients de partager les bénéfices du minage en vendant des contrats. De 2015 à 2019, la société a vendu des contrats d'une valeur de plus de 577 millions de dollars.
Selon une enquête du ministère de la Justice, ce système de Ponzi utilise des tableaux de bord falsifiés pour afficher les performances de minage, et l'entreprise manque en réalité de la plupart de la puissance de minage qu'elle prétend avoir.
Les deux personnes ont également promu une soi-disant banque de cryptoactifs appelée Polybius Bank, que le procureur affirme n'a jamais été réellement opérationnelle. Il est dit que ces deux activités étaient des outils pour collecter les fonds des investisseurs, les accusés transférant des fonds par le biais de sociétés écrans et de comptes personnels.
Le ministère public a décrit HashFlare comme un « classique Système de Ponzi », utilisant les fonds des nouveaux investisseurs pour payer les premiers participants, tandis que les fondateurs détournaient des millions de dollars à des fins personnelles. Cette arnaque a attiré plus de 440 000 clients dans le monde à son apogée.
Conclusion : La peine légère dans l'affaire HashFlare expose le dilemme judiciaire dans la sanction des crimes de chiffrement. Bien que la cour ait tenté de compenser les victimes en confisquant des actifs d'une valeur de 450 millions de dollars, le principal coupable n'a purgé que 16 mois de prison avant d'être libéré, ce qui contraste fortement avec l'ampleur de l'affaire et son impact sur la société. La possible tendance à l'appel du ministère de la Justice sera au centre des préoccupations, et son résultat influencera la capacité de dissuasion judiciaire future contre les grands systèmes de Ponzi en chiffrement. Cette affaire rappelle aux investisseurs : derrière les promesses de rendement élevé des services d'exploitation minière en nuage, se cache peut-être un piège de Ponzi dissimulé derrière des tableaux de bord de données fausses.
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4,5 milliards de dollars en jeu ! Le principal coupable du système de Ponzi HashFlare n'a écopé que de 16 mois de prison, ce qui a suscité des controverses judiciaires.
Les principaux auteurs du système de Ponzi de HashFlare qui a choqué l'industrie des cryptoactifs, Sergei Potapenko et Ivan Turõgin, ont été condamnés à une peine légère par le tribunal fédéral de Seattle. Malgré un montant impliqué atteignant 577 millions de dollars, ce qui a causé des pertes à plus de 400 000 investisseurs, les deux hommes n'ont été condamnés qu'à 16 mois de prison déjà purgés (y compris la détention en Estonie et aux États-Unis) et ont été libérés sur-le-champ. Le tribunal a également infligé une amende de 25 000 dollars et 360 heures de service communautaire, et a confisqué des actifs d'une valeur de plus de 450 millions de dollars pour indemniser les victimes. Le procureur avait demandé une peine de 10 ans, et le ministère de la Justice (DOJ) envisage de faire appel, remettant en question la sous-estimation de la gravité des crimes.
Le principal coupable a été condamné à une peine légère et libéré sur le champ, le procureur a échoué à demander une peine de 10 ans Les organisateurs du système de Ponzi HashFlare, qui a escroqué plus de 400 000 victimes de cryptoactifs, ont évité une peine de prison supplémentaire dans le jugement récent du tribunal de Seattle.
Sergei Potapenko et Ivan Turokin, accusés par le parquet américain dans l'une des plus grandes affaires de fraude liée aux cryptoactifs jamais jugées au tribunal du district ouest de Washington, n'ont pas reçu de peine supplémentaire après l'audience de détermination de la peine et ont été libérés sur-le-champ. Le tribunal a considéré les 16 mois qu'ils ont passés en détention en Estonie et aux États-Unis comme leur peine complète. Les deux ont été condamnés à une amende de 25 000 dollars et doivent effectuer 360 heures de service communautaire pendant leur période de libération sous surveillance.
Détails du jugement : confiscation de 450 millions d'actifs, service communautaire en remplacement de l'emprisonnement Le juge américain Robert S. Lasnik a statué que deux personnes seraient libérées sous surveillance en Estonie.
Dans le cadre du jugement, les deux personnes ont été condamnées à saisir des actifs d'une valeur totale de plus de 4,5 milliards de dollars, y compris des cryptoactifs, des espèces, des véhicules, des biens immobiliers et des machines de minage. Ces actifs seront utilisés dans le cadre du processus de restitution pour indemniser les victimes, les détails spécifiques seront publiés ultérieurement par le ministère de la Justice.
