SEC обвинила NovaTech в мошенничестве с Крипто на сумму $650M 🚨

SEC только что бросила бомбу. Они идут за Синтией и Эдди Петионом, парой, стоящей за NovaTech. Большое дело. Пара якобы управляла крипто-схемой, которая вытянула более 650 миллионов долларов от примерно 200000 инвесторов по всему миру 🌎. Кажется, они особенно нацеливались на американцев-гайтийцев.

Не только Петионы в беде. Шесть промоутеров также попали в сеть: Мартин Зизи, Дапилина Дунбар, Джеймс Корбетт, Корри Сэмпсон, Джон Гарафано и Марша Хэдли 🔍. Все они, по-видимому, сыграли свою роль.

NovaTech работала четыре года. С 2019 по 2023. На первый взгляд выглядела легитимно — MLM с криптоинвестициями. Синтия позиционировала себя как CEO и гуру бизнес-развития. Она делала дикие обещания. Большие крипто-доходы. Прибыли с Форекса. Говорила людям, что они будут "в плюсе с первого дня" 💰. Слишком хорошо, чтобы быть правдой? Да.

Правда была еще более ужасной. Большинство денег никогда не инвестировалось. Классический трюк Понци — новые деньги платили старым инвесторам. Промоутеры разбогатели. Петионы? Они якобы положили к себе кучу денег. Когда всё рухнуло, инвесторы не смогли вернуть свои деньги 📉. Это действительно немного разбивает сердце.

Эрик Вернер из офиса SEC в Форт-Уорте не стал ходить вокруг да около. Назвал это тем, чем оно является — мошенничеством, которое вызвало "неизмеримые потери для десятков тысяч жертв по всему миру" 🌐.

Не совсем ясно, почему такие крупные промоутеры, как Zizi и Dunbar, продолжали продвигать NovaTech после того, как регуляторы в США и Канаде подняли тревогу. Но они это сделали. Они приуменьшали риски. Вербовали новых жертв 🚩.

Теперь это в руках суда Южного округа Флориды. Все ответчики сталкиваются с нарушениями регистрации. SEC хочет постоянных судебных запретов. Они хотят вернуть деньги. И они хотят гражданских штрафов 🔨. Трудный путь вперед для ответчиков.

Это не первый юридический опыт NovaTech. Генеральный прокурор Нью-Йорка тоже на них напал, утверждая, что они обманули инвесторов на более чем $1 миллиард через незаконные пирамидальные схемы 🏛️. А в Онтарио? Уже запрещено. Навсегда. Плюс штраф в $2,5 миллиона 🚫. Стены сужаются.