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O julgamento do caso de fraude em Bitcoin no valor de 7 bilhões de dólares começará em Londres
O julgamento de Zhimin Qian, o mentor do esquema de fraude de investimento transfronteiriço de 7 bilhões de dólares, começará em Londres no dia 29 de setembro. O caso pode criar um precedente sobre como o governo britânico lida com compensações em crimes financeiros relacionados a criptomoedas.
Qian, cidadão chinês, foi acusado de operar um esquema Ponzi através da empresa de tecnologia eletrônica Tianjin Lantian Gerui de 2014 a 2017, enganando quase 130.000 investidores com promessas de lucros de 100 a 300%. O esquema desmoronou após a proibição total de criptomoedas na China em 2017, Qian fugiu para a Inglaterra e lavou dinheiro em Bitcoin, atualmente avaliado em cerca de 7 bilhões de dólares.
O governo britânico apreendeu 61.000 BTC no período de 2018 a 2021, relacionado ao cúmplice Jian Wen, condenado por lavagem de dinheiro em 2024. Especialistas legais alertam que a natureza transnacional torna a condenação difícil.