Taiwan encriptação supervisão atualização! BitAsset caso de capital da China decisão anunciada, VASP exclusão gera seguir

A plataforma de ativos de criptografia de Taiwan, Asia Pacific Easy Anke (BitAsset), foi multada em 300.000 novos dólares taiwaneses pelo tribunal devido ao seu fundo de investimento de origem chinesa e a comportamentos irregulares. Dois responsáveis envolvidos foram condenados a penas de prisão de 3 e 5 meses, respectivamente, podendo ambos substituir a pena por multa e obtiveram suspensão da pena por 2 anos. A empresa foi excluída da lista de prestadores de serviços de ativos virtuais (VASP) pela Comissão de Supervisão Financeira em maio deste ano e cessou completamente suas atividades de negociação.

Sentença do caso de ativos BitAsset

O Tribunal Distrital de Taipei anunciou recentemente uma decisão que confirma que a BitAsset é efetivamente controlada por capitais chineses. O primeiro responsável, um homem de sobrenome Hu, admitiu que, após estabelecer a empresa em colaboração com a nova blockchain da China, transferiu 5 milhões de yuanes de capital para sua conta pessoal. O sucessor, um homem de sobrenome Guo, afirmou que ocupou o cargo de responsável nominal desde dezembro de 2018, enquanto as operações reais eram controladas por Wang Xin, presidente do Grupo de Mídia Nova China, e um homem de sobrenome Gao.

Cadeia de controle nos bastidores exposta

A investigação do Ministério Público mostrou que vários responsáveis da BitAsset eram apenas figuras de proa e receberam compensação por ajudar capitais chineses a operar negócios de ativos de criptografia em Taiwan. Posteriormente, outro representante de sobrenome Guo admitiu ter adquirido ações da empresa através de um homem de sobrenome Gao, continuando o controle real dos capitais chineses sobre a plataforma.

Regulação em ação: Deslistagem de VASP e término de negócios

Com o fortalecimento da regulamentação dos prestadores de serviços de ativos virtuais em Taiwan, a Comissão de Supervisão Financeira retirou a BitAsset da lista de prevenção à lavagem de dinheiro do VASP em maio deste ano e anunciou, no dia 10 do mesmo mês, a suspensão total dos serviços de negociação de criptomoedas. Até 8 de agosto, apenas 8 empresas no país podem operar legalmente no setor de ativos virtuais.

encriptação especializada e sistema de licenciamento em breve

A Comissão de Supervisão Financeira prevê anunciar no final de setembro a lista dos primeiros operadores que receberam a licença oficial de VASP, e avançar com o processo legislativo da primeira "Lei de Serviços de Ativos Virtuais". O projeto de lei já foi enviado ao Gabinete para revisão, e após aprovação, será enviado à Assembleia Nacional para deliberação. No futuro, os operadores com fundo chinês e não conformes enfrentarão critérios de entrada no mercado mais rigorosos.

Conclusão

O caso BitAsset destaca os riscos do mercado de criptografia em Taiwan e reflete a atitude de endurecimento das autoridades reguladoras de Taiwan em relação ao mercado de ativos virtuais. Com a implementação de leis específicas sobre criptografia e um sistema de licenciamento, o mercado entrará em uma era de conformidade com maiores barreiras de entrada, e os investidores devem prestar atenção ao histórico da plataforma e ao estado da regulação para reduzir riscos potenciais.