Le jugement du juge est bien inférieur à la peine de 10 ans revendiquée par le ministère public. Le ministère public avait averti que ce système de Ponzi avait épuisé la richesse et la paix de milliers de victimes, et a souligné que la période de détention de 16 mois n'était pas du tout proportionnelle à la gravité des crimes.
Cependant, les avocats de Potapenko et Turokin soutiennent que de nombreux clients ont retiré plus que le montant de leur investissement, et que des actifs d'une valeur de 400 millions de dollars ont été restitués ou saisis.
Critères de jugement légers : période de détention + confiscation d'actifs + accord de plaidoyer Le juge Lasnick semble avoir principalement pris en compte la confiscation des actifs et une partie de l'indemnisation des victimes dans son jugement, c'est pourquoi il n'a pas imposé d'emprisonnement supplémentaire.
L'avocat de la défense a également souligné que les deux hommes avaient subi une longue détention préventive et des procédures d'extradition complexes en Estonie, n'arrivant aux États-Unis qu'en mai 2024. D'ici février 2025, ils avaient reconnu des faits de complicité dans une fraude téléphonique, selon un accord de plaidoyer, évitant ainsi un procès complet.
Le tribunal a fait preuve d'une certaine clémence, arguant que le processus de restitution des actifs en cours pourrait permettre de récupérer une grande partie des fonds pour les victimes. Cependant, le parquet soutient que de nombreux investisseurs ont subi d'importantes pertes et que les dommages causés par ce système de Ponzi sont indéniables.
Le ministère de la Justice envisage de faire appel, contestation du jugement trop clément Le ministère de la Justice des États-Unis (DOJ) a déclaré qu'il examinait s'il devait faire appel du jugement, estimant que les 16 mois de peine purgés étaient trop légers compte tenu de l'ampleur de l'impact de ce système de Ponzi et du nombre de victimes.
Le parquet pourrait peser les conséquences d'une peine légère pour ce type de fraude majeure en chiffrement, car cela pourrait transmettre un mauvais signal et affaiblir l'effet dissuasif des futures poursuites. L'agent du procureur américain Teal Luthy Miller a déclaré : "[……] Comme dans un classique Système de Ponzi, ils ont transféré des millions de dollars à leur nom pour en tirer profit [……] Pendant ce temps, la grande majorité des victimes ont subi des pertes - dans de nombreux cas, ces pertes ont gravement affecté leur santé financière et psychologique." L'appel du ministère de la Justice pourrait se concentrer sur le fait que le tribunal a sous-estimé les dommages causés par le crime et a surestimé l'importance du remboursement, surtout en tenant compte du fait que la plupart des données concernant les bénéfices des investisseurs étaient en réalité des faux.
Dévoiler HashFlare : architecture typique de Système de Ponzi, escroquerie de faux mineurs Pota Penko et Turogin ont lancé HashFlare en 2015, en le présentant comme un service de minage de cryptoactifs, promettant aux clients de partager les bénéfices du minage en vendant des contrats. De 2015 à 2019, la société a vendu des contrats d'une valeur de plus de 577 millions de dollars.
Selon une enquête du ministère de la Justice, ce système de Ponzi utilise des tableaux de bord falsifiés pour afficher les performances de minage, et l'entreprise manque en réalité de la plupart de la puissance de minage qu'elle prétend avoir.
Les deux personnes ont également promu une soi-disant banque de cryptoactifs appelée Polybius Bank, que le procureur affirme n'a jamais été réellement opérationnelle. Il est dit que ces deux activités étaient des outils pour collecter les fonds des investisseurs, les accusés transférant des fonds par le biais de sociétés écrans et de comptes personnels.
Le ministère public a décrit HashFlare comme un « classique Système de Ponzi », utilisant les fonds des nouveaux investisseurs pour payer les premiers participants, tandis que les fondateurs détournaient des millions de dollars à des fins personnelles. Cette arnaque a attiré plus de 440 000 clients dans le monde à son apogée.
Conclusion : La peine légère dans l'affaire HashFlare expose le dilemme judiciaire dans la sanction des crimes de chiffrement. Bien que la cour ait tenté de compenser les victimes en confisquant des actifs d'une valeur de 450 millions de dollars, le principal coupable n'a purgé que 16 mois de prison avant d'être libéré, ce qui contraste fortement avec l'ampleur de l'affaire et son impact sur la société. La possible tendance à l'appel du ministère de la Justice sera au centre des préoccupations, et son résultat influencera la capacité de dissuasion judiciaire future contre les grands systèmes de Ponzi en chiffrement. Cette affaire rappelle aux investisseurs : derrière les promesses de rendement élevé des services d'exploitation minière en nuage, se cache peut-être un piège de Ponzi dissimulé derrière des tableaux de bord de données fausses.