Fraude Crypto à New York : Eddy Alexandre condamné à payer $228M en dommages

Un juge fédéral a ordonné à Eddy Alexandre et à sa société de trading de cryptomonnaies EminiFX de payer plus de $228 millions en dommages-intérêts pour avoir fraudé des investisseurs, marquant l'une des plus grandes pénalités dans les affaires récentes de fraude en cryptomonnaies.

La Commission des échanges à terme des marchandises des États-Unis (CFTC) a accusé Alexandre d'avoir frauduleusement levé $59 millions auprès de centaines d'investisseurs en prétendant faussement que les fonds seraient utilisés pour des opérations de trading de cryptomonnaies et de devises étrangères. Au lieu de cela, les enquêteurs ont découvert qu'il avait détourné l'argent pour des dépenses personnelles, y compris l'achat de véhicules de luxe tels que des BMW et des voitures Mercedes-Benz.

Selon les documents judiciaires, Alexandre et EminiFX doivent payer conjointement 228 576 962 $ en restitution aux victimes. De plus, Alexandre a été personnellement ordonné de restituer 15 049 500 $ de gains illégaux obtenus par le biais du stratagème.

Les conséquences juridiques vont au-delà des sanctions civiles. Alexandre a plaidé coupable dans une affaire criminelle connexe et a reçu une peine de 9 ans de prison pour ses activités frauduleuses.

Cette affaire représente une autre action d'application significative de la part des régulateurs américains alors qu'ils continuent de sévir contre les opérations frauduleuses dans le domaine des cryptomonnaies.

Source : The Block