Fiji reafirma a proibição de prestadores de serviços de Cripto devido a riscos de crimes financeiros

O Conselho Nacional de Anti-branqueamento de Capitais das Fiji (NAML) reafirmou a sua proibição sobre os prestadores de serviços de ativos virtuais (VASPs), argumentando que a natureza descentralizada e anónima dos ativos virtuais os torna vulneráveis ao uso criminoso.

Proibição de Ativos Virtuais: Conselho Cita Riscos de Segurança

O Conselho Nacional de Combate à Lavagem de Dinheiro de Fiji (NAML) reafirmou a sua decisão de proibir Provedores de Serviços de Ativos Virtuais (VASPs) de operar no país. O NAML acrescenta que a proibição, baseada numa abordagem de risco, está alinhada com os padrões internacionais, incluindo os do Grupo de Ação Financeira (FATF).

Em um comunicado à imprensa, o conselho afirma ter identificado riscos significativos associados a criptomoedas e ativos virtuais, particularmente no que diz respeito à lavagem de dinheiro, financiamento do terrorismo e financiamento da proliferação. Embora reconheça a inovação por trás dos ativos virtuais, argumenta que sua natureza descentralizada e anônima os torna altamente suscetíveis a abusos por redes criminosas.

A reafirmação da NAML sobre a proibição ocorreu mais de um ano depois de o banco central do país ter ameaçado impor penalizações aos residentes que comprassem ativos virtuais. Como reportado pelo Bitcoin.com News em abril de 2024, o banco central proibiu o uso de cartões de débito e crédito locais para comprar ativos virtuais.

Entretanto, o NAML afirmou que a natureza rápida e anónima das transações em criptomoedas torna-as uma ferramenta atractiva para a lavagem de fundos ilícitos e para evitar a deteção. Também argumenta que a falta de supervisão centralizada nos activos virtuais é explorada por grupos extremistas para financiar as suas operações. O NAML também afirma que os activos virtuais podem ser utilizados para financiar a aquisição de armas de destruição maciça, representando uma ameaça à segurança global e regional.

De acordo com o conselho, as atuais capacidades de supervisão e aplicação de Fiji não são suficientes para proporcionar uma supervisão segura e eficaz do setor de ativos virtuais, apesar de algumas jurisdições optarem pela regulamentação. O conselho reconhece as vantagens da regulamentação, mas enfatiza que, sem uma infraestrutura robusta e mecanismos de aplicação, isso pode expor Fiji a vulnerabilidades significativas.

A presidente do conselho e Secretária Permanente da Justiça Selina Kuruleca afirmou que a prioridade do conselho é "a proteção do sistema financeiro de Fiji e a segurança do seu povo". Ela acrescentou que a proibição promove um ambiente seguro e transparente que apoia investimentos legítimos e o crescimento econômico.

A posição do conselho não é permanente e estará sujeita a revisão à medida que "os padrões globais evoluem e as Fiji reforçam suas estruturas regulatórias e tecnológicas". Até lá, a proibição de VASPs é considerada uma "salvaguarda necessária e prudente".

O Conselho Nacional de Anti-branqueamento de capitais é um órgão estabelecido por lei para coordenar os esforços das Fiji no combate à lavagem de dinheiro e a outros crimes financeiros. Ele fornece conselhos e recomendações e é presidido pelo Secretário Permanente da Justiça. Os seus membros incluem o Governador do Banco Central das Fiji, o Diretor das Acusações Públicas, o Comissário da Polícia, o Diretor Executivo dos Serviços de Receita e Alfândega das Fiji, e o Diretor da Unidade de Inteligência Financeira